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2024年08月29日 星期四 上一期  下一期
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京蓝科技股份有限公司

  证券代码:000711                证券简称:*ST京蓝                公告编号:2024-081

  京蓝科技股份有限公司

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 √不适用

  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 √不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 √不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 √否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  □适用 √不适用

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

  □适用 √不适用

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 √不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用 √不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  无

  证券代码:000711         证券简称:*ST京蓝        公告编号:2024-082

  京蓝科技股份有限公司第十一届

  董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次临时会议通知已于2024年8月22日以微信电子文件的方式发出。

  2.会议于2024年8月28日10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

  3.会议应到董事7名,实到董事7名。

  4.本次会议由董事长马黎阳先生主持,公司监事、高级管理人员列席。

  5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

  (一)审议通过了《京蓝科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  经审核,全体董事一致认为:公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》有关规定的要求,其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,董事会同意公司对外披露该报告及其摘要。

  具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司2024年半年度报告》全文(公告编号:2024-080)及摘要(公告编号:2024-081)。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  京蓝科技股份有限公司董事会

  二〇二四年八月二十八日

  证券代码:000711         证券简称:*ST京蓝        公告编号:2024-083

  京蓝科技股份有限公司第十一届

  监事会第四次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第四次临时会议通知于2024年8月22日以微信电子文件的方式发出。

  2.会议于2024年8月28日11:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

  3.会议应到监事3名,实到监事3名。

  4.本次会议由监事会主席王平女士主持。

  5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《京蓝科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司监事会对《京蓝科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核,出具如下书面审核意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议《京蓝科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司2024年半年度报告》全文(公告编号:2024-080)及摘要(公告编号:2024-081)。

  三、备查文件

  经与会监事签字的监事会决议。

  特此公告。

  京蓝科技股份有限公司监事会

  二〇二四年八月二十八日

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