证券代码：600302              证券简称：标准股份              公告编号：2024-033

　　西安标准工业股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知及会议资料于2024年8月23日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《关于变更公司第九届董事会董事长的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于变更公司董事长的公告》（2024-034）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于公司聘任副总经理的议案》

　　经董事会审议，同意聘任闫云龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年八月二十八日

　　闫云龙先生简历如下：

　　闫云龙，男，汉族，1966年8月出生，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。历任陕西鼓风机厂维修中心副主任，西安陕鼓动力股份有限公司产品服务中心副主任、服务产业部副部长、系统服务事业部总工程师、系统服务事业部常务副总经理、系统服务事业部总经理等职务。

　　闫云龙先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600302              证券简称：标准股份              公告编号：2024-034

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于变更公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司第九届董事会董事长的议案》。因公司业务发展需要，田斌先生不再担任公司第九届董事会董事长、战略委员会委员及主任委员职务，仍继续担任公司第九届董事会董事及其他专门委员会委员职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会选举常虹先生为公司第九届董事会董事长并担任战略委员会委员及主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　田斌先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略转型发展、内部规范治理、风险防控等方面做出了积极贡献，维护了公司及股东利益。公司及公司董事会对田斌先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年八月二十八日

　　常虹先生简历如下：

　　常虹，男，1972年8月出生，汉族，中共党员，高级政工师、MBA学历。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、副总经理，中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长，西安标准工业股份有限公司董事。历任陕西鼓风机（集团）有限公司团委副书记、党群工作部副部长、综合管理部部长、公司办公室（党委办公室）主任、品牌文化部部长、安全总监、人力资源总监，中国标准工业集团有限公司副总经理等职务。