证券代码：000545          证券简称：金浦钛业        公告编号：2024－070

　　金浦钛业股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十次会议，于2024年8月20日以电邮方式发出会议通知，并于2024年8月27日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）关于补选公司第八届董事会董事的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第八届董事会第三十次会议审议，同意补选李友松先生为公司第八届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼副董事长辞职暨补选董事的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案

　　公司董事会拟于2024年9月12日（星期四）下午14:00在南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年八月二十七日

　　证券代码：000545        股票简称：金浦钛业       公告编号：2024－071

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于公司董事兼副董事长辞职暨补选董事的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于董事兼副董事长辞职的事项

　　近日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）收到公司董事兼副董事长彭安铮女士的书面辞职报告。彭安铮女士因个人原因，将辞去公司董事兼副董事长以及董事会战略发展委员会、薪酬委员会委员等职务。彭安铮女士辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，彭安铮女士未持有公司股份。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会的有效运作，彭安铮女士将在公司股东大会选举产生新任董事时正式离任，在此之前将继续履行董事相关职责。

　　彭安铮女士在担任公司董事兼副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对彭安铮女士任职期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选公司董事的事项

　　2024年8月27日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》，经公司董事会提名，公司提名委员会审查，同意补选李友松先生为公司第八届董事会董事候选人，并接任董事会战略发展委员会、薪酬委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　公司第八届董事会独立董事第十次专门会议审议并通过了本事项。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第三十次会议决议

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十七日

　　附件：

　　李友松先生个人简历：

　　李友松，男，1964年出生，本科学历，高级工程师。历任中石化扬子石化公司芳烃厂副厂长；中石化石家庄炼油厂副总经理；中石化镇海炼化分公司副总工程师；中石化杭州炼油厂党委书记、总经理；福建腾龙芳烃有限公司总厂长。现任金浦投资控股集团有限公司高级副总裁。兼任金浦新材料股份有限公司董事长、南京金浦英萨合成橡胶有限公司董事、南京利德东方橡塑科技有限公司董事。

　　截至公告日，李友松先生未持有公司股份；现任公司控股股东金浦投资控股集团有限公司副总裁；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李友松先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：000545         证券简称：金浦钛业         公告编号：2024－072

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过召开2024年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年9月5日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止2024年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师等相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、提案披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事兼副董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-071）。

　　3、表决事项说明

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见本通知附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2024年9月5日8:30-17:00

　　3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区水西门大街509号

　　4、会议联系方式

　　联系人：史乙轲

　　联系电话：025-83799778

　　联系邮箱：nj000545@sina.cn

　　5、其他事项：

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年八月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票”

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月12日9:15结束时间为2024年9月12日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　委托人名称：               委托人证件号码：

　　委托人持股数量：           委托人持股性质：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托日期：                 委托有效期：

　　委托人（签名或盖章）：