第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600110           证券简称：诺德股份        公告编号：临2024-075

　　诺德新材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号））以及《企业会计准则应用指南汇编2024》的要求变更会计政策。

　　●  本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容规定自2024年1月1日起施行。财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。按照上述规定要求，公司对会计政策进行变更。

　　2、变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行，对适用《企业会计准则解释第17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关业务，以及对适用《企业会计准则应用指南汇编2024》中规定保证类质保费用应计入营业成本，根据有关规定进行列示、披露及会计处理。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　《企业会计准则解释第17号》一是明确了流动负债与非流动负债的划分：企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债；二是明确了供应商融资安排的披露要求；三是明确了售后租回交易的会计处理。《企业会计准则应用指南汇编2024》规定保证类质保费用应计入营业成本。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600110           证券简称：诺德股份        公告编号：临2024-076

　　诺德新材料股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司对2024年半年度合并报表范围内的相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　2024年1月1日至2024年6月30日公司计提各类资产减值准备共计24,427,074.29元，具体如下：

　　单位：元   币别：人民币

　　■

　　注：上述计提金额包括本期计提及收回或转回金额。

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、信用减值准备

　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2024年1月1日至2024年6月30日公司计提信用减值准备2,697,813.24元。

　　2、资产减值准备

　　（1）存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对2024年6月30日的存货项目进行了减值测算，并计提2024年1月1日至2024年6月30日存货跌价准备21,729,261.05元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年半年度计提资产减值准备合计24,427,074.29元，减少2024年半年度合并报表利润总额24,427,074.29元。

　　四、其他说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600110        证券简称：诺德股份         公告编号：临2024-073

　　诺德新材料股份有限公司

　　关于担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人范围：截至2023年12月31日属于诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的下属公司及2024年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。

　　●  担保总授权余额及已实际提供的担保余额：公司2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开之日，向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额为不超过人民币100亿元或等额外币。公司2023年年度股东大会公告日至本次公告日止，扣除已履行到期的担保，公司为子公司对外提供担保余额为515,282.33万元（敞口额度）详见表一；子公司为公司对外提供担保余额为：78,000万元（敞口额度）详见表二；子公司之间互相提供担保余额：5,000万元（敞口额度）详见表三；剩余可用担保额度为401,717.67万元（敞口额度）。

　　●  本次担保是否有反担保：否

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　●  特别风险提示：公司及控股子公司经年度股东大会授权的对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保的子公司中存在一家（湖北诺德复合新材料有限责任公司）最近一期资产负债率超过70%的情况。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2024年4月8日和2024年5月17日召开了第十届董事会第二十九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟在2024年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为全资子公司提供担保、公司为控股子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司2024年度向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币100亿元或等额外币。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

　　（二）担保进展情况

　　截止本次公告日，公司为子公司提供担保情况如下表（表一）：

　　■

　　■

　　截止本次公告日，子公司为公司提供担保情况如下表（表二）：

　　■

　　截止本次公告日，子公司为子公司提供担保情况如下表（表三）：

　　■

　　公司及子公司目前对外担保金额在2023年年度股东大会授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、诺德新材料股份有限公司，成立于1989年，注册资本人民币1,737,268,615元。经营范围：主要从事以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资：新材料、新能源产品的研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。

　　截至2024年6月30日，诺德股份总资产1,558,477.08万元人民币，归属于母公司所有者权益587,909.55万元人民币，归属于母公司所有者净利润为-15,908.92万元人民币,资产负债率为52.53%。

　　2、青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币4,447,541,910元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加 工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

　　截至2024年6月30日，青海电子总资产1,473,942.32万元人民币，净资产596,688.48万元人民币，营业收入258,573.04万元人民币,净利润为-11,644.79万元人民币,资产负债率为59.52%。

　　3、惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公司，成立于2015年，注册资本人民币1,200,000,000元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2024年6月30日，惠州电子总资产271,870.19万元人民币，净资产122,215.68万元人民币，营业收入75,223.59万元人民币，净利润为-771.80万元人民币,资产负债率为55.05%。

　　4、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司, 成立于2016年，注册资本人民币800,000,000元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

　　截至2024年6月30日，百嘉达总资产314,316.49万元人民币，净资产95,107.57万元人民币，营业收入310,290.74万元人民币，净利润-4,469.05万元人民币，资产负债率69.74%。

　　5、青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，成立于2015年，注册资本人民币1,720,000,000元。经营范围：生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

　　截至2024年6月30日，青海诺德总资产417,503.76万元人民币，净资产176,604.03万元人民币，营业收入115,024.75万元人民币，净利润1,181.00万元人民币，资产负债率57.70%。

　　6、湖北诺德锂电材料有限公司（简称“湖北诺德锂电”）为公司控股子公司，成立于2022年，注册资本人民币2,000,000,000元。经营范围：主要从事电子专用材料制造、电子专用材料研发、电子专用材料销售、有色金属合金制造、新材料技术研发、有色金属合金销售、高性能有色金属及合金材料销售、金属材料制造、金属材料销售。

　　截至2024年6月30日，湖北诺德锂电总资产267,660.08万元人民币，净资产203,005.88万元人民币，营业收入12,954.67万元人民币，净利润-991.36万元人民币，资产负债率24.16%。

　　7、湖北诺德铜箔新材料有限公司（简称“湖北诺德铜箔”）为公司全资子公司，成立于2022年，注册资本人民币1,000,000,000元。经营范围：主要从事有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；金属材料制造；金属材料销售。

　　截至2024年6月30日，湖北诺德铜箔总资产180,078.07万元人民币，净资产100,980.50万元人民币，营业收入11,465.10万元人民币，净利润500.96万元人民币，资产负债率43.92%。

　　8、湖北诺德铜材有限公司（简称“湖北诺德铜材”）为公司全资子公司，成立于2022年，注册资本人民币500,000,000元。经营范围：主要从事高性能有色金属及合金材料销售，金属材料制造，金属材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，新材料技术研发，金属制品研发，五金产品研发。

　　截至2024年6月30日，湖北诺德铜材总资产52,235.09万元人民币，净资产50,473.15万元人民币，营业收入44,783.10万元人民币，净利润108.75万元人民币，资产负债率3.37%。

　　9、湖北诺德复合新材料有限责任公司（简称“湖北诺德复合新材料”）为公司控股子公司，成立于2023年，注册资本人民币100,000,000元。经营范围：主要从事电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，新材料技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务。

　　截至2024年6月30日，湖北诺德复合新材料总资产3,414.60万元人民币，净资产279.02万元人民币，营业收入0万元人民币，净利润-16.85万元人民币，资产负债率91.83%。

　　10、江西诺德铜箔有限公司（简称“江西诺德”）为公司控股子公司，成立于2022年，注册资本人民币2,500,000,000元。经营范围：主要从事有色金属合金制造，有色金属压延加工，新材料技术研发，新材料技术推广服务，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，电子元器件制造，电子专用材料销售，电子专用设备销售，电子元器件零售，金属材料制造，金属材料销售。

　　截至2024年6月30日，江西诺德总资产200,883.54万元人民币，净资产176,406.88万元人民币，营业收入0万元人民币，净利润-404.95万元人民币，资产负债率12.18%。

　　11、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司， 成立于1992年，注册资本 18,758.30万人民币。经营范围：生产、加工电子专用材料(铜面基板),新型电子元器件(混合集成电路材料)；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。

　　截至2024年6月30日，江苏联鑫总资产24,589.08万元人民币，净资产9,546.42万元人民币，营业收入11,122.09万元人民币，净利润-1,643.46万元人民币，资产负债率61.18%。

　　12、湖州上辐电线电缆高技术有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币100,000,000元。经营范围：电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工具体内容详见《辐射安全许可证》)。电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的制造、加工、销售；货物和技术进出口。

　　截至2024年6月30日，湖州上辐总资产24,388.30万元人民币，净资产8,310.90万元人民币，营业收入18,629.36万元人民币，净利润143.33万元人民币，资产负债率65.92%。

　　13、中科英华长春高技术有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司，成立于2000年，注册资本人民币160,000,000元。经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让;能源产业投资、高新技术产业投资,金属材料、电线电缆、绝缘制品、仪器仪表、电子产品、机电设备、机床设备、建筑材料、工业密封件、液压气动元件、石油天然气物资(油管、套管、钢材、井下配件)、石油天然气专用设备、油田化学化工产品(钻井注剂、井下注剂、采油注剂、聚丙烯 PP、甘油、乳胶、硬脂酸、EVA材料)的经销。

　　截至2024年6月30日，长春中科总资产11,137.17万元人民币，净资产8,327.55万元人民币，营业收入3,147.30万元人民币，净利润242.46万元人民币，资产负债率25.23%。

　　14、诺德智慧能源管理有限公司（简称“诺德智慧”）及其下属子公司或孙公司（含拟成立），诺德智慧成立于2022年，注册资本人民币117,650,000元。经营范围：太阳能发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务。

　　截至2024年6月30日，诺德智慧总资产13,242.56万元人民币，净资产8,274.39万元人民币，营业收入111.03万元人民币，净利润-406.19万元人民币，资产负债率37.52%。

　　15、浙江悦邦金属材料有限公司（简称“浙江悦邦”）为公司全资子公司，成立于2018年，注册资本人民币50,000,000元。经营范围：主要从事金属材料销售；供应链管理服务；金属材料制造；普通货物仓储服务；新材料技术研发；信息咨询服务；电线、电缆经营。

　　截至2024年6月30日，浙江悦邦总资产10,367.50万元人民币，净资产9,933.60万元人民币，营业收入1,090.89万元人民币，净利润453.85万元人民币，资产负债率4.19%。

　　上述各公司截至2024年6月30日的数据均未经审计。

　　三、预计担保情况

　　公司将目前预计的从本公告日起至2024年年度股东大会召开之日止的可能新增或续贷担保发生情况列入附件，具体明细请见附件，此为目前初步预计情况，实际发生担保金额取决于担保方与银行等金融机构签订的具体担保合同约定以及被担保方实际融资金额。实际担保余额(敞口额度)将被控制在2023年年度股东大会授权可用担保额度范围内。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司及子公司生产经营需要，有利于公司长远发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司运作正常，不存在较大的偿债风险且无逾期债务，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

　　五、对外担保情况

　　截止公告日，公司对外担保余额累计515,282.33万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的84.26%，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　■

　　证券代码：600110        证券简称：诺德股份       公告编号：临2024-074

　　诺德新材料股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、到账时间

　　1、2020年度非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2579号）核准，公司向特定对象非公开发行246,956,518股股票，募集资金总额为人民币1,419,999,978.50元，扣除相关发行费用人民币20,544,298.60元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,455,679.90元。2020年11月26日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0040号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

　　2、2021年度非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3704号）核准，公司向特定对象非公开发行340,000,000.00股股票，募集资金总额为人民币2,288,200,000.00元，扣除相关发行费用人民币16,571,698.12元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,271,628,301.88 元。2022年2月24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000106号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2024年6月30日，募集资金使用及结余情况列示如下：

　　1、2020年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况

　　截至2024年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币1,148,454,041.45元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金投资项目人民币0元。截至2024年6月30日，公司募集资金余额为人民币39,331,220.19元，具体明细如下：

　　■

　　2、2021年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况

　　截至2024年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币1,896,110,432.41元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金投资项目人民币581,696,962.39元。截至2024年6月30日，公司募集资金余额为人民币257,178,752.06元，具体明细如下：

　　■

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）2020年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2020年11月27日，公司、保荐人中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行、青海银行股份有限公司城东支行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行签订了《募集资金三方监管协议》；2020年12月22日，公司、青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、保荐人中天国富证券与中国银行股份有限公司西宁市城东支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）、保荐人中天国富证券与青海银行股份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2021年1月27日，公司、青海诺德、保荐人中天国富证券与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2024年6月30日，公司2020年度非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

　　■

　　注：1、公司已注销上述余额为0元的专户，具体详见公司于2023年1月4日披露的《关于2020年度非公开发行股份部分募集资金专户注销的公告》（公告编号：临2023-001）。

　　2、经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第五次会议及2022年第七次临时股东大会分别审议通过，公司将2020年度非公开发行股票募投项目“年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2022年12月实际提取21,724.66万元节余募集资金用于永久补充流动资金。

　　3、公司2020年度非公开发行股票募集资金余额系预留的已签订合同待支付金额及其利息。

　　（二）2021年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2022年2月，公司、保荐人中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳后海支行、交通银行股份有限公司深圳天安支行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年3月28日，公司、青海电子、保荐人中天国富证券分别与中国农业银行股份有限公司西宁市城东支行、中国银行股份有限公司西宁市经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》；2022年3月30日，公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）、保荐人中天国富证券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年5月6日，公司、青海电子、湖北诺德新材料集团有限公司（以下简称“湖北诺德集团”）、湖北诺德铜箔新材料有限公司（以下简称“湖北诺德铜箔”）、保荐人中天国富证券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2024年6月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

　　■

　　注：1、经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第六次会议和2022年年度股东大会分别审议通过，公司将2021年度非公开发行股票募投项目之一“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2023年6月实际提取13,541.72万元节余募集资金用于永久补充流动资金。

　　2、公司2021年度非公开发行股票募集资金余额系“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”暂时未投入项目的资金及其利息、“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”预留的已签订合同待支付金额及其利息。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2020年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表一《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。

　　公司2021年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表二《2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、2020年度非公开发行股票募集资金

　　公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

　　2、2021年度非公开发行股票募集资金

　　公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目存在先期投入及置换情况，具体如下：2022年3月14日，公司召开第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用58,169.70万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站上披露的《诺德新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2022-034）。

　　（三）使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　（五）超募募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　1、2020年度非公开发行股票募集资金

　　经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第五次会议及2022年第七次临时股东大会分别审议通过，公司将2020年度非公开发行股票募投项目“年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2022年12月实际提取21,724.66万元节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年11月23日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-158）和2023年1月4日披露的《关于2020年度非公开发行股份部分募集资金专户注销的公告》（公告编号：临2023-001）。

　　报告期内，公司2020年度非公开发行股票募集资金不存在募投项目节余资金使用情况。

　　截至2024年6月30日，公司2020年度非公开发行股票募集资金余额3,933.12万元，系预留已签订合同待支付金额及其利息。

　　2、2021年度非公开发行股票募集资金

　　经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第六次会议和2022年年度股东大会分别审议通过，公司将2021年度非公开发行股票募投项目之一“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2023年6月实际提取13,541.72万元节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-022）和2023年8月17日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2023-059）。

　　除上述“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金外，报告期内，公司2021年度非公开发行股票募集资金不存在其他募投项目节余资金使用情况。

　　截至2024年6月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金余额为25,717.88万元，为暂时未投入项目使用的资金，将继续用于实施募投项目。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　公司2021年度非公开发行股票募投项目之一“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”原计划达到预定可使用状态时间为2023年10月，公司结合募投项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，将该募投项目预定可使用状态时间调整至2024年3月。公司本次募投项目延期的主要原因系：公司基于对宏观经济环境和行业周期波动带来的不确定性减缓了项目的实施进度；部分供应商的材料及设备部件未能按时供给，影响项目土建建设及设备安装，此外，市政供电工程建设未能按时完工，影响厂区整体供电，导致项目建设进度不及预期。

　　2023年11月30日，公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次募投项目延期。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了核查意见。具体详见公司于2023年12月1日披露的《诺德新材料股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2023-076）。

　　公司结合募投项目实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目再次延期至2024年12月。本次募投项目延期，主要原因系：（1）由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。募投项目所在地受到极端天气和物流不畅等影响，使得该募投项目的投资建设及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了一定程度的影响，除外部因素外，主要原因为部分土建及设备供应商的材料及设备部件未能按时供给，影响了募投项目的土建建设及设备安装。（2）募投项目所在区域的市政供电工程建设未能按时完工，影响厂区整体供电，导致募投项目建设进度不及预期。（3）近两年铜箔产业迅速发展，产品迭代升级，市场对铜箔产品性能提出更高的要求，公司始终坚持以市场需求为导向，在募投项目上加强了科技创新实力和产业化能力以不断提高产品质量，因此提高了项目设计标准、验证标准及放缓了逐步投入的进度，导致投入周期较原计划延长。

　　2024年3月29日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、2024年第一次战略委员会会议，并于2024年4月1日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”延期的议案》，监事会对上述事项发表了同意意见，保荐人出具了核查意见。具体详见公司于2024年4月2日披露的《诺德新材料股份有限公司关于“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”延期的公告》（公告编号：临2024-011）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司2020年度、2021年度非公开发行股票募集资金投资项目均未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表一：《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况表》

　　附表二：《2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表》

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附表一：

　　2020年度非公开发行股票募集资金使用情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”未达预计效益的主要原因系：（1）受宏观经济下行影响导致项目厂房建设及设备安装等进度延期，原计划于2022年6月达产，实际于2022年10月达产，项目达产时间滞后，募投项目产量较规划产量有所减少；（2）受宏观经济下行、市场竞争加剧以及原材料价格上涨等因素影响，产品毛利率有所下降。

　　附表二：

　　2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：公司于2024年3月29日召开的公司第十届董事会独立董事专门会议、2024年4月1日召开的第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十五次会议分别审议通过《关于“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”延期的议案》，经公司审慎考虑近期外部客观环境并结合公司业务发展规划，经过综合分析和审慎评估，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司将该项目达到预定可使用状态时间调整为2024年12月。

　　注2：“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”未达预计效益的主要原因系：（1）受宏观经济下行、市场竞争加剧以及原材料价格上涨等因素影响，产品毛利率有所下降；（2）根据市场需求情况，项目实际生产的产品结构有所调整，导致产品平均售价较可行性研究报告中的平均售价有所下降。

　　证券代码：600110          证券简称：诺德股份        公告编号：临2024-072

　　诺德新材料股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事会第二十一次会议于2024年8月27日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、《公司2024年半年度报告及摘要》

　　公司2024年半年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-074）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司监事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600110           证券简称：诺德股份        公告编号：临2024-071

　　诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于2024年8月27日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、《公司2024年半年度报告及摘要》

　　本议案已经公司第十届董事会2024年第五次审计委员会会议审议通过。

　　公司2024年半年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-074）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　公司代码：600110                                         公司简称：诺德股份

　　诺德新材料股份有限公司