证券代码：002109          证券简称：兴化股份      公告编号：2024-037

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事长：樊洺僖

　　2024年8月26日

　　证券代码：002109       证券简称：兴化股份        公告编号：2024-036

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于变更注册资本同时修订公司章程并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月26日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更注册资本同时修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　一、公司注册资本变更情况

　　2023年12月25日，公司以4.03元/股的发行价格向12名特定对象共计发行223,325,062 股，新增股份于2024年1月22日正式在深交所上市，公司总股本由1,052,944,789变更为1,276,269,851股普通股。注册资本拟由1,052,944,789元变更为1,276,269,851元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于以上原因，拟对《公司章程》涉及条款（主要为第六条、第二十条、第二十一条，除此之外其余条款不变）进行修订，具体如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：002109    证券简称：兴化股份         公告编号：2024-038

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于授权榆神能化董事会审批向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月26日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于授权榆神能化董事会审批向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为满足控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）各项业务顺利进行及日常经营资金支付需求，提高决策效率，公司同意授权榆神能化董事会审批向金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理等。授信期限内综合授信额度可以循环使用，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

　　本次授权事项属于公司董事会权限范围内无需提交公司股东大会审议。以上授信额度不等于榆神能化的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行、公司关联财务公司等金融机构与榆神能化实际发生的融资金额为准。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　股票代码：002109      股票简称：兴化股份           编号：2024-039

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）已于2024年8月28日披露了2024年半年度报告。为了便于投资者进一步了解公司2024年上半年的经营情况，公司将采用网络远程方式举办2024年半年度业绩说明会，与投资者进行线上交流，在充分听取投资者的意见和建议的基础上，不断加强与广大投资者沟通交流，持续提升公司投资者关系管理水平。

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理石磊先生、董事会秘书兼副总经理席永生先生、独立董事王建玲女士、总会计师胡明松先生。

　　一、业绩说明会相关安排

　　活动时间：2024年9月13日（星期五）15:00～16:00

　　活动地址：深圳证券交易所互动易平台“云访谈”

　　网址：http://irm.cninfo.com.cn

　　二 、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年9月13日15:00前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2024年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2024年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：002109           证券简称：兴化股份       公告编号：2024-035

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次会议通知于2024年8月15日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年8月26日下午在公司会议室召开。

　　本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　2024年半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2024年半年报摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2024年8月28日的《证券时报》和《中国证券报》。

　　2、审议通过了《关于变更注册资本同时修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　2023年12月25日，公司以4.03元/股的发行价格向12名特定对象共计发行223,325,062 股，新增股份于2024年1月22日正式在深交所上市，至此，公司总股本变更为1,276,269,851股普通股。鉴于以上原因，拟对《公司章程》涉及条款进行修订，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2024年8月28日的《证券时报》和《中国证券报》上的《关于变更注册资本同时修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-036）。最新章程详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2024年8月）。

　　该议案须提交公司股东大会审议，且该议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。

　　3、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司董事会编写了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　4、审议通过了《关于2024年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利先生对该议案回避表决。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。

　　5、审议通过了《关于授权榆神能化董事会审批向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　为满足控股子公司榆神能化各项业务顺利进行及日常经营资金支付需求，提高决策效率，公司董事会授权榆神能化董事会批准向银行、公司关联财务公司等金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。授信期限内综合授信额度可以循环使用，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。本次授权事项属于公司董事会权限范围内无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2024年8月28日《证券时报》和《中国证券报》上的《关于授权榆神能化董事会审批向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-038）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2024年8月28日