证券代码：000719             证券简称：中原传媒         公告编号：2024-020号

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　董事长：王庆

　　中原大地传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月27日

　　证券代码：000719     证券简称：中原传媒     公告编号：2024-021号

　　中原大地传媒股份有限公司

　　九届七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.董事会会议通知时间和方式：公司九届七次董事会会议通知于2024年8月17日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

　　2.会议召开的时间地点和方式：2024年8月27日，本次董事会以现场表决结合通讯表决的方式在郑州召开。

　　3.本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》；

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.审议并通过《关于以债转股方式对公司全资子公司郑州文华置业发展有限公司增资的议案》；

　　公司将出借给全资子公司郑州文华置业发展有限公司（以下简称“文华置业”）的工程借款59,000万元转增为对文华置业的股权投资，转增后文华置业的注册资本从1,000万元增至60,000万元。本次增资有利于优化文华置业资本结构，化解公司因基建借款带来的税务风险，有利于中原数字产业园（西园）项目的顺利建设。本次增资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　3.审议并通过《关于注销全资孙公司北京名医世纪文化传媒有限公司的议案》；

　　公司全资孙公司北京名医世纪文化传媒有限公司（以下简称“名医世纪”）成立以来，受政策、市场等各方面因素影响，长期处于亏损状态，且缺乏实现预期目标的路径和可行办法，为防范经营风险进一步扩大，整合内部资源，优化管理架构，提高公司资产运营效率，公司决定注销名医世纪，并授权河南科学技术出版社依法办理相关注销事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续为止。本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。亦不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1.九届七次董事会会议决议；

　　2.深圳证券交易所规定的其他文件。

　　中原大地传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月27日