本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　（二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2024年8月27日（星期二）下午15:00。

　　网络投票时间为：2024年8月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室。

　　（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）现场会议主持人：董事长刘志勇先生。

　　（六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

　　（七）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东568人，代表股份502,731,069股，占公司总股份的38.1733％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份129,520,617股，占公司总股份的9.8347％。通过网络投票的股东555人，代表股份373,210,452股，占公司总股份的28.3386%。

　　公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

　　1．《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　本议案表决情况：同意270,182,336股，占出席会议所有股东所持股份的98.5601％；反对3,798,221股，占出席会议所有股东所持股份的1.3856％；弃权149,000股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0544％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意134,915,524股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1575％；反对3,798,221股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7352％；弃权149,000股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1073％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　2.《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　2.01《发行股票的种类和面值》

　　本议案表决情况：同意269,994,336股，占出席会议所有股东所持股份的98.4915％；反对3,847,921股，占出席会议所有股东所持股份的1.4037％；弃权287,300股（其中，因未投票默认弃权44,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.1048％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意134,727,524股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0221％；反对3,847,921股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7710％；弃权287,300股（其中，因未投票默认弃权44,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2069％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　2.02《发行方式和发行时间》

　　本议案表决情况：同意270,373,736股，占出席会议所有股东所持股份的98.6299％；反对3,580,621股，占出席会议所有股东所持股份的1.3062％；弃权175,200股（其中，因未投票默认弃权47,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0639％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意135,106,924股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2953％；反对3,580,621股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5785％；弃权175,200股（其中，因未投票默认弃权47,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1262％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　2.03《发行对象及认购方式》

　　本议案表决情况：同意270,457,036股，占出席会议所有股东所持股份的98.6603％；反对3,502,321股，占出席会议所有股东所持股份的1.2776％；弃权170,200股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0621％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意135,190,224股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3553％；反对3,502,321股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5221％；弃权170,200股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1226％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　2.04《定价基准日、发行价格及定价方式》

　　本议案表决情况：同意269,772,436股，占出席会议所有股东所持股份的98.4106％；反对3,911,121股，占出席会议所有股东所持股份的1.4267％；弃权446,000股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1627％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意134,505,624股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8623％；反对3,911,121股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8165％；弃权446,000股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3212％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　2.05《发行数量》

　　本议案表决情况：同意270,429,836股，占出席会议所有股东所持股份的98.6504％；反对3,521,521股，占出席会议所有股东所持股份的1.2846％；弃权178,200股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0650％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意135,163,024股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3357％；反对3,521,521股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5360％；弃权178,200股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1283％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　2.06《限售期》

　　本议案表决情况：同意270,453,636股，占出席会议所有股东所持股份的98.6591％；反对3,506,121股，占出席会议所有股东所持股份的1.2790％；弃权169,800股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0619％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意135,186,824股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3528％；反对3,506,121股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5249％；弃权169,800股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1223％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　2.07《上市地点》

　　本议案表决情况：同意270,505,136股，占出席会议所有股东所持股份的98.6778％；反对3,454,721股，占出席会议所有股东所持股份的1.2603％；弃权169,700股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0619％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意135,238,324股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3899％；反对3,454,721股股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4879％；弃权169,700股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1222％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　2.08《募集资金数量及用途》

　　本议案表决情况：同意270,484,236股，占出席会议所有股东所持股份的98.6702％；反对3,456,521股，占出席会议所有股东所持股份的1.2609％；弃权188,800股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0689％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意135,217,424股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3749％；反对3,456,521股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4892％；弃权188,800股（其中，因未投票默认弃权48,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1360％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　2.09《滚存未分配利润安排》

　　本议案表决情况：同意270,199,936股，占出席会议所有股东所持股份的98.5665％；反对3,765,421股，占出席会议所有股东所持股份的1.3736％；弃权164,200股（其中，因未投票默认弃权46,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0599％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意134,933,124股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1701％；反对3,765,421股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7116％；弃权164,200股（其中，因未投票默认弃权46,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1182％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　2.10《本次发行决议有效期》

　　本议案表决情况：同意270,461,836股，占出席会议所有股东所持股份的98.6620％；反对3,444,121股，占出席会议所有股东所持股份的1.2564％；弃权223,600股（其中，因未投票默认弃权86,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0816％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意135,195,024股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3587％；反对3,444,121股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4802％；弃权223,600股（其中，因未投票默认弃权86,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1610％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　3．《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　本议案表决情况：同意270,185,636股，占出席会议所有股东所持股份的98.5613％；反对3,775,921股，占出席会议所有股东所持股份的1.3774％；弃权168,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0613％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意134,918,824股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1598％；反对3,775,921股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7192％；弃权168,000股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1210％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　4．《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

　　本议案表决情况：同意270,093,836股，占出席会议所有股东所持股份的98.5278％；反对3,867,721股，占出席会议所有股东所持股份的1.4109％；弃权168,000股（其中，因未投票默认弃权50,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0613％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意134,827,024股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0937％；反对3,867,721股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7853％；弃权168,000股（其中，因未投票默认弃权50,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1210％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　5．《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

　　本议案表决情况：同意270,159,336股，占出席会议所有股东所持股份的98.5517％；反对3,821,021股，占出席会议所有股东所持股份的1.3939％；弃权149,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0544％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意134,892,524股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1409％；反对3,821,021股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7517％；弃权149,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1074％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　6．《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

　　本议案表决情况：同意499,044,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.2666％；反对3,515,502股，占出席会议所有股东所持股份的0.6993％；弃权171,500股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0341％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意135,175,743股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3449％；反对3,515,502股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5316％；弃权171,500股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1235％。

　　该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　7．《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

　　本议案表决情况：同意270,154,836股，占出席会议所有股东所持股份的98.5501％；反对3,820,121股，占出席会议所有股东所持股份的1.3935％；弃权154,600股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0564％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意134,888,024股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1377％；反对3,820,121股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7510％；弃权154,600股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1113％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　8．《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　　本议案表决情况：同意270,197,736股，占出席会议所有股东所持股份的98.5657％；反对3,760,721股，占出席会议所有股东所持股份的1.3719％；弃权171,100股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0624％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意134,930,924股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1686％；反对3,760,721股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7082％；弃权171,100股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1232％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　9．《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　本议案表决情况：同意270,197,536股，占出席会议所有股东所持股份的98.5656％；反对3,762,521股，占出席会议所有股东所持股份的1.3725％；弃权169,500股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意134,930,724股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1684％；反对3,762,521股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7095％；弃权169,500股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1221％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　10．《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

　　本议案表决情况：同意500,081,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.4730％；反对2,383,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4741％；弃权266,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0529％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意136,213,245股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0920％；反对2,383,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7164％；弃权266,100股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1916％。

　　该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　11．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　本议案表决情况：同意270,163,336股，占出席会议所有股东所持股份的98.5532％；反对3,797,021股，占出席会议所有股东所持股份的1.3851％；弃权169,200股（其中，因未投票默认弃权51,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0617％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意134,896,524股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1438％；反对3,797,021股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7344％；弃权169,200股（其中，因未投票默认弃权51,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1218％。

　　出席股东大会的公司关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决。该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　12．《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　本议案表决情况：同意499,578,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.3729％；反对2,913,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5796％；弃权238,900股（其中，因未投票默认弃权51,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0475％。

　　单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意135,710,045股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7296％；反对2,913,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0983％；弃权238,900股（其中，因未投票默认弃权51,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1720％。

　　该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2024年第一次（临时）股东大会决议；

　　（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十八日