股票代码：600506        股票简称：统一股份      公告编号：临2024一28号

　　统一低碳科技（新疆）股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知及文件已于2024年8月20日以电话通知等方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年8月24日在公司会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于非公开协议转让沙依东基地、库尔楚基地相关资产的议案

　　为实现资产结构的最优化配置，提高资产利用率和收益，公司拟采用非公开协议转让方式，将沙依东基地、库尔楚基地相关资产转让予新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会指定的国有控股农业企业，转让价格以评估机构出具并经国家出资机构备案的评估报告结果为准。

　　/经审议，公司董事会同意授权公司管理层完成沙依东基地、库尔楚基地相关资产的评估、国有出资机构备案程序和转让协议的起草，待确定交易价格、交易对手和转让协议条款后，适时召开会议审议资产转让的具体事宜。

　　特此公告。

　　统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

　　二○二四年八月二十四日

　　股票代码：600506         股票简称：统一股份           编号：2024-29号

　　统一低碳科技（新疆）股份有限公司

　　关于子公司完成工商注销登记的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销子公司的议案》，董事会同意注销子公司统一（无锡）石油制品有限公司（以下简称“统一无锡”），并授权管理层办理清算及工商注销登记程序。具体内容详见公司于2024年8月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报披露的《统一低碳科技（新疆）股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-26号）。

　　8月26日，公司收到无锡市惠山区数据局出具的《登记通知书》，统一无锡已完成工商注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，统一无锡不再纳入公司合并报表范围。

　　本次注销对公司整体产品销售和生产经营不会产生重大不利影响，对公司合并财务报表及盈利水平不会产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

　　二○二四年八月二十六日