证券代码：002101     证券简称：广东鸿图  公告编号：2024-40

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2024年上半年，公司围绕“横向做大，纵向做强”发展目标，以“内生创新与外延发展相结合”，聚焦汽车制造行业，强链补链，从资本经营、产业链经营、产品经营多维度发力，持续加强推进落实年度重点工作任务。公司报告期内实现营业收入364,341.83万元，同比增长11.48%；实现归属于上市公司股东的净利润17,309.87万元，同比增长1.52%，若剔除新扩产项目的影响，则归母净利润同比增长14.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,669.64万元，同比增长2.81%,若剔除新扩产项目的影响，则归母净利润同比增长17.51%。

　　1、市场开拓与技术研发方面

　　报告期内，公司铸件业务(含压铸板块及鸿奥板块)实现营业收入272,443.38万元，实现归母净利润13,248.09万元；内外饰件业务实现营业收入91,850.69万元，实现归母净利润5,007万元。其中新能源汽车类产品业务实现销售收入9.92亿元，占营业收入27.23%，同比增长61.04%。

　　公司上半年重点聚焦新能源产品及总成件订单开拓，开拓了比亚迪、吉利、奇瑞、丰田等客户共220多款新产品，产品生命周期产值超60多亿元，其中包括开展前沿技术研发项目21项（压铸板块14项，内外饰板块7项），开发新能源汽车前舱、后地板等大型一体化新产品4款；开拓汽车零部件总成项目新品项目6款（其中压铸板块2款、内外饰板块6款），新品承接额按全生命周期产值超12亿元。

　　2、重点项目建设方面

　　公司持续推进广州工厂、天津鸿图、金利二期等新扩产项目的建设及运营提升。广州工厂已进入量产产能爬升阶段，目前已配套的7000T、12000T及16000T超大型智能压铸设备均已投入使用，各生产环节运行正常，生产效率、产品良率不断改善和提升；天津鸿图华北一期项目建设按计划推进，上半年陆续完成设备产线的配置，部分设备已投入试生产；金利二期厂房主体已动工建设。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事长：但昭学

　　二〇二四年八月二十七日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2024-39

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2024年8月13日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2024年8月23日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要；

　　监事会对半年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司2024年8月27日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，在确保正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益水平，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司在确保正常经营和资金安全的前提下，继续使用不超过120,000万元暂时闲置的募集资金办理现金管理业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年八月二十七日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2024-38

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第八届董事会第四十六次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十六次会议通知于2024年8月13日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2024年8月23日在公司一楼多媒体中心室以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要；

　　详细内容见公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　详细内容见公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　具体详见公司2024年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过了《关于调整公司组织架构及总部职能部门职责的议案》；

　　同意对公司的组织架构及总部职能部门职责进行调整，具体调整情况如下：

　　1、在总部层面设立商务部，加强公司采购业务和市场业务管理，商务部设置采购组和市场组；

　　2、董秘办部门名称变更为“董事会办公室”；

　　3、设立科技创新中心，为公司进行新质生产力赋能，科技创新中心下设研究院、自动化事业部、镁合金事业部、创新工作室；

　　4、投资管理部更名为战略投资部，下设盛图投资、海外筹建组。

　　各职能部门职责按公司管理层审定的方案执行。

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十七日