一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　(适用(不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　(适用(不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　(是(否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、重要事项

　　不适用。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

　　编制单位：深圳万讯自控股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：傅宇晨

　　主管会计工作的负责人：王琼

　　会计机构负责人：马红梅

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为245,721,200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027号）。根据公司与招商证券股份有限公司于2020年9月签署的《承销协议》及《保荐协议》，招商证券股份有限公司在本次募集资金中直接扣留部分承销费用（不含税）2,914,424.00元、保荐费用（不含税）1,500,000.00元，共计费用（不含税）4,414,424.00元。扣除上述费用后，招商证券股份有限公司于2021年4月14日划付给本公司共计241,306,776.00元。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本报告期初，募集资金结存净额为143,800,125.29元。本报告期间，募集资金投入使用2,119,178.50元，节余募集资金补充流动资金8,071,543.59。截至本报告期末，募集资金账户结存净额134,217,666.54元。具体明细如下：

　　单位：人民币/元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求，公司在招商银行深圳分行科发支行开设了募集资金专用账户，并于2021年4月与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

　　由于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”的实施主体为公司全资子公司成都特恩达燃气设备有限公司，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于2021年5月与成都特恩达燃气设备有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。鉴于报告期内，该项目已投资建设完毕并完成结项，该专户已注销。

　　为便于募集资金管理，公司分别在宁波银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户，并于2021年6月与宁波银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、于2022年1月21日与中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在管理使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币/元

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的实际使用情况

　　2024年半年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2021年5月29日，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目款项共计6,385,900.00元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金情况出具了《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚验字[2021]518Z0335号）。公司于2021年6月21日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司对此明确发表了同意的意见。公司已于2021年7月将先行投入的资金从募集专项户转出。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议、于2024年5月15日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“燃气截止阀研发及扩产项目”予以结项，并将节余募集资金807.15万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，详情可查阅公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2024-025）。

　　截至报告期末，节余募集资金807.15万元已转入公司自有资金账户，相关募集资金专项账户已注销完成。

　　（六）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议、于2024年5月15日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

　　截至2024年6月30日，公司暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　■

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日

　　■

　　证券代码：300112     证券简称：万讯自控      公告编号：2024-055

　　债券代码：123112     债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2024年8月13日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年8月23日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过。

　　2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　公司全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”）因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币3,000万元，期限为1年。公司将为其提供连带保证责任，保证总额不超过人民币3,000万元，保证期限为三年。

　　本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、龙方彦先生回避表决。

　　4、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、龙方彦先生回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议通过。

　　5、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：300112     证券简称：万讯自控      公告编号：2024-056

　　债券代码：123112     债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2024年8月13日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2024年8月23日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制、审核程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和实际使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规情形。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东及非关联股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况。因此，监事会同意本次资产减值准备的计提。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：300112     证券简称：万讯自控      公告编号：2024-057

　　债券代码：123112     债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　关于2024年半年度报告披露的提示性公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年8月23日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议审议通过了公司《2024年半年度报告》及其摘要。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：300112     证券简称：万讯自控     公告编号：2024-061

　　债券代码：123112      债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　关于2024年半年度计提资产减值

　　准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会第四次会议及第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2024年半年度计提减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司截止2024年06月30日的资产状况及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，公司对2024年06月30日存货、应收款项、长期资产等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

　　本着谨慎性原则，公司对2024年06月30日存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、长期资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司本期计提减值准备560.02万元，详情如下表：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　注：上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。

　　二、计提减值准备具体事项说明

　　1、应收款项坏账损失及合同资产减值损失

　　对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司本期计提应收账款及合同资产坏账、核销款项具体如下表：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　注：上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。

　　2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　本公司按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。公司本期计提存货跌价准备具体如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　注：上述表格部分期末数或合计数与各明细数加减计算之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。

　　三、对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少2024年半年度合并报表利润总额560.02万元。

　　上述数据未经会计师事务所审计，均已体现在2024年半年度报告中。

　　四、本次计提资产减值准备的审核意见

　　1、董事会审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会对《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》审议后认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2024年06月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　2、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　2024年8月23日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

　　3、监事会的审核意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况。因此，监事会同意本次资产减值准备的计提。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：300112    证券简称：万讯自控     公告编号：2024-059

　　债券代码：123112    债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“本公司”或“万讯自控”）全资子公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”）因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币3,000万元，期限为一年。本公司将为其提供连带保证责任，保证总额不超过人民币3,000万元，保证期限为三年。

　　2024年8月23日，本公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、龙方彦回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

　　根据《公司章程》，本次担保事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、主要财务指标

　　单位：人民币/万元

　　■

　　3、被担保人安可信信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司为安可信向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供连带保证责任，保证总额不超过人民币3,000万元，具体保证金额将根据实际发生额确定，保证期限为三年，起算日按如下方式确定：

　　1、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方（万讯自控）对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。

　　2、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方（万讯自控）对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

　　3、前款所述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

　　四、董事会意见

　　本次为全资子公司安可信提供担保，是基于安可信正常生产经营所需，目的是保证安可信业务开展的需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象系本公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合公司的整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及其控股子公司累计实际发生的对外担保金额为0元。

　　截至本公告日，本公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：300112    证券简称：万讯自控     公告编号：2024-060

　　债券代码：123112    债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）公司已预计的2024年日常关联交易情况

　　1、深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，公司预计与成都安讯智服科技有限公司、成都中辰浩传感器有限公司（以下简称“成都中辰浩”）、四川安讯计量检测有限公司、杭州安讯智服科技发展有限公司等关联方在2024年发生日常关联交易，预计年度累计金额不超过人民币3,745.00万元。详见公司于2024年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

　　2、公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计与深圳视科普机器人技术有限公司、无锡凯尔克仪表阀门有限公司（以下简称“凯尔克”）及PS MAXONIC HONGKONG LIMITED（以下简称“PS”）等关联方在2024年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币935.00万元。详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

　　（二）本次预计新增日常关联交易情况

　　根据公司的业务发展和生产经营需要，公司拟增加2024年度与PS、凯尔克、成都中辰浩等关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金额总计不超过人民币415.00万元。

　　2024年8月23日，公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意将本议案提交至公司董事会审议。同日，公司分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议通过了该议案，其中，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、龙方彦先生在董事会上对该议案回避表决。根据《公司章程》，本次关联交易预计事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）本次预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元/人民币

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　　二、关联方介绍和关联关系说明

　　1、PS MAXONIC HONGKONG LIMITED

　　注册资本：HKD78.00万元

　　注册地址：RM 2008 20/F CCT Telecom Building, 11 Wo Shing ST, Fotan, Shatin, New Territories, Hongkong.

　　主营业务：进出口贸易。

　　截至2023年12月31日PS总资产为HKD 582.82万元，净资产为HKD556.51万元；2023年度，PS营业收入为HKD 522.63万元，净利润为HKD 98.49万元（上述财务数据经审计）。

　　公司全资子公司香港万讯自控有限公司持有PS50.00%股权，公司第五届董事会非独立董事钟怡泰先生担任PS的董事，根据相关法律法规，公司与PS构成关联方。

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，PS为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　2、成都中辰浩传感器有限公司

　　注册资本：100.00万元

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋4层416号

　　主营业务：传感器、仪器仪表的技术开发和销售；工业自动化控制设备的技术开发、技术服务和销售等。

　　截至2023年12月31日，成都中辰浩的资产总额为409.37万元，净资产为-44.59万元；2023年度，成都中辰浩的营业收入为428.50万元，净利润为29.84万元（上述财务数据未经审计）。

　　公司董事龙方彦先生为成都中辰浩实际控制人、执行董事兼总经理，根据相关法律法规，公司与成都中辰浩构成关联方。

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，成都中辰浩为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　3、无锡凯尔克仪表阀门有限公司

　　注册资本：人民币8,000.00万元

　　住所：江苏省无锡市新吴区鸿山镇德育路6号

　　经营范围：阀门及其零部件、仪器仪表、控制装置的生产、安装调试、维修，并提供技术咨询、技术服务；自有设备、自有房屋的租赁（不含国家禁止、限制类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2023年12月31日，凯尔克资产总额19,214.27万元，净资产10,504.29万元；2023年度，凯尔克的营业收入16,030.70万元，净利润1,655.68万元（上述财务数据未经审计）。

　　公司董事、总经理傅晓阳先生曾担任凯尔克的董事，根据相关法律法规，公司与凯尔克构成关联方。

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，凯尔克为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易定价原则

　　公司与关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司独立董事于2024年8月23日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：300112          证券简称：万讯自控  公告编号：2024-058

　　债券代码：123112           债券简称：万讯转债