证券代码：000768   证券简称：中航西飞    公告编号：2024-044

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年8月26日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于解散清算参股公司西安赛威短舱有限公司的议案》，同意公司参股公司西安赛威短舱有限公司（以下简称“西安赛威短舱”）解散清算。2024年2月23日，公司收到西安市市场监督管理局经开区分局出具的《登记通知书》，西安赛威短舱注销已登记。至此，西安赛威短舱已按照相关程序完成注销登记手续。（详见公司于2024年2月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于参股公司注销完成的公告》）

　　2、2024年4月26日，公司2023年度股东大会审议批准了《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司注册资本增加13,095,000元，上述注册资本增加完成后，公司注册资本由2,768,645,071元变更为2,781,740,071元。公司已于2024年4月30日完成上述注册资本增加相关工商变更登记手续。（详见公司于2024年5月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于完成工商变更登记的公告》）

　　3、2024年4月26日，公司2023年度股东大会审议批准了《关于2023年度利润分配的预案》，公司2023年度利润分配方案如下：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本2,781,740,071股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），合计分配现金股利278,174,007.10元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司已于2024年6月21日完成上述现金股利支付。（详见公司于2024年6月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《2023年年度权益分派实施公告》）

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　董    事     会

　　二○二四年八月二十七日

　　证券代码：000768   证券简称：中航西飞    公告编号：2024-043

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

　　本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　（一）批准《2024年半年度报告全文及摘要》

　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

　　（《2024年半年度报告全文》刊登在2024年8月27日巨潮资讯网；《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

　　（二）批准《关于调整2024年固定资产投资暨修理计划的议案》

　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

　　（三）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

　　在表决上述议案时，董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生进行了回避，由其他4名非关联董事进行表决。

　　同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（详见公司2024年8月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）

　　二、备查文件

　　（一）第九届董事会第三次会议决议；

　　（二）审计与风控委员会审核意见；

　　（三）独立董事专门会议审核意见。

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　董    事     会

　　二○二四年八月二十七日

　　证券代码：000768   证券简称：中航西飞   公告编号：2024-045

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　通过《2024年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　（《2024年半年度报告全文》刊登在2024年8月27日巨潮资讯网；《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

　　二、备查文件

　　第九届监事会第二次会议决议。

　　中航西安飞机工业集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二四年八月二十七日