证券代码：000636                证券简称：风华高科                公告编号：2024-54

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.公司于2021年将位于肇庆大旺高新区的土地及其附属建筑物交由肇庆高新技术产业开发区土地储备中心有偿收储，收储价格为12,710.71万元，具体情况详见公司分别于2020年4月21日、2021年8月31日在指定信息披露媒体披露的《公司第八届董事会2020年第三次会议决议公告》和《关于肇庆市大旺高新区的土地及附属建筑物收储进展情况的公告》。截至2024年7月,公司已累计收款8,655.36万元，尚余4,055.36万元未收到。

　　2.公司于2022年将位于端州区的5块土地及其附属建筑物等交由端州区人民政府有偿收储，收储价款为10,930万元，具体情况详见公司于2022年8月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分土地收储事项的公告》。截至2024年7月,公司已累计收款6,400.00万元，尚余4,530.00万元未收到。

　　3.根据公司发展规划，公司与天津中新睿博企业管理合伙企业（有限合伙）于2024年5月共同投资设立“广东风华中新元器件股权投资合伙企业（有限合伙）”（简称“合伙企业”），合伙企业总认缴出资额为5.01亿元，其中：公司作为有限合伙人认缴5亿元，占认缴出资总额的99.80%；中新睿博作为普通合伙人认缴100万元，占认缴出资总额的0.20%。合伙企业执行事务合伙人为天津中新睿博企业管理合伙企业（有限合伙），基金管理人为中新融创资本管理有限公司，经营范围为：商务服务业。许可经营项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。具体情况详见公司分别于2024年1月4日、5月14日、7月9日在指定信息披露媒体披露的《关于与专业机构共同投资的公告》和《关于与专业投资机构共同投资进展情况的公告》。

　　4.基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）计划自2024年5月20日起的6个月内，使用不低于人民币5,000万元、不超过人民币1亿元的自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，且增持股份数量不超过公司总股本1%。截至2024年8月19日，广晟控股集团增持公司股份计划时间已过半，广晟控股集团通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份4,583,500股，占公司总股本的比例为 0.396%，增持均价为12.22元/股。具体情况详见公司分别于2024年5月31日、2024年8月20日在指定信息披露媒体披露的《关于第一大股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》和《关于第一大股东增持计划时间过半的进展公告》。

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　2024年8月27日

　　证券代码：000636         证券简称：风华高科        公告编号：2024-52

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第九届董事会2024年第八次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第八次会议于2024年8月14日以电子邮件方式发出会议通知，2024年8月23日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文》及摘要

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的《公司2024年半年度报告全文》及摘要。

　　二、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司2024年半年度的持续风险评估报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事黄洪刚、胡逢才对本议案回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司2024年半年度的持续风险评估报告》。

　　四、审议通过了《关于制定及修订部分内部控制制度的议案》

　　为进一步健全完善公司内控管理，强化风险防范，提升管控效率，经逐项表决同意公司制定《经理层任期制和契约化管理制度》，修订《关联交易管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

　　《关联交易管理制度》《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次制定及修订后的上述内部控制制度具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：000636    证券简称：风华高科    公告编号：2024-53

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第九届监事会2024年第六次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2024年第六次会议于2024年8月14日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年8月23日下午以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文》及摘要

　　经审核，公司监事会认为：《公司2024年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合中国证监会的规定，《公司2024年半年度报告全文》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　经审核，公司监事会认为：公司编制的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司2024年半年度的募集资金存放与使用情况,不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司2024年半年度的持续风险评估报告》

　　表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司关联监事李一帜对本项议案回避表决。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月27日