证券代码：002476       证券简称：宝莫股份      公告编号：2024-040

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√适用 □不适用

　　■

　　实际控制人报告期内变更

　　√适用 □不适用

　　■

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年8月12日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署股权收购协议的议案》、《关于业绩承诺方案调整的议案》、《关于对全资子公司提供财务资助的议案》和《关于全资子公司拟签署远期收购协议的议案》，具体内容详见公司2023年8月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　2023年9月，日景矿业完成变更股东的工商变更登记及《醴陵市日景矿业发展有限公司章程》修正案备案手续，并取得了醴陵市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司2023年9月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司收购醴陵市日景矿业发展有限公司36%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-035）。

　　2024年3月，因日景矿业铁石尖金矿项目资源情况复杂、项目建设进度不及预期等原因，为降低投资风险，维护投资者权益，公司拟不再支付后续股权收购价款并要求交易对手年内回购成都宝莫所持日景矿业全部股权，具体内容详见公司2024年3月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司拟要求交易对手回购日景矿业股权的提示性公告》（公告编号：2024-003）。2024年4月25日、2024年5月22日，公司分别召开第六届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司与交易对手签署股权回购协议暨关联交易的议案》。截至报告期末，交易对方按照《股权回购协议》约定的条款已向公司支付股权回购价款9,288万元。

　　2、2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案。2024年5月22日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的上述相关议案，选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事以及公司第七届监事会非职工代表监事。

　　同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议并选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书及证券事务代表。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司于同日召开了第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届监事会主席。具体内容详见公司2024年5月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。

　　3、2024年7月1日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，同意公司向特定对象发行A股股票。本次发行对象为美信投资，其实际控制人为罗小林、韩明夫妇，本次发行构成关联交易。本次发行价格为2.93元/股，发行数量不超过153,583,617股。本次发行募集资金总额不超过45,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。具体内容详见公司2024年7月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的公告》（公告编号：2024-029）等相关公告。

　　2024年7月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关的议案，具体内容详见公司2024年7月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-039）。

　　证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2024-042

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2024年8月12日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席刘东先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2024年半年度报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》刊载于2024年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无需提请股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

　　2024年8月22日

　　证券代码：002476        证券简称：宝莫股份        公告编号：2024-041

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2024年8月12日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，与会董事一致认为公司《2024年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年半年度报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》刊载于2024年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无需提请股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月22日