证券代码：603227          证券简称：雪峰科技       公告编号：2024-050

　　新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十次会议。会议通知已于2024年8月19日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对子公司新疆安能爆破工程有限公司增资的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对子公司新疆安能爆破工程有限公司增资的公告》。（公告编号：2024-051）

　　特此公告。

　　新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：603227          证券简称：雪峰科技       公告编号：2024-051

　　新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

　　关于对子公司新疆安能爆破工程有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  标的公司：新疆安能爆破工程有限公司；

　　●  增资金额：公司本次对安能爆破增资金额为550万元；

　　●  本次交易不构成关联交易；

　　●  本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

　　●  本次增资完成后，安能爆破仍为公司控股子公司。

　　一、增资事项概述

　　1.增资基本情况

　　根据业务发展需要，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）为提高控股子公司新疆安能爆破工程有限公司（以下简称“安能爆破”）市场竞争力，积极拓展业务范围及市场，公司拟以现金方式对安能爆破进行增资，其他股东拟以现金方式对安能爆破进行同比例增资。

　　经安能爆破三方股东协商同意，本次对安能爆破增资价格以截止2023年12月31日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对其审计的净资产-749,389.67元为依据，注册资本为3000万元，三方股东同意按每份净资产1元的价格进行增资。本次增资金额共计1000万元，全部计入安能爆破注册资本。其中：雪峰科技以现金方式向安能爆破增资550万元，浙江省高能爆破工程有限公司（以下简称“浙江高能”）以现金方式向安能爆破增资350万元，自然人股东吉祥以现金方式向安能爆破增资100万元。本次增资完成后，三方股东所持安能爆破的股权比例保持不变，安能爆破的注册资本由3,000万元增加至4,000万元，雪峰科技持有安能爆破的股权比例为55%，安能爆破仍为公司控股子公司。

　　2.董事会审议情况

　　雪峰科技于2024年8月23日召开第四届董事会第二十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对子公司新疆安能爆破工程有限公司增资的议案》，本次增资事项无需提交股东大会审议。

　　3.根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资方基本情况

　　（一）新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

　　企业名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

　　统一社会信用代码：916500002286626765

　　公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号

　　法定代表人：田勇

　　注册资本：107,169.2689万人民币

　　成立日期：1984年6月27日

　　主要经营业务：工业炸药、雷管、索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售、配送等。

　　雪峰科技股权结构：控股股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有其34.13%股权。

　　雪峰科技最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述2023年度数据已经审计，2024年1-6月数据未经审计。

　　（二）浙江省高能爆破工程有限公司

　　企业名称：浙江省高能爆破工程有限公司

　　统一社会信用代码：91330000142942458D

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：杭州市西湖区瑞鼎大厦2号楼1401室

　　法定代表人：张正忠

　　注册资本：10,100万人民币

　　成立日期：1997年3月22日

　　主营经营业务：爆破工程、矿山采掘、机械设备销售等。

　　浙江高能股权结构如下：

　　■

　　与本公司关系说明：浙江高能与雪峰科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

　　浙江高能最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述2023年度数据已经审计，2024年1-6月数据未经审计。

　　（三）自然人股东吉祥

　　吉祥：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，居住地为新疆昌吉市，其与雪峰科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

　　三、增资标的基本情况

　　企业名称：新疆安能爆破工程有限公司

　　统一社会信用代码：91650100689560330H

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号雪峰研发大厦北楼15层

　　法定代表人：温争春

　　注册资本：3,000万人民币

　　成立日期：2009年6月9日

　　主营经营业务：爆破作业、道路危险货物运输、非煤矿山矿产资源开采、建设工程施工等。

　　本次增资前安能爆破股权结构如下：

　　■

　　本次增资后安能爆破股权结构如下：

　　■

　　安能爆破最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述2023年度数据已经审计，2024年1-6月数据未经审计。

　　四、定价依据

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆安能爆破工程有限公司审计报告》“大华审字[2024]0011020361号”，截止2023年12月31日安能爆破公司净资产-749,389.67元，注册资本为3,000万元，经三方股东协商，同意按每份净资产1元的价格进行增资。

　　五、交易协议主要内容

　　截至目前，安能爆破三方股东尚未就本次增资事项签署正式增资协议。待有关增资协议正式签署后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务。

　　六、本次增资目的及对公司的影响

　　本次对控股子公司安能爆破增资符合公司发展战略，能有效改善安能爆破公司净资产状况，通过提升信用评级，增强融资能力，提升企业资金实力，为拓展其业务范围和升级矿山总承包资质提供有力支持，从而增强安能爆破公司的整体市场竞争力和风险抵御能力。

　　公司本次以自有资金对安能爆破进行增资，不会对公司现金流和财务状况造成重大影响。本次增资完成后，安能爆破仍为公司的控股子公司，不会改变公司合并报表范围。

　　特此公告。

　　新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月24日