国枫律股字[2024]A0432号

　　致：广东日丰电缆股份有限公司（贵公司）

　　北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

　　对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

　　1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

　　2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

　　3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

　　4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

　　本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次会议的召集、召开程序

　　（一）本次会议的召集

　　经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年7月31日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东日丰电缆股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

　　（二）本次会议的召开

　　贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　　本次会议的现场会议于2024年8月23日在中山市西区广丰工业园公司一楼会议室如期召开，由贵公司董事长冯就景先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

　　综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

　　本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

　　根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计135人，代表股份262,175,439股，占贵公司有表决权股份总数的57.3828%。

　　除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

　　经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　三、本次会议的表决程序和表决结果

　　经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

　　（一）表决通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案 》

　　同意261,931,357股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9069%；

　　反对210,688股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0804%；

　　弃权33,394股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0127%。

　　（二）表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案 》

　　同意261,929,607股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9062%；

　　反对219,558股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0837%；

　　弃权26,274股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0100%。

　　本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

　　经查验，上述第1项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；上述第2项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、结论性意见

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　本法律意见书一式叁份。 （此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

　　负 责 人

　　张利国

　　北京国枫律师事务所           经办律师

　　桑 健

　　温定雄

　　2024年8月23日

　　证券代码：002953           证券简称：日丰股份      公告编号：2024-081

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年8月23日14:00；

　　网络投票时间：2024年8月23日；

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月23日9:15-15:00。

　　2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室；

　　3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：本次会议由公司董事长冯就景先生主持

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共135人，代表有表决权的股份为262,175,439股，占公司股份总数的57.3828％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表有表决权的股份为260,965,475股，占公司股份总数的57.1179%。通过网络投票的股东及股东代理人129人，代表有表决权的股份为1,209,964股，占公司股份总数的0.2648%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共130人，代表有表决权的股份为1,478,268股，占公司股份总数的0.3236%。

　　本次股东大会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全部董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意261,931,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9069％；反对210,688股，占出席会议所有股东所持股份的0.0804％；弃权33,394股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127％。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,234,186股，占出席会议的中小股东所持股份的83.4886％；反对210,688股，占出席会议的中小股东所持股份的14.2524％；弃权33,394股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2590％。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意261,929,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9062％；反对219,558股，占出席会议所有股东所持股份的0.0837％；弃权26,274股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,232,436股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3703％；反对219,558股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8524％；弃权26,274股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7774％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广东日丰电缆股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月24日