证券代码：000698          证券简称：沈阳化工         公告编号：2024-059

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司股票价格于2024年1月2日、1月3日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离22.22%。具体内容详见公司于2024年1月4日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-001的《沈阳化工股份有限公司股票交易异常波动公告》。

　　2、为提高公司整体运营情况，公司子公司沈阳蜡化根据市场研判，并结合实际经营情况，于近日临时关停丙烯酸及酯生产装置。具体内容详见公司于2024年1月4日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-002的《关于沈阳化工股份有限公司子公司沈阳石蜡化工有限公司临时关停丙烯酸及酯装置的公告》。

　　3、公司控股子公司山东蓝星东大有限公司于近日对公司名称进行了变更，由山东蓝星东大有限公司变更为中化东大（淄博）有限公司，并完成了相关工商变更登记手续，已取得淄博市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2024年1月9日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-003的《沈阳化工股份有限公司关于控股子公司更名暨完成工商变更登记的公告》。

　　4、为公司整体运营情况，提高经营效益，降低成本，结合公司子公司沈阳蜡化实际情况，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的议案》，沈阳蜡化将永久关停除丙烯酸及酯生产装置以外的催化热裂解制乙烯（CPP）及其配套的聚乙烯等其他生产装置。具体内容详见公司于2024年2月8日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-007的《沈阳化工股份有限公司关于子公司沈阳石蜡化工有限公司永久关停部分生产装置的公告》。

　　5、为持续提高中化东大品牌影响力和核心竞争力，中化东大启动聚醚多元醇扩能项目，该项目主要在原装置上对工艺进行优化调整，降低产品生产周期，同时对原配套废气装置升级改造，无需新增土地，无需新增购置设备。项目建成后，年新增产能10万吨，产能将由30万吨/年提升至40万吨/年。具体内容详见公司于2024年5月23日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-028的《沈阳化工股份有限公司关于子公司中化东大（淄博）有限公司聚醚多元醇扩能项目试生产手续获得批复的公告》。

　　6、公司收到沈阳市铁西区人民法院 《民事裁定书》[（2024）辽0106破申5号]和《决定书》[（2024）辽0106破4-1号]，法院已受理申请人古都汇（西安）文化传播有限公司对债务人沈阳石蜡化工有限公司的破产清算申请，并指定北京金诚同达（沈阳）律师事务所担任沈阳蜡化管理人。具体内容详见公司于2024年6月28日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-039的《沈阳化工股份有限公司关于全资子公司被法院受理破产清算申请公告》。

　　7、公司和子公司中化东大在北京产权交易所公开挂牌转让所持有的山东蓝星东大（南京）有限公司的100%股权，经北京产权交易所公开挂牌竞价，南京诚志清洁能源有限公司为受让方，受让价格为人民币 15,838.68 万元。公司和中化东大完成与受让方股权转让合同的签署，并将股权转让合同提交至北京产权交易所。具体内容详见公司于2024年6月29日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为2024-040的《沈阳化工股份有限公司公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的进展公告》。

　　证券代码：000698      证券简称：沈阳化工    公告编号：2024-057

　　沈阳化工股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2024年8月13日以电话及电子邮件方式发出。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2024年8月23日以现场及网络会议的方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

　　4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及高管人员列席会议。

　　5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于2024年半年度报告及摘要的议案

　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2024年半年度报告及摘要。

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　2、关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案

　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。

　　公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议对该事项发表了同意的审查意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　3、关于调整2024年度日常关联交易预计的议案

　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-060《沈阳化工股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

　　公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议对该事项发表了同意的审查意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　4、沈阳化工股份有限公司ESG管理制度

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　5、关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的议案

　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-061《沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的公告》的相关内容。

　　公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议对该事项发表了同意的审查意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会关于第九届董事会第二十八次会议部分议案的审查意见；

　　3、公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审查意见。

　　特此公告。

　　沈阳化工股份有限公司董事会

　　二○二四年八月二十三日

　　证券代码：000698      证券简称：沈阳化工      公告编号：2024-058

　　沈阳化工股份有限公司

　　第九届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知于2024年8月13日以电话及电子邮件方式发出。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2024年8月23日在公司办公楼会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

　　5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于2024年半年度报告及摘要的议案

　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2024年半年度报告及摘要。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　2、关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案

　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。

　　本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　3、关于调整2024年度日常关联交易预计的议案

　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-060《沈阳化工股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

　　本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　4、关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的议案

　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-061《沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司对公司提供委托贷款暨关联交易的公告》的相关内容。

　　公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议对该事项发表了同意的审查意见。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第二十一次会议决议。

　　沈阳化工股份有限公司监事会

　　二○二四年八月二十三日