证券代码：000716                证券简称：黑芝麻                公告编号：2024-061

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司经营情况无重大变化。

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻    公告编号：2024-059

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年8月13日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。其中现场会议在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：

　　一、审议并通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

　　董事会认为：《公司2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容能够真实准确和完整地反映公司报告期的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　根据有关规定，公司半年度报告无须提交股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　鉴于公司近日将迁入新址办公，办公地址由原来的“广西南宁市双拥路36号”变更为“广西南宁市青秀区凤翔路20号”，公司根据前述原因拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第十一届董事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月24日

　　证券代码：000716       证券简称：黑芝麻      公告编号：2024-060

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第十一届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年8月13日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李维昌先生主持，应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

　　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

　　审议并通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：《公司2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第十一届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年8月24日

　　证券代码：000716      证券简称：黑芝麻      公告编号：2024-062

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于变更公司办公地址

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，将于2024年8月27日迁入新址办公，鉴于办公地址将发生变更，公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟将《公司章程》相应内容进行修订。现将相关情况公告如下：

　　一、公司办公地址变更情况

　　（一）公司办公地址变更情况

　　■

　　（二）公司投资者联系方式变更情况

　　■

　　以上变更后的地址及联系方式自2024年8月27日起启用，敬请广大投资者留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。

　　二、公司章程修订情况

　　公司本次拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订对照表具体如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变。

　　本次修订《公司章程》及其附件的事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年8月24日