证券代码：000958       证券简称：电投产融       公告编号：2024-032

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-033

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年8月8日以电子通讯方式发出第七届董事会第十六次会议通知，于8月22日在云南省昆明市以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，董事长韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.关于聘任证券事务代表的议案

　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。孙娟女士因工作变动辞去证券事务代表职务，董事会聘任徐佰利先生为证券事务代表。公司对孙娟女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于调整证券事务代表的公告》。

　　2.关于财务公司2024年半年度风险评估报告的议案

　　关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于财务公司2024年半年度风险评估的报告》。

　　3.关于2024年半年度报告的议案

　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　4.关于“十四五”发展规划纲要的议案

　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

　　电投产融“十四五”发展规划纲要明确公司“绿色能源产融企业”定位以及“能源为本、金融为翼、协同共赢”的发展理念，坚持绿色发展，紧跟国家战略导向，主动将“能源+金融”双主业发展融入“双碳”行动，为加快经济社会发展全面绿色转型贡献“产融方案”。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第十六次会议决议

　　2.战略投资委员会2024年第一次会议审议建议报告

　　3.审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议建议报告

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月24日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-034

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年8月8日以电子通讯方式发出第七届监事会第十一次会议通知，于2024年8月22日在云南省昆明市以现场+视频方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席钱壮为主持会议。董秘出席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.关于2024年半年度报告的议案

　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年8月24日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-035

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年8月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《2024年半年度报告》及摘要，并于2024年8月24日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大投资者深入全面的了解公司经营发展情况，公司将举行2024年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。

　　一、召开时间

　　2024年8月30日15:00～17:00。

　　二、召开方式

　　本次说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　三、出席人员

　　公司董事长韩志伟先生，董事、总经理姚敏先生，董事王浩先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、韩杰先生，副总经理、总会计师孙艳军先生，副总经理伍镇杰先生、陈鹏先生，董事会秘书孙锐先生及其他相关人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn，进入公司2024年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2024年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月24日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-036

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于调整证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董事会近日收到孙娟女士的辞职报告，因工作变动，孙娟女士辞去证券事务代表职务。公司对孙娟女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2024年8月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐佰利先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。徐佰利先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。徐佰利先生简历详见附件。

　　徐佰利先生联系方式如下：

　　电话：010-8662 5908

　　传真：010-8662 5909

　　邮箱：dtcr@spic.com.cn

　　地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

　　邮编：100033

　　特此公告。

　　附件：徐佰利先生简历

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月24日

　　附件：

　　徐佰利同志简历

　　徐佰利，男，1988年12月出生，汉族，山东枣庄人，2009年11月加入中国共产党，2014年7月参加工作，硕士研究生学历，管理学硕士学位，经济师。曾先后任中电投融和控股投资有限公司人力资源部人事培训岗，国家电投集团资本控股有限公司人力资源部人事培训岗，综合管理部综合事务岗、信息宣传岗，证券与法人治理部（董事会办公室）综合管理岗、法人治理岗、证券事务岗。现任国家电投集团产融控股股份有限公司证券与法人治理部（董事会办公室）证券事务代表、证券事务经理，国家电投集团资本控股有限公司证券与法人治理部（董事会办公室）证券事务经理。

　　截至目前，徐佰利先生未持有本公司股份。与控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，无在外兼职情况。

　　徐佰利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。