公司代码：688166                                公司简称：博瑞医药

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险，详见第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”的相关内容

　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5本半年度报告未经审计。

　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　公司股票简况

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.7控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药        公告编号：2024-062

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年8月23日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年8月13日以邮件方式送达公司全体监事。

　　本次会议应出席监事5名，实到5名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年经营的实际情况，未发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：2024年上半年公司已严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　监事会同意提名何幸先生、沈莹娴女士、查玮女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：688166   证券简称：博瑞医药  公告编号：2024-067

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　关于收到民事申请再审案件受理通知书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●案件所处的诉讼阶段：再审阶段

　　●子公司所处的当事人地位：再审申请人

　　●涉案的金额：本诉涉案金额为21,840,440.45元及逾期付款违约金；反诉涉案金额为10,543,845元

　　●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于案件再审尚未开庭审理，目前无法预计对公司本期或期后利润的影响，对公司本期利润或期后利润影响以会计师年度审计确认的结果为准。

　　近日，公司全资子公司博瑞泰兴收到江苏省高级人民法院出具的《受理通知书及合议庭组成人员通知书》[（2024）苏民申2076号]等相关材料。现将有关情况公告如下：

　　一、本次诉讼的基本情况

　　2020年1月14日，博瑞泰兴收到江苏省泰兴市人民法院送达的《民事起诉状》及传票等相关文件，原告南通通博设备安装工程有限公司（曾用名，现企业名称为南通通博设备安装集团有限公司，以下简称“南通通博”）因工程合同纠纷，将博瑞泰兴列为被告，提起民事诉讼。具体内容详见公司2020年1月16日披露于上海证券交易所网站的《关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2020-002）。

　　2022年8月，博瑞泰兴收到江苏省泰兴市人民法院出具的《民事判决书》[（2020）苏1283民初323号]。具体内容详见公司2022年8月12日披露于上海证券交易所网站的《关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2022-061）。

　　2023年3月，博瑞泰兴收到江苏省泰州市中级人民法院出具的《通知书》[（2023）苏12民终1459号]及传票等相关材料，双方均提起上诉。具体内容详见公司2023年4月1日披露于上海证券交易所网站的《关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2023-018）。

　　2023年9月，博瑞泰兴收到江苏省泰州市中级人民法院出具的《民事判决书》[（2023）苏12民终1459号]。具体内容详见公司2023年9月21日披露于上海证券交易所网站的《关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2023-070）。

　　2023年11月，博瑞泰兴收到泰兴市人民法院出具的《执行通知书》《执行裁定书》[（2023）苏1283执5111号]等相关材料。具体内容详见公司2023年11月15日披露于上海证券交易所网站的《关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2023-081）。

　　2023年12月，博瑞泰兴收到泰兴市人民法院出具的《结案通知书》[（2023）苏1283执5111号]等相关材料。具体内容详见公司2023年12月16日披露于上海证券交易所网站的《关于收到结案通知书的公告》（公告编号：2023-083）。

　　二、本次再审情况

　　公司全资子公司博瑞泰兴因不服江苏省泰州市中级人民法院作出的（2023）苏12民终1459号民事判决，向江苏省高级人民法院申请再审，现江苏省高级人民法院已立案审查。

　　申请人博瑞泰兴提出如下再审请求：

　　1、请求依法撤销泰州市中级人民法院作出（2023）苏12民终1459号民事判决，查清事实后依法改判。

　　2、请求判决一审、二审诉讼费用（含鉴定费等）由被申请人承担。

　　三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

　　由于案件再审尚未开庭审理，目前无法预计对公司本期或期后利润的影响，对公司本期利润或期后利润影响以会计师年度审计确认的结果为准。

　　公司将依据相关法律法规要求就本案的诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药  公告编号：2024-066

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　关于变更经营范围、修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更经营范围的情况

　　公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，增加事项最终以市场监督管理局核定为准。具体情况如下：

　　现经营范围：研发大环内脂、多肽、多糖、杂环、唑类、嗪类、苯醚类、四环素类化合物，生产非药品类大环内脂、多肽、多糖、杂环、唑类、嗪类、苯醚类、四环素类化合物，销售本公司所生产的产品，并提供有关技术咨询和技术服务（不涉及药品生产许可证管理范围和国家外商投资产业指导目录限制类和禁止类产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　许可项目：药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　变更后经营范围：研发大环内脂、多肽、多糖、杂环、唑类、嗪类、苯醚类、四环素类化合物，生产非药品类大环内脂、多肽、多糖、杂环、唑类、嗪类、苯醚类、四环素类化合物，销售本公司所生产的产品，并提供有关技术咨询和技术服务（不涉及药品生产许可证管理范围和国家外商投资产业指导目录限制类和禁止类产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　许可项目：药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　一般项目：土地使用权租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　二、公司章程修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司拟对《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述涉及的工商变更、备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：688166   证券简称：博瑞医药  公告编号：2024-065

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2024年8月23日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本届董事会确定共有9位董事组成，其中非独立董事6位，独立董事3位。董事会同意提名袁建栋先生、邹元来先生、丁楠女士、沈新程女士、仝彤女士、苏蕾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中吴英华女士为会计专业人士。独立董事候选人许冬冬先生、吴英华女士均已取得独立董事资格证书；程增江先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。

　　上述事项已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。根据董事会工作总体安排，公司将择期召开股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2024年8月23日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本届监事会由5位监事组成，其中非职工代表监事3位，职工代表监事2位。监事会同意提名何幸先生、沈莹娴女士、查玮女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事将与2024年8月23日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事何靖芙女士、龚润意女士共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　附件

　　董事候选人简历

　　1、袁建栋先生，1970年1月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1992年北京大学化学系本科毕业。1998年美国纽约州立大学博士毕业。1998年至2001年任美国Enzo Biochem Inc.公司高级研究员。2001年至今任公司董事长兼总经理和药物研究院院长。2010 年至今任博瑞制药（苏州）有限公司执行董事、博瑞生物医药泰兴市有限公司董事。2011年至今任重庆乾泰生物医药有限公司董事长。2015年至2023年任苏州新海生物科技股份有限公司董事。2020年至今担任博瑞健康产业（海南）有限公司执行董事兼总经理，2020年至2021年担任博瑞医药（海南）有限公司执行董事兼总经理。2020年至今任艾特美（苏州）医药科技有限公司执行董事。2020年至2023年任博泽格霖（山东）药业有限公司董事长。2021年至今任赣江新区博瑞创新医药有限公司董事长兼总经理。2021年至今任苏州博圣医药科技有限公司董事长。2021年至今任博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司董事长、总经理。2023年至今任博瑞新创（苏州）药物研发有限公司执行董事。现任公司董事长、总经理。

　　2、邹元来先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至1998年历任山东三株实业有限公司扬州分公司出纳、会计。1998年至2002年任中英合资泰州泰玛士新型建材有限公司财务经理。2002年至2007年历任上海复星实业股份有限公司财务经理、上海复星实业股份有限公司子公司（中美合资华泰生物工程有限公司）财务总监。2007年至2008年任浙江华海药业股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。

　　3、丁楠女士，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年4月至2021年3月历任苏州工业园区凌志软件股份有限公司法务、证券主管、证券事务代表岗位。现任公司董事会秘书。

　　4、沈新程女士，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年武汉大学分析化学专业博士毕业。2008年7月至2010年1月任国家纳米技术及应用国家工程研究中心生物医药研究室负责人；2010年2月至2016年5月任仁普（苏州）药业有限公司研发总监；2016年6月至2017年5月任苏州科睿思制药有限公司项目管理部总监；2017年6月至今任公司集团项目管理部总监。

　　5、仝彤女士，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2016年8月至2019年11月任苏州吴中融玥投资管理有限公司董事总经理。2019年12月至2023年12月任苏州吴中?物医药产业发展有限公司董事长兼总经理。2020年6月至2023年12月任苏州吴中?物医药产业园投资有限公司董事长。2024年1月至今任公司董事长助理。

　　6、苏蕾女士，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年9月至2011年11月任苏州新日通贸易有限公司董事长助理。2011年11月至今任苏州高铨创业投资企业（有限合伙）财务经理。2017年5月至2021年9月任博瑞医药监事。现任公司董事。

　　7、程增江先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东省济南军区药检所主管药师，北京市解放军301医院助理研究员，北京正力健医药科技公司/北京悦康集团思普润安医药科技有限公司技术总监/总经理，四环医药控股集团研发总监等职。现任同写意（北京）科技发展有限公司董事长，科贝源（北京）生物医药科技有限公司董事长。兼任中国食品药品企业质量安全促进会副会长，中国医药企业管理协会新药研发与注册专委会执行主任。苏州工业园区第十四届第一批科技领军人才。苏州百拓生物创业导师，Merck 中国创新中心导师。招商银行特聘专家，深圳市坪山区顾问，苏州吴中生物医药产业园特别顾问，中国医药城科研发展顾问，成都医学城顾问，成都高新区招商大使。

　　8、许冬冬先生，中国国籍，硕士研究生学历，博士在读。历任苏州电器科学研究院股份有限公司董事，常州天晟新材料集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，天晟证券有限公司董事；康达新材料（集团）股份有限公司投资部总经理，中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总经理，中新国投有限公司董事长等。现任公司独立董事、苏州天准科技股份有限公司独立董事、昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事。

　　9、吴英华女士，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。历任江苏吴江农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏永鼎股份有限公司独立董事、苏州亚德林股份有限公司独立董事。现任吴江华正会计师事务所副主任会计师、苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事、长三角投资发展（江苏）有限公司外部董事、公司独立董事。

　　非职工代表监事候选人简历

　　1、何幸先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年10月至今任弘晖资本高级董事总经理。2016年4月至今任上海艾禾商务咨询有限公司执行董事。2018年1月至今任润东医药研发（上海）有限公司董事。2018年9月至今任北京指真生物科技有限公司董事。2020年3月至今任求臻医学科技（浙江）有限公司董事。2020年4月至2022年1月任上海兆维科技发展有限公司监事。2020年9月至今任河北一然生物科技股份有限公司董事。2021年8月至今任赛乐（常州）医疗科技股份有限公司董事。2022年8月至今任上海药坦药物研究开发有限公司董事，2023年11月至今任维亚生物科技（上海）有限公司董事，现任公司监事会主席。

　　2、沈莹娴女士，2011年7月至2023年7月历任苏州国发股权投资基金管理有限公司投行部投资经理、高级投资经理、投资一部总经理、公司副总经理；曾任苏州菲镭泰克激光技术股有限公司董事、苏州华电电气股份有限公司董事；2016年9月至今任苏州富士莱医药股份有限公司董事；2017年5月起担任苏州赛伍应用技术股份有限公司监事。2023年8月起任苏州和畅创业投资有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事。

　　3、查玮女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年5月至2008年4月任职于捷达消防科技（苏州）股份有限公司财务部。2008年7月至2015年11月任职于苏州苏大维格科技集团股份有限公司财务部。2015年11月至今任职于博瑞医药财务部。现任公司监事。

　　职工代表监事简历

　　1、何靖芙女士，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年2月至今任职于博瑞医药注册法规部。现任公司职工代表监事。

　　2、龚润意女士，2002年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任职于博瑞医药人事部。

　　证券代码：688166   证券简称：博瑞医药  公告编号：2024-064

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放与使用情况

　　的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2019年首次公开发行股票募集资金情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额为人民币521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。

　　2、根据募投项目计划，公司将募集资金439,984,638.77元转入2个募集资金专户。截至2024年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（二） 2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号），2022年1月4日，公司按面值发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币816.88万元后，实际募集资金净额为人民币45,683.12万元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。

　　2、根据募投项目计划，公司募集资金456,831,179.25元转入募集资金专户。截至2024年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（三）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 2720号），2022年11月，公司向特定对象发行12,464,966股新股，发行价格为18.18元/股，募集资金总额为人民币226,613,081.88元，扣除发行费用人民币6,798,784.56元（不含增值税），实际募集资金净额人民币219,814,297.32元。上述募集资金已于2022年11月18日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B143号”验资报告。

　　2、根据募投项目计划，公司将募集资金219,814,297.32元转入2个募集资金专户。截至2024年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（一）募集资金在各银行账户的存储情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金情况

　　经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844（已销户）。

　　截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户，存款账户为：8112001013100888888。

　　截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　3、2022年向特定对象发行股票募集资金情况

　　经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000584155。

　　截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金实际使用情况

　　本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

　　附表1. 2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024年半年度）

　　附表2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2024年半年度）

　　附表3. 2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2024年半年度）

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　截至2024年6月30日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入58,647,140.37元，公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2022年1月18日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币58,647,140.37元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了“苏公W[2022]E1005号”《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司已于2022年1月22日从募集资金专户转出资金58,647,140.37元完成上述置换。

　　（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

　　截至2024年6月30日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　公司于2019年11月27日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

　　公司于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

　　2024年1月至6月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理；截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

　　2024年1月至6月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理；截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。

　　（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

　　公司于2022年12月2日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

　　2024年1月至6月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为13,000.00万元；截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00万元。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　2020年5月12日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超募资金80,432,638.77元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。

　　公司经与国家开发银行协商后，自2020年10月26日起将作为国家开发银行合作项目（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根据公司实际业务需要，对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户（账号：32201560002327800000），由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自2020年5月13日至2020年10月25日，公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为18,854,819.48元，2020年10月26日至2022年12月31日通过国家开放银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为82,600,298.49元。2023年1月1日至2023年12月31日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为30,384.71 元。截至2024年6月30日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为82,630,683.20 元。

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2024年6月30日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

　　截至2024年6月30日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　泰兴原料药和制剂生产基地（一期）项目已实施完毕，本项目已结项。截至2024年6月末，本项目节余募集资金461,720.11元已转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定，本事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。公司已办理完成资金转出及募集资金专户销户等相关事宜。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

　　详见附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表（2024年半年度）。

　　（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

　　详见附表5：2022年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表（2024年半年度）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2024年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2024年半年度)                                     单位：万元

　　■

　　附表2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2024年半年度)                                  单位：万元

　　■

　　附表3：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2024年半年度)单位：万元

　　■

　　附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表(2024年半年度)                            单位：万元

　　■

　　附表5：2022年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表(2024年半年度)                            单位：万元

　　■

　　证券代码：688166         证券简称：博瑞医药  公告编号：2024-061

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年8月23日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年8月13日以邮件方式送达公司全体董事。

　　本次会议应出席董事8名，实到8名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》

　　鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月24日