公司代码：603128                                公司简称：华贸物流

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2024年 6月30日总股本1,309,046,494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.16元人民币（含税），现金分红金额151,849,393.30元人民币，占2024年1-6月合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50.11%，剩余未分配利润423,810,835.09元结转留存。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2024-020

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于2024年半年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 每10股派发人民币现金股利1.16元人民币（含税）

　　●  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　2024年8月23日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，并将提呈股东大会审议批准，具体如下：

　　一、2024年半年度利润分配预案主要内容

　　基于公司2024年半年度的实际经营和盈利情况，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：

　　根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2024年 6月30日总股本1,309,046,494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.16元人民币（含税），现金分红金额151,849,393.30元人民币，占2024年1-6月合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50.11%，剩余未分配利润423,810,835.09元结转留存。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）、董事会意见

　　本公司第五届董事会第二十一次会议审议同意本公司2024年半年度利润分配预案，董事会认为公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合相关法规及公司规章制度规定，并同意将2024年半年度利润分配预案提呈股东大会审议批准。

　　（二）、监事会意见

　　公司2024年半年度利润分配预案是在充分考虑公司2024年上半年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关法规及公司规章制度规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司2024年半年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　公司2024年半年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。公司2024年半年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流      公告编号：临2024-018

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《2024年半年度报告》

　　表决结果：赞成  __3__票；反对  __0__票；弃权  __0__票。

　　监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2024年半年度的经营成果和财务状况。

　　二、审议通过《2024年半年度利润分配预案》

　　根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2024年 6月30日总股本1,309,046,494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.16元人民币（含税），现金分红金额151,849,393.30元人民币，占2024年1-6月合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50.11%，剩余未分配利润423,810,835.09元结转留存。

　　表决结果：赞成  __3__票；反对  __0__票；弃权  __0__票。

　　监事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2024-017

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第二十一次会议于2024年8月23日以现场及电话会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于变更法定代表人的议案》

　　根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人变更为董事、总经理陈宇先生。该等变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为准。

　　表决结果：赞成  __6__票；反对  __0__票；弃权  __0__票。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于变更法定代表人的公告》（公告编号：临2024-019号）。

　　二、审议通过《2024年半年度报告》

　　表决结果：赞成  __6__票；反对  __0__票；弃权  __0__票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、审议通过《2024年半年度利润分配预案》

　　根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2024年 6月30日总股本1,309,046,494股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.16元人民币（含税），现金分红金额151,849,393.30元人民币，占2024年1-6月合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率50.11%，剩余未分配利润423,810,835.09元人民币结转留存。

　　表决结果：赞成  __6__票；反对  __0__票；弃权  __0__票。

　　本议案将提请股东大会审议。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-020号）。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2024-019

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于变更法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更法定代表人的议案》。根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人变更为董事、总经理陈宇先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为准。

　　本次变更旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2024年8月24日