证券代码：000888                证券简称：峨眉山Ａ                公告编号：2024-47

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）财务资助

　　1.云南天佑财务资助

　　（1）财务资助逾期情况

　　我公司于2016年6月15日向参股子公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称“云南天佑”）提供财务资助人民币4,000万元，借款期限为不超过五年，云南天佑因资金紧张，未能按期偿还财务资助款项。截止本报告期末，云南天佑累计偿还本金及利息1,337.41万元，剩余4,017.27万元尚未归还，逾期金额占公司2023年度经审计财务报告净资产的1.61%，占2024年半年度财务报告净资产的1.6%。

　　（2）公司采取的措施

　　①云南天佑股东顾文宏以其所持云南天佑50%股权为本次财务资助提供质押担保，以及不可撤销的连带保证担保，公司将继续督促云南天佑及担保方及时履行还款义务，最大限度地降低风险，保障投资者权益。②公司多次向云南天佑发出催款通知函，督促其履行还款义务。③公司成立工作领导小组。公司领导会同相关部门和驻场律师针对云南天佑长期借款逾期相关事宜召开专题工作会议，制定工作方案，成立工作小组。④2023年3月，公司已聘请律师事务所向具有管辖权的法院就民间借贷纠纷提起诉讼，一审法院判决云南天佑偿还公司借款本金及利息、逾期违约金。⑤法院二审判决驳回上诉、维持原判。⑥2024年6月，公司收回借款201.25万元。⑦原审被告向四川省高级人民法院提起再审，公司聘请的律师团队正在积极应诉。

　　2.云上旅投财务资助

　　受旅游市场环境及宏观经济的影响，为了保障“只有峨眉山”剧场演艺项目日常运营资金、降低财务融资成本，经公司第五届董事会第一百二十四次董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过，对峨眉山云上旅游投资有限公司进行不超过人民币5,000万元的财务资助，资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。

　　（二）截至报告期的资产权利受限情况

　　（1）本公司子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）从中国工商银行股份有限公司峨眉山支行取得的固定资产借款。截至本报告期末，云上旅投于该笔借款项下实际提款53,617.66万元，已偿还4,173.92万元，借款余额49,443.73万元。

　　在云上旅投设立之前，峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司（以下简称“峨旅投集团”）为“只有峨眉山”文化演艺项目前期投资建设运营主体。峨旅投集团于2019年7月3日发起设立云上旅投，并以2019年7月23日为基准日将“只有峨眉山”文化演艺项目相关的资产、负债及人员整体从峨旅投集团划转至云上旅投，从此，以云上旅投作为“只有峨眉山”文化演艺项目的投资建设运营主体。上述划入云上旅投的资产（负债）中，包括峨旅投集团为建设“只有峨眉山”文化演艺项目从工商银行峨眉山支行取得的借款划给云上旅投的部分人民币21,000万元，在取得该借款时，已将“只有峨眉山”文化演艺项目的土地使用权等相关资产抵押给工商银行峨眉山支行。

　　云上旅投设立之后，就前期峨旅投集团为“只有峨眉山”演艺剧场建设项目与工商银行峨眉山支行签署的固定资产借款合同相关事项，云上旅投与工商银行峨眉山支行重新签订编号为0230600014-2020年（峨眉）字00015号的《固定资产借款合同》，合同约定的借款本金为人民币56,000.00万元，到期日为2036年12月5日。云上旅投以其位于峨眉山市川主镇高河村四/五组、赵河村八组的土地使用权，以及“只有峨眉山”项目演艺场馆竣工验收后的全部资产（川（2020）峨眉山市不动产权第0063218号、川（2020）峨眉山市不动产权第0063219号）作抵押担保，“只有峨眉山”项目的门票收费权作质押担保。本公司、四川旅投航空旅游有限责任公司（简称“川旅投航旅”）、峨旅投集团按合同签订时持股比例（即本公司持股40%、川旅投航旅持股34%、峨旅投集团持股26%）对该项贷款承担连带责任保证担保。

　　（2）ETC保证金1.38万元。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：000888      证券简称：峨眉山A      公告编号：2024-48

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　公司募集资金到位前（截至2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后（截至2023年12月31日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目278,271,246.02元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费33,831.62元。

　　（三）募集资金本年度使用金额及期末余额

　　1、本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目0元；

　　2、募集资金专户本年上半年累计收到利息收入356.34元，支付银行手续费支出1,320.00元；

　　3、截至2024年6月30日，募集资金期末余额为140,317,517.45元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2022年11月17日公司第五届董事会第一百二十二次会议、2022年12月6日公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

　　根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）

　　■

　　*成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903号银行账户于2018年11月8日注销。

　　三、本报告期募集资金实际使用情况

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

　　峨眉山旅游 股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：000888      证券简称：峨眉山A      公告编号：2024-49

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于注销控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年8月22日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第一百三十八次会议，审议通过了《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》。

　　本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、拟清算并注销的控股子公司基本情况

　　公司名称：峨眉山云上景秀文化传媒有限公司

　　统一社会信用代码:91511181MAC68D5R6N

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：朱涛

　　注册资本：8,000.00万

　　成立时间：2022年12月23日

　　注册地址:峨眉山市胜利街道名山西路2号

　　经营范围：许可项目:餐饮服务;食品销售;食品互联网销售。(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自有资金投资的资产管理服务;旅游开发项目策划咨询;文物文化遗址保护服务;文化场馆管理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);广告制作;市场营销策划;会议及展览服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外):非居住房地产租赁:日用百货销售;日用品销售;日用杂品销售;玩具销售;服装服饰零售;鞋帽零售;珠宝首饰零售;体育用品及器材零售;文具用品零售;电子产品销售;办公用品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　股东结构：

　　■

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　二、拟清算并注销的控股子公司的原因

　　峨眉山云上景秀文化传媒有限公司（以下简称“云上景秀”）设立后，由于峨眉山整体规划尚未获得相关部门审批同意,金顶影院项目未获批同意实施,获批时间不能确定,项目无法继续推进。此前四川富润产业发展投资有限公司（以下简称“富润公司”）已向公司发出工作联系函建议注销云上景秀，且股东双方意见达成一致。为确保国有资产保值增值和维护股东利益,拟注销云上景秀。

　　三、本次注销对公司的影响

　　本次注销不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次注销有利于整合资源，提高公司经营效率。

　　四、其他事项

　　云上景秀依据法定程序成立清算组，公司董事会拟授权清算组按照相关法律法规的规定和要求办理云上景秀的清算、税务及工商注销等具体事宜。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：000888      证券简称：峨眉山A      公告编号：2024-50

　　峨眉山旅游股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次

　　本次股东大会是公司2024年第三次临时股东大会

　　（二）会议的召集人

　　本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百三十八次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）15:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年9月11日上午9：15一9：25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月11日9:15一15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　2024年9月4日（星期三）

　　（七）会议出席对象

　　1.截止股权登记日2024年9月4日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

　　（八）现场会议地点

　　四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案名称及编码

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第一百三十八次会议及第五届监事会第一百二十一次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。

　　（三）特别说明

　　1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。

　　（二）现场登记时间

　　2024年9月11日9:00-12：00

　　（三）登记地点

　　四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

　　（四）登记办法

　　1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续；

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2024年9月10日下午17:00前送达或传真至公司）

　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

　　（五）其他事项

　　1.会务联系方式

　　通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号

　　联系人：龙舸、刘海波

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0833-5528075、0833-5544568

　　传真：0833-5526666

　　邮政编码：614200

　　2.会议费用

　　参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

　　五、备查文件

　　1.第五届董事会第一百三十八次会议决议；

　　2.第五届监事会第一百二十一次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　3.参会回执

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360888

　　（二）投票简称：峨眉投票

　　（三）填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年9月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月11日9:15～15:00期间任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　峨眉山旅游股份有限公司：

　　本人/本单位：                             ，证券账号：                   ，持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票               股，现委托          （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

　　■

　　说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

　　委托人姓名（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　受托人姓名（签章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：     年   月   日

　　备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章。

　　附件3

　　参会回执

　　截至2024年9月4日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2024年第三次临时股东大会。

　　股东姓名（名称）:

　　股东账户：

　　营业执照注册号或身份证号：

　　持股数：

　　股东签名（盖章）:

　　证券代码：000888      证券简称：峨眉山A      公告编号：2024-45

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百三十八次会议于2024年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2024年8月12日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经董事会审议并表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司2024年半年度报告》《峨眉山旅游股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-47）。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-48）。

　　（三）审议通过《关于调整公司内部相关职能部门的议案》

　　为进一步优化总部机构设置，提升运行效率，促进公司高质量发展，同意撤销规划发展部、工程建设部，合并成立规划建设部；撤销冰雪娱乐分公司；技术安全部更名为安全环保部；供热洗涤部更名为洗涤分公司；重大项目及重点工作督导办公室更名为督导考核办；设置纪检监察室。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会战略委员会审议通过了此议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-49）。

　　（五）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟于2024年9月11日下午15：00在公司二楼小会议室召开2024年第三次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-50）。

　　三、备查文件

　　1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十八次会议决议；

　　2.董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

　　3.董事会战略委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2024年8月24日

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A      公告编号：2024-46

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百二十一次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年8月12日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司2024年半年度报告》《峨眉山旅游股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-47）。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-48）。

　　（三）审议通过《关于调整公司内部相关职能部门的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-49）。

　　（五）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-50）。

　　三、备查文件

　　1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2024年半年度报告的审核意见》；

　　2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见》；

　　3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　2024年8月24日