证券代码：000997                简称：新大陆                                     公告编号：2024-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　1、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　2、非标准审计意见提示

　　□适用 √ 不适用

　　3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √ 不适用

　　4、公司2024年中期现金分红计划已经公司2023年年度股东大会审议通过，具体的中期现金分红方案待后续董事会审议

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　a、持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　单位：股

　　■

　　b、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　（1）控股股东报告期内变更

　　□适用  √ 不适用

　　（2）实际控制人报告期内变更

　　□适用  √ 不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √ 不适用

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司业务概要

　　新大陆是集智能终端、大数据处理能力、数据场景运营能力为一体的数字化服务商。公司以服务国家数字中国战略为己任，致力于以科技创新赋能数字经济产业发展。依托多年在细分领域积累的客户资源及行业经验，公司充分发挥人工智能、边缘计算、大数据等核心技术优势，持续巩固基石产业，积极培育创新赛道，深化全球化布局。面向数字经济发展的广阔前景，公司以数字人民币、可信数字身份为核心抓手，不断完善产业布局，全面参与到我国数字产业化和产业数字化的大浪潮中，力争成为数字中国建设的先锋企业。

　　公司主营业务分为智能终端集群和行业数字化集群两个板块：智能终端集群主要包括数字支付终端业务和智能感知识别终端业务，是公司助力数字中国建设以及赋能产业数字化的核心载体和数据入口；行业数字化集群主要包括商户运营及增值服务、电信运营商数字化服务，公司聚焦线下商业、移动通信等场景，提供基于海量、高频数据应用场景的数字化解决方案。报告期内，公司主营业务无重大变化。

　　（二）主营业务分析

　　2024年上半年，面对复杂多变的全球经济环境，中国经济延续恢复向好态势，呈现出总体平稳、结构优化、质量提升的特点。据初步核算，上半年国内生产总值达61.68万亿元，同比增长5.0%。中国经济表现出强大韧性的背后，仍不可忽视当前外部环境复杂性、严峻性上升所带来的风险和挑战。

　　面对国际国内市场存在的多重不确定性，公司秉持着“结硬寨，打呆仗”的经营思维，基于产业发展的核心能力，谋定而后动，在国际市场方面，公司充分发挥产品、技术、服务以及供应链等方面的优势，推动海外业务的本地化部署做深做实，不断加快组织建制在美洲、欧洲、东南亚等区域市场的落地生根，以贴近客户需求和提升用户体验为产品创新立足点，加速全球化2.0进程；在国内市场方面，线下商业场景的数字化转型需求在中小微商户的不断迭代与升级中被逐步释放，公司紧抓中小微商户、行业客户等用户的数字化需求，通过链接银行、SaaS服务商等产业链各方，建设数字商业服务生态，助力实体经济高质量发展。

　　2024年上半年，公司营业总收入36.36亿元，同比下降5.25%，归属于上市公司股东的净利润5.30亿元，同比下降6.15%。公司业绩波动主要系公司持有的民德电子股价波动以及引入杉昊智能管理团队的少数股权因素影响，剔除上述影响因素，公司2024年上半年实现归母净利润6.48亿元，较去年同期增长21.36%，经营业绩保持良好的增长态势。

　　1、智能终端集群

　　智能终端集群主要包括数字支付终端业务和智能感知识别终端业务。报告期内，集群实现营业总收入15.20亿元，与去年基本持平，海外业务收入占集群总收入比例达75%，毛利率达40.90%，同比提升2.59个百分点。毛利率变动主要系国内终端市场下游仍处在行业出清阶段，公司主动选择经营持续性更好的客户与业务，以及海外业务方面公司持续布局新兴地区综合影响所致。

　　（1）数字支付终端业务

　　行业方面，支付设备行业进入平稳发展期，全球市场需求总体保持稳定。国内市场方面，2024年3月国务院正式发布的《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，在改善银行卡受理环境、优化现金使用环境、进一步提升移动支付便利性等方面提出一系列新要求，为国内终端市场需求注入了新的活力。海外市场方面，非接触式经济及消费习惯的趋势性变化推动全球支付方式升级，便捷性、智能化需求日益旺盛。其中，欧洲与北美等发达市场设备智能化升级迭代需求持续提升，亚太与拉美市场，随着移动支付与电子钱包的渗透率快速提升，带来便捷性新兴设备的普及。于此同时，地缘政治、区域性经济发展的波动、汇率波动、货币贬值等不确定性因素成为中国厂商出海面临的普遍挑战，在此背景下，更早开展本地化部署，具备更优质的产品与服务、更高效的供应链管理以及极致运营思维的全球化公司将在竞争中占据有利位置。

　　报告期内，公司全面贯彻全球化2.0战略目标，持续布局全球各地区本地化建设工作。公司深入建设新加坡公司，完善组织机制体系，打造全球总部，初步形成全球化组织架构与服务各区域的运营平台，为应对全球宏观变化的不确定性与区域经济发展的不平衡奠定坚实的组织基础。上半年公司着重开展欧美与东南亚市场本地化建设，完成2家子公司设立，实现多个国家海外团队搭建，为进一步打开市场、转化客户储备力量。从战略视角看，全球化2.0战略的落地，为公司带来了更直接、更频繁的客户触达，提升公司对全球市场的把握度，为客户带来更好的产品解决方案与更高效的交付体验。同时公司成功通过海关AEO高级认证评审，后续将在促进进出口关务工作规范、提高进出口通关便利性等方面对业务起到显著的促进作用，为全球化2.0打下坚实基础。

　　业务方面，报告期内公司实现智能POS、智能收银机、标准POS、新型扫码POS、泛智能终端等产品销量合计超过280万台，其中智能POS出货量突破60万台，海外业务收入占比超85%。

　　国内市场方面，公司持续强化银行客户合作，在国内终端需求尚未完全恢复的情况下，上半年公司成功入围头部六大银行，银行客户收入同比增长超37%。公司智能产品以及扫码类产品销量上稳居行业前列。海外市场方面，支付终端在全球各地区的供需关系受多因素影响存在较大差异。分区域看，公司在拉美区域依旧占据主导地位，拉美地区销售收入突破6亿元人民币，同比增长超18%，公司在巴西保持良好成长性之外，持续开拓墨西哥、阿根廷等地区；在亚太及欧美地区，受下游客户订单季节性周期的影响，上半年公司在该地区收入较去年同期下降20%，但伴随公司在亚太和欧美等地区本地化步伐的加速，正逐步实现由代理向本地化直营模式转变，未来将推动公司更好地把产品和服务触达新客户，带来持续的成长性；在中东非地区，公司持续把握非接经济持续渗透的机会，不断加强头部客户合作，实现头部客户的持续批量供货，出货量和收入规模总体保持稳定，地区收入达1.6亿元人民币。

　　■

　　（2）智能感知识别业务

　　行业方面，根据GGII（高工产业研究院）预测，至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元，其中2D视觉市场规模将达到407.15亿元，3D视觉市场规模将达到158.50亿元。今年上半年工业和信息化部联合六部门印发的《推动工业领域设备更新实施方案》以及国家医保局相继发布的《2024年医保基金违法违规问题专项整治工作方案》、《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，有望进一步加速机器视觉技术在智能制造设备、医疗设备、检测设备、基础软件和工业软件等领域扩大应用。从视觉产商的市场来看，近几年伴随国内机器视觉产业的不断发展，本土品牌优势逐步建立，国产化替代的需求愈发强烈。

　　报告期内，公司进一步强化机器视觉、RFID、OCR等技术，与自研的解码技术以及AI技术相结合，构建从条码识读到机器视觉的多样化、智能化的场景解决方案。在算法方面，公司积极推进AI与解码的深度融合，发布AIBD（AI Barcode Decode）算法。该算法针对扫码任务中的复杂扫码背景、复杂条码质量等因素造成的困难场景，在解码的速度、成功率上进行优化；其中公司将AI结合自主研发的Genius工业条码算法技术应用到新的软硬件平台中，增强了工业固定读码器、工业手持枪产品的竞争力。在鸿蒙应用方面，与行业客户伙伴持续打造生态，推进在开源鸿蒙相关行业生态业务创新发展、场景方案整合、运营能力构建等领域的合作，以公司OpenHarmony认证设备为基础的鸿蒙E智图书馆获得了开放原子基金会2024年度基于0penHarmony的智能化应用生态挑战赛优秀奖。在产品创新方面，在RFID产品线上持续投入，优化自研模组与核心RFID产品；推出首款自研的扫码+云打印的创新产品，不断丰富产品组合，打开外卖场景的新增量。

　　业务方面，公司持续深耕垂直行业场景，重点布局零售、医疗、物流、工业四大领域。国内市场方面实现销售收入1.90亿元，总体保持稳定。受国内宏观环境影响，下游客户竞争压力仍然较大，行业需求有待恢复。在物流与零售领域，公司通过更好的产品和更优质的服务，持续巩固市场份额，并成功入围多家互联网公司、物流头部企业、第三方支付公司的供应商名录，收入规模稳中有升，同比增长23%；在医疗领域，公司布局体外检测（IVD）、临床护理配套、医药物流和药品追溯等场景，上半年在云南、江西、湖南、福建、浙江等省份实现多合作伙伴突破及医院项目落地，稳步推进医疗场景业务发展；在工业应用领域，持续聚焦新能源、3C电子和汽配三大主要行业，基于公司机器视觉、RFID、条码核心技术推出仓库码垛、外观检测、物料分选、SMT成品检测自动下料系统、零部件追溯等多种智能化工业方案，为14家行业头部企业提供服务。在国际市场方面，地缘政治、贸易战等因素对制造业出海部分区域形成了一定挑战，公司持续加大人才队伍建设，构建全球化的渠道销售网络，上半年公司在亚太地区销售收入同比实现增长37%，与东南亚头部电商开展合作，在日本首次获得5G产品（MT95-5G）认证，在越南、韩国、印度等市场捕捉工业产品新商机，后续公司还将持续完善东南亚渠道建设，推动工业产品出海；在欧美地区，公司通过不断调整供应策略以应对当地政策的变化，成功通过墨西哥PDA产品认证，将推动公司逐步开拓南美市场。

　　2、行业数字化集群

　　行业数字化集群主要包括商户运营及增值服务、电信运营商数字化服务，涉及线下商业、移动通信等场景，在持续深耕后，公司积累了应对海量、高频的数据应用场景所需的安全、稳定的数据处理能力。报告期内，集群实现营业总收入21.09亿元，同比下降8.28%，毛利率44.46%，同比提升2.06个百分点。业绩变动主要系合规监管推动行业流水的优化，加速行业出清。公司持续加快数字商业生态的打造，商户质量得到进一步提升，毛利率实现提升。

　　（1）商户运营及增值服务

　　行业方面，上半年一系列扩内需促消费政策持续出台，消费潜力得到一定释放，为支付机构带来新的增长动力。上半年国内社零总额达到23.60万亿，同比增长3.7%，其中餐饮收入达到2.6万亿元，增长7.9%，服务消费增势良好。从供给侧来看，第三方支付行业格局持续优化。去年底259号文《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》的全面落地，严厉打击了跨境赌博和电信网络诈骗等犯罪行为，提升了终端的风险管理水平，推动行业进一步出清；2024年5月1日《非银行支付机构监督管理条例》的正式生效，这是首部非银行支付机构监管的行政法规。《条例》将部门规章上升为行政法规，将为合法、规范运营的非银行支付机构提供更加公平、稳定的市场发展环境，有利于促进市场参与主体的良性竞争和健康发展；此外，《条例》明确非银行支付机构“小额、便民”支付服务的宗旨，有利于引导相关市场参与主体完善便民服务场景，强化普惠服务能力，有助于激发非银行支付机构的创新动力。

　　支付服务方面，面对行业出清拐点，公司更加追求流水质量与商户质量的平衡，不断强化合规及风控水平，通过数字化系统，对商户进行精细化运营和管理，并为商户提供量身定制的支付解决方案。在AI技术应用上，公司将AI图像识别技术应用在商户审核、风控管理以及风控规则配置与执行等方面，提高了风控合规治理能力，同时也提升了商户端的产品体验。在强化合规治理与数字化管理的双重催化下，今年上半年公司实现支付服务交易规模约1.07万亿。其中，扫码交易笔数与金额占总流水笔数与金额比较去年分别同期提升2.6和4.6个百分点。

　　增值服务方面，公司为超过320万活跃商户提供各类经营服务与金融科技服务，半年度单商户ARUP值达到167元。依托“星驿付”与“慧徕店”的双品牌战略，公司持续打造数字支付、数字营销、数字场景SAAS、增值服务四位一体的数字商业产品线，持续提升高质量商户黏性。报告期实现经营类服务收入2.76亿元，同比增长55%。目前慧徕店开放平台已入驻SaaS软件商48家，覆盖12大行业46个细分场景，完成了超100家各地银行的合作政策接入。上半年累计新增中标各地银行联合收单项目近40个，交易流水超3,600亿，累计为商户补贴手续费3.19亿元，营销补贴金额达2.23亿元。公司持续加强大型KA客户项目合作，实现与国药集团和烟草集团的战略级合作，并完成中国移动总公司场景建设入围。通过与银行业、大型行业客户等生态伙伴的深度绑定，公司逐步具备了海量优质商户资源、快捷高效的技术能力、高效创新的运营支持等优势，继而通过创新场景解决方案，持续提升商户的数字经营能力，增加用户黏性和资产价值，赋能实体经济高质量发展。

　　在数字人民币方面，公司已与建设银行、邮储银行、兴业银行等金融机构建立了合作，打通数字人民币的支付通道。截止6月末，公司累计为近1.5万家收单商户开通数字人民币服务，月活跃商户近1,000家，每月交易笔数约10万笔。随着数字人民币的应用场景不断拓展，公司将继续深化与金融机构的合作，进一步扩大商户覆盖面，促进其在全国的全面普及。

　　图1: 按垂直行业划分，公司平台商户结构（截至2024年6月）

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　　金融科技方面，受宏观经济发展环境影响，数字化转型已成为小微金融行业的重要趋势。公司以金融科技和大数据分析为核心驱动，专注为小微企业主、连锁商业经营商户及个人消费者提供全面的金融解决方案。针对民生消费行业与个人消费场景强相关的特征，公司推出优连贷产品，重点针对小微企业，尤其是垂直行业的连锁店店主进行深入探究，聚集餐饮、零售、娱乐、潮玩、宠物等行业丰富产品矩阵与风控体系。基于客群定位制定了详尽的风险审查规则，涵盖客户人群画像、准入条件、所属行业、店铺数量、营收流水基数等方面，并综合客户的财务数据、征信记录、社交行为等多元维度信息开展信用评估。目前该业务已经实现在8个城市试点推广，贷款规模呈稳步增长态势。在风控系统建设上，报告期内，公司持续增加人机互动，提升业务流程中的风险防控水平，依托大数据平台依托OneData方法论，实现了数据从采集、建设、管理到应用的全面优化，显著提升了公司的数据治理水平。截止2024年6月末，公司金融资产管理余额为26.31亿元，上半年实现营业收入2.57亿元。

　　（2）电信运营商数字化服务

　　行业方面， 2024年4月，国家数据局组织召开全国数据工作会议，并印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，明确加快推动数字基础设施建设扩容提速，?着力打通数据资源大循环的堵点，?以提升数字基础设施的质量和效率。?数字中国建设进程将统筹推进网络基础设施、算力基础设施和应用基础设施等，面向经济社会发展需求，推进“AI+”专项行动，为数字中国建设筑牢坚实底座。三大电信运营商作为推进数字中国建设的重要使能者，正进一步在云服务和产业数字化方面倾注更多投入，这为运营商大数据产业发展带来更广阔的市场空间。

　　在运营商业务支撑市场领域，公司持续研发新一代数智云原生业务运营、政企运营等电信运营商数智化领域平台产品，以“数智化、云原生、自主可控”为架构演进方向，为运营商数智化转型、高质量发展注入强劲数智动力，提升数智化服务水平。报告期内，公司成功中标中移总部大数据平台基础能力及新业务研发、梧桐大数据工具产品集开发、政企能力支撑运维工作台三期应用系统开发、梧桐引凤信息平台二期工程软件开发等项目；福建移动移动云厅政企工作台、核心业务系统连续性保障提升、大众市场业务支撑提质增效专项开发等项目；此外，公司还中标了中国铁塔IT开发能力服务、数字乡村产品三期研发服务等项目，报告期内累计实现服务收入1.73亿元，进一步巩固了运营商市场地位。

　　在大数据行业赋能领域，公司以“运营商大数据价值赋能行业业务”为核心，为运营商客户提供面向数据要素的智慧工厂平台，整合数字化分析工具，具备面向报表、多维分析、数据挖掘、自助分析等多种分析能力，打通业务流程，开放数据能力，为一线生产活动赋能。报告期内，公司成功中标四川移动、云南移动、北京移动等大数据相关产品项目，与中国移动集团以及省公司合作，持续提供产品研发、项目实施和运营支撑服务，实现大数据赋能业务收入超7,500万元。

　　在人工智能领域，公司持续打磨AI底座智航大模型智能应用平台。基于LLM、多模态等前沿大模型技术，通过知识增强推理、智能体执行引擎快速编排、封装、集成业务应用，简化大模型应用的开发、管理与部署流程，使业务专家能够便捷地将大模型技术应用于实际业务场景，提升效率并加速业务创新。报告期内，公司成功中标中国铁塔中高点视频监控35种AI算法模型研究、中国铁塔基于跨模态领域自适应的智能维护算法和基于文本大模型的信息抽取算法研究项目、新疆联通AI识别云边协同智能巡检等项目，在算法研究和应用场景落地方面持续发力，人工智能算法业务累计实现收入近1,000万。

　　（三）2024年下半年经营计划

　　党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。促进实体经济和数字经济深度融合，有利于拓展经济发展新空间，塑造发展新优势新动能，培育和发展新质生产力。聚焦数字中国发展主航道，借势实体经济与数字经济融合的时代背景，秉持“以数字科技创新促进实体经济转型升级、以实体经济发展牵引数字科技进步”的融合发展理念，公司将持续夯实“数字化”、“生态化”、“国际化”的发展战略，重点把握国内实体经济的数字化转型需求以及海外非接触式经济持续渗透带来的发展机遇，以端边算力为技术底座，以数据要素处理能力为技术中台，全方位赋能线下商业、制造业、电信运营商等领域的数字化转型升级，力争建设成为全球领先的数字商业服务商。

　　在数字化方面，对内强化数字治理。数字化时代，治理能力将成为企业的核心竞争力之一，公司将持续推进数字治理赋能产业发展的总体策略，加快建设组织平台的数字化水平；对外积极拓展数字产业，基于人工智能大模型、边缘计算等先进技术，持续推进数字技术在场景和产品中的创新与应用。在核心场景中，扩展AI在数字商业与电信运营商的落地，如商户管理、商户审核、风控管理、市场营销等维度的应用，以进一步提升业务效率和客户体验。在图像感知AI算法和终端算力方面，持续提高边缘计算能力，在智能设备中加载更加丰富与优化的算法，提升产品性能。公司还将紧跟国家政策步伐，加快可信数字身份、数字人民币的产业布局。

　　在国际化方面，2024年是公司全球化2.0进程至关重要的一年，公司通过本地化建设实现从产品全球化到组织全球化的升级。以优质的产品、服务以及供应链管理能力为依托，聚焦支付、识别领域，在国际市场打响中国品牌。公司将推动产品本地化向技术、服务以及组织的本地化升级，持续为全球数字商业发展输出数字化解决方案。随着鼓励跨境支付政策和相关指引的出台，公司已与VISA和MasterCard两大国际卡组织建立了深度合作关系，国际化战略布局正在稳步推进，并在合作中取得了卓越成果。未来，公司将与平安银行携手，与VISA、MasterCard、JCB、Discover、Diners等外卡机构达成战略合作，共同推动全球支付行业的发展升级，为广大国内外消费者提供多元化的国际支付方式。同时，公司在上半年通过引进具有国际支付业务经验的专家和管理人员，完成了团队组建，为布局海外数字支付做好充分准备。

　　在生态化方面，联合产业链上下游，推动数字人民币、可信数字身份产业生态建设，公司将继续深化与银行等金融机构的合作，进一步扩大商户覆盖面，打造数字商业生态，推动数字人民币的普及。技术方面，公司作为开源鸿蒙项目群A 类候选人及华为鸿蒙生态使能合作伙伴，将持续与生态伙伴共同打造安全、稳定、可靠的国产系统与产品，共同探索更多应用；算法方面，与大模型合作方共同推动AI图像识别技术与应用，并在教育、能源等场景开展算法小模型的泛化性研究。

　　法定代表人：王晶

　　公司名称：新大陆数字技术股份有限公司

　　日期：2024年8月24日

　　证券代码：000997               证券简称：新大陆             公告编号：2024-037

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截止本公告披露之日，公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计归母净资产的50%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2019年4月10日为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司（以下简称“网商保理”）与四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）签订的《债权转让协议》项下的全部付款义务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币3.00亿元（公告编号：2019-012）。2019年9月27日、2020年4月9日、2020年10月15日，公司为网商保理与新网银行签订的补充协议项下的全部付款义务提供连带责任保证担保，增加担保额度分别为不超过人民币4.00亿元、8.00亿元、5.00亿元。（公告编号：2019-045、2020-012、2020-062）。随着业务深入发展，双方拟继续延长合作期限1年，并根据业务需要，公司拟为网商保理与新网银行新签订的《债权转让协议补充协议》项下的全部付款义务提供连带责任保证担保，合计担保额度为不超过人民币15.00亿元，全部为原有担保事项的续期。

　　上述担保事项经公司于2024年8月23日召开的第九届董事会第一次会议审议通过（5票同意，0票弃权，0票反对）。

　　公司于2024年6月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，本次担保事项在上述审议的年度担保额度范围内。

　　二、公司担保额度的使用情况

　　在已审议的年度担保额度范围内，公司2024年度可为全资子公司和控股子公司提供额度不超过34.60亿元人民币的连带责任保证担保，其中可为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度为1.60亿元（或其他等值货币），可为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保额度为33.00亿元（其中30.00亿元为原有担保事项的续期）。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。

　　公司本次为资产负债率70%以下的网商保理提供担保，担保金额为15.00亿元。截止本次担保事项完成之前，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为9.00亿元，剩余未使用的可用额度为24.00亿元；本次担保生效后，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为24.00亿元，剩余未使用的可用额度为9.00亿元。

　　三、被担保人基本情况

　　广州网商商业保理有限责任公司，成立于2018年1月31日。网商保理为公司全资子公司，公司持有其100%股权。网商保理注册资本5,000万元人民币，统一社会信用代码：91440101MA5APUFU41，注册地址：广州市越秀区解放南路39号2101-2102，2110-2119（自主申报），公司法定代表人：徐沛。网商保理主要经营范围：商业保理业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。经查询，网商保理不属于失信被执行人。

　　被担保人主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保业务的主要内容

　　公司拟向新网银行出具的《保证合同补充协议》主要内容如下：

　　（1）担保范围：主合同项下网商保理（以下简称“主债务人”）受让债权本金在人民币15亿元（含）范围内的贷款债权对应的全部付款义务（即主债务人履行主合同项下对上述一系列《个人借款合同》及其修订或补充所形成的债权本金在人民币15亿元（含）范围内的贷款债权的受让义务应支付的所有款项）向甲方提供连带责任保证担保。

　　（2）保证金额：受让债权本金在人民币15亿元（含）范围内的贷款债权对应的全部付款义务。

　　（3）保证方式：连带责任保证担保。

　　（4）保证期间：主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。

　　（5）保证合同生效：经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖双方公章后生效。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，被担保人网商保理为公司全资子公司，经营情况良好，本次为其提供担保是基于支持子公司的业务发展，可提高资金使用效率，优化财务结构，拓宽融资渠道。网商保理为公司全资子公司，未提供反担保。网商保理经营状况良好，财务管理稳健，具有良好的债务偿还能力，公司掌握其经营管理，能有效地防范和控制担保风险。本次担保事项的风险处于公司可控制范围之内，符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益。

　　六、累计对外担保情况

　　截至2024年7月30日，公司及其子公司的实际担保余额为166,902.17万元，占最近一期经审计归母净资产的26.09%。本次董事会审议担保事项后，公司及其子公司有效的担保额度总金额为349,354.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的54.62%。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供的担保金额为349,354.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的54.62%；公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供的担保。公司累计十二个月内对外担保260,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的40.65%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月24日

　　证券代码：000997                证券简称：新大陆            公告编号：2024-036

　　新大陆数字技术股份有限公司关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》。具体担保事项如下：

　　担保事项一、公司为网商融担公司向梅州客商银行提供连带责任担保

　　公司全资子公司深圳市洲联信息技术有限公司（简称“深圳洲联公司”）、陕西杰益融资担保有限公司（简称“杰益融担”）与梅州客商银行股份有限公司（简称“梅州客商银行”）签订合作协议，由深圳洲联公司向梅州客商银行推荐经审查合格的借款人，梅州客商银行经过风控审批后向合格借款人发放经营性贷款，杰益融担为合作协议项下梅州客商银行的主债权开展融资担保业务，业务规模上限为本金人民币5亿元，合作期限为自协议签订之日起一年。在主债权下公司全资子公司广州网商融资担保有限公司（简称“网商融担公司”）与梅州客商银行签定有限责任担保，担保额度为不超过本金人民币1.00亿元。公司为网商融担公司向梅州客商银行提供连带责任保证担保，担保额度为不超过本金人民币1.00亿元。

　　担保事项二、公司为网商融担公司向中关村银行提供连带责任担保

　　2021 年8月10日，董事会同意公司全资子公司深圳洲联公司、全资子公司网商融担公司与北京中关村银行股份 有限公司（简称“中关村银行”）签订合作协议，由深圳洲联公司向中关村银行 推荐经审查合格的借款人，中关村银行经过风控审批后向合格借款人发放经营性 贷款，网商融担公司为合作协议项下中关村银行的主债权开展融资担保业务。该合作业务规模上限为本金人民币5.00亿元，合作期限为自协议签订之日起至 2022年6月30日。公司为网商融担公司向中关村银行提供连带责任保证担保， 担保额度为不超过本金人民币5.00亿元（公告编号：2021-075）。2022年6月 30日，董事会同意深圳洲联公司、网商融担公司与中关村银行签订补充协议，将合作期限延长1年，并将合作规模上限调整为本金人民币8.00亿元。同时，公司为网商融担公司向中关村银行提供连带责任保证担保，新增担保额度为不超过本金人民币3.00亿元，累计担保额度为不超过本金人民币8.00亿元。随着业务深入发展，深圳洲联公司、网商融担公司与中关村银行拟签订补充协议，将合作期限延长至2025年6月30日，因业务需要，公司为网商融担公司向中关村银行提供连带责任保证担保，累计担保额度为不超过本金人民币 8.00 亿元，均为原有担保事项的延期。

　　公司于2024年8月23日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》（5票同意，0票弃权，0票反对），董事会同意上述融资担保业务及担保事项。公司于2024年6月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》及《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》，本次融资担保事项在股东大会对董事会的授权额度内，本次为子公司担保事项在经审议的年度担保额度范围内。

　　二、公司担保额度的使用情况

　　在已审议的年度担保额度范围内，公司2024年度可为全资子公司和控股子公司提供额度不超过34.60亿元人民币的连带责任保证担保，用于存量业务担保事项的延期续存及新增业务的担保事项，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。本次公司为资产负债率70%以下的网商融担公司提供担保，担保金额为9.00亿元。截止至本次担保事项完成前，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为0.00亿元，剩余未使用的可用额度为33.00亿元；本次担保生效后，公司在上述审议额度内为资产负债率为70%以下的子公司提供的担保余额为9.00亿元，剩余未使用的可用额度为24.00亿元。

　　在股东大会对董事会的授权额度内，董事会可在融资性担保额度不超过18.00亿元的范围内，决定网商融担公司2024年度对外提供融资性担保的事项，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。本次董事会审议网商融担公司对外提供融资性担保的金额为9.00亿元，剩余未使用的可用额度为9.00亿元。

　　三、被担保人基本情况

　　广州网商融资担保有限公司，成立于2020年11月24日。网商融担公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。网商融担公司注册资本15,000万元人民币，统一社会信用代码：91440101MA9W0Y208J，注册地址：广州市越秀区解放南路39号2111室，公司法定代表人：张玲莉。网商融担公司主要经营范围：非融资担保服务；融资咨询服务；企业信用管理咨询服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；财务咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；融资担保业务。经查询，网商融担公司不属于失信被执行人。

　　被担保人主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　担保事项一主要内容：

　　全资子公司网商融担公司为梅州客商银行提供保证金质押担保及连带责任保证担保，公司为网商融担公司向梅州客商银行提供连带责任保证担保。主要内容如下：

　　（1）担保范围：网商融担公司担保的主债权是梅州客商银行在合作协议项下债权最高额限度为本金（币种）人民币（大写金额）：壹亿元和相应的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利（如有））、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及为实现债权和担保权利所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费用、仲裁费、财产保全费、拍卖费、执行费、评估费、公证费、送法费、公告费、律师费、差旅费）和其他所有应付的费用之和。为保证网商融担公司履行相关担保义务，公司向债权人（梅州客商银行）提供连带责任保证担保，保证范围包括包括债务人（网商融担公司）对债权人（梅州客商银行）的所有偿付义务，包括债务人承担担保责任应当向债权人支付的款项，债务人应当向债权人支付的赔偿款项以及实现担保的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等)。上述范围中除本金外的所有费用，计入保证人承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。

　　（2）保证金额：被担保的最高债权额本金不超过本金人民币1.00亿元。

　　（3）保证方式：连带责任保证担保。

　　（4）保证期间：合作协议约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

　　（5）保证合同生效：经双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效。

　　担保事项二主要内容：

　　全资子公司网商融担公司向中关村银行提供保证金质押担保及连带责任保证担保，公司为网商融担公司向中关村银行提供连带责任保证担保。主要内容如下：

　　（1）担保范围：网商融担公司担保的主债权是中关村银行在合作协议项下全部贷款本金、逾期应付利息、罚息以及相关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、执行费等）。为保证网商融担公司履行相关担保义务，公司向债权人（中关村银行）提供连带责任保证担保，保证范围包括债务人（网商融担公司）对债权人（中关村银行）的所有偿付义务，包括债务人承担担保责任应当向债权人支付的款项、债务人应当承担的保证金和保证金补足义务、债务人应当向债权人支付的赔偿款项。上述范围中除本金外的所有费用，计入保证人承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。

　　（2）保证金额：被担保的最高债权额本金不超过本金人民币8.00亿元。

　　（3）保证方式：保证金质押担保和连带责任保证担保。

　　（4）保证期间：合作协议约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

　　（5）保证合同生效：经双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次公司全资子公司网商融担公司依据合作协议开展融资担保业务，公司因业务需要为其提供连带责任保证担保，是为了满足子公司经营及业务的发展需要，有利于公司金融科技业务持续向助贷模式升级。被担保人网商融担公司为公司全资子公司，未提供反担保。网商融担公司经营情况良好，具有良好的债务偿还能力，公司掌握其经营管理，能有效地防范和控制担保风险。本次担保事项的风险处于公司可控制范围之内，符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益。

　　六、累计对外担保情况

　　截至2024年7月30日，公司及其子公司的实际担保余额为166,902.17万元，占最近一期经审计归母净资产的26.09%。本次董事会审议担保事项后，公司及其子公司有效的担保额度总金额为349,354.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的54.62%。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供的担保金额为349,354.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的54.62%；公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供的担保。公司累计十二个月内对外担保260,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的40.65%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年 8月24日·

　　证券代码：000997               证券简称：新大陆             公告编号：2024-035

　　新大陆数字技术股份有限公司董事会

　　关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一公告格式再融资类第2号：上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）72,647,459股，发行价格每股21.73元，募集资金总额为1,578,629,284.07元，扣除各项发行费用17,887,490.28元后的募集资金净额为1,560,741,793.79元。本次募集资金于2017年9月8日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第350ZA0045号《验资报告》。

　　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　（1）以前年度已使用金额：截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目116,860.89万元，尚未使用的金额为54,777.63万元，其中募集资金39,213.29万元，专户储蓄累计获得利息净收入（含投资收益）15,564.34万元。

　　（2）半年度使用金额：2024年半年度公司已使用募集资金直接投入募投项目4,251.99万元，获得利息净收入（含投资收益）999.24万元。

　　（3）期末余额：截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金121,112.98万元，累计获得利息净收入（含投资收益）16,563.58万元，剩余募集资金余额为51,524.88万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，2016年8月1日，经公司2016年度第一次临时股东大会审议通过，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，对公司原《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金实行专户存储管理。截至2024年6月30日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

　　2、募集资金三方监管协议签订情况

　　公司在中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司福州长乐支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专项账户，仅用于本次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2017年9月26日，公司分别与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2018年12月6日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，决定在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立新的募集资金专户，用于“商户服务系统与网络建设项目”募集资金的存储和使用，将存放于中信银行股份有限公司福州长乐支行募集资金专户内的部分募集资金（含利息）转存至新开设的募集资金专户。2018年12月14日，公司在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设了账号为100011890970010002的募集资金专户。

　　2019年1月10日，公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》。

　　3、募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金存储及余额情况（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：

　　■

　　注：为了提高资金存款效益，公司及子公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的若干定期和通知存款账户，该类账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：

　　■

　　截至2024年6月30日，本年度公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2024年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。前期变更情况如下：

　　根据公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第三十七会议和第七届监事会第二十二次会议以及2020年9月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。具体内容详见公司2020年9月12日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2020-057）。

　　根据公司于2017年10月27日召开的第六届董事会第三十五会议和第六届监事会第十九次会议以及2017年11月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》，公司“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体和变更实施方式。具体内容详见公司2017年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的公告》（公告编号：2017-075）。

　　（1）为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率以及便于对募集资金使用进行管理，公司“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体的情况如下：

　　■

　　公司将募投项目“商户服务系统与网络建设项目”实施主体在新大陆的基础上，增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为实施主体。

　　（2）为使公司研发团队能专注于开发核心软件项目，降低软件开发工作的综合成本，促进综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发工作的顺利有序开展，公司需将软件开发工作中的部分工作外包给第三方软件研发机构完成，因此，公司将综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。

　　除上述变更外，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均不变更。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2024年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以往年度置换情况如下：

　　根据公司非公开发行股票申请文件，公司对募集资金置换先期投入做了如下安排：公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据实际情况，先行以自筹资金投入募集资金投资项目。截至2017年9月7日，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的实际投资金额为1,532.37万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项已履行了必要的审批程序，2017年10月27日，公司分别召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十九次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1,532.37万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况作了专项审核，并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0354号）。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司于2021年2月26日召开的第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司2021年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）。

　　2021年12月31日，公司剩余未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计4.00亿元。2022年2月23日，上述未归还的用于暂时补充流动资金的4.00亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况及时通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司2022年2月24日披露于巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-006）。

　　5、节余募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金正处于使用之中，募投项目建设尚未完成，不存在募集资金节余的情况。

　　6、超募资金使用情况

　　公司本次非公开发行股票不存在超募资金情况。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金121,112.88万元，期末募集资金账户实际余额51,524.88万元（包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息收入）均存放在公司银行募集资金专用账户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

　　8、用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2024年半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　本报告期内，上述现金管理投资产品实际获得的收益为0.00元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2024年6月30日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月24日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：000997                证券简称：新大陆             公告编号：2024-033

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2024年8月13日以书面形式发出，会议于2024年8月23日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。全体监事共同推举林整榕先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经与会监事认真审议，一致同意选举林整榕先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　二、审议通过《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年8月24日

　　证券代码：000997                 证券简称：新大陆               公告编号：2024-032

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年8月13日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第一次会议的通知，并于2024年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。全体董事一致推举王晶女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　经与会董事认真审议，一致同意选举王晶女士为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　经与会董事认真审议，一致同意选举林学杰先生为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

　　三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

　　公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期至公司第九届董事会届满。具体人员组成如下：

　　（一）战略委员会：由王晶、胡钢、林学杰、程代强、许永东5人组成，董事长王晶女士任召集人；表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　（二）审计委员会：由程代强、林学杰、许永东3人组成，程代强先生任召集人；表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　（三）提名委员会：由许永东、林学杰、程代强3人组成，许永东先生任召集人；表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　（四）薪酬与考核委员会：由许永东、林学杰、程代强3人组成，许永东先生任召集人；表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　根据董事会提名，并经过提名委员会资格审查通过，同意聘任胡钢先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。

　　五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　根据总经理提名，并经过提名委员会资格审查通过，同意聘任徐志凌先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。

　　六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　根据董事会提名，并经过提名委员会资格审查通过，同意聘任徐志凌先生为公司财务总监，聘期至本届董事会届满。

　　七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　根据董事会提名，并经过提名委员会资格审查通过，同意聘任徐芳宁女士为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。

　　八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事会秘书徐芳宁女士提名，董事会同意聘任杨晓东先生为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。

　　九、审议通过《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

　　十、审议通过《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　十一、审议通过《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。

　　十二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-037）。

　　特此公告。

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月24日

　　附件1：总经理简历

　　胡钢，男，1958年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，全国工商业联合会第十一届、第十二届执行委员会常务委员，第九届福建省政协委员、第十届、第十一届福建省政协常委。曾任福建省电子计算机研究所总工程师、福建实达电脑集团股份有限公司总裁。现任新大陆科技集团有限公司董事长，新大陆数字技术股份有限公司董事。

　　胡钢先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2023年修订）中第3.2.2条所列情形；胡钢先生为公司的实际控制人，截至目前个人直接持有公司股份3,105,144股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

　　附件2：副总经理兼财务总监简历

　　徐志凌，男，1975年出生，厦门大学硕士研究生学历。现任新大陆数字技术股份有限公司副总经理兼财务总监。

　　截至目前，徐志凌先生持有公司股份360,000股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

　　附件3：董事会秘书简历

　　徐芳宁，女，1990年出生，厦门大学硕士研究生学历，非职业注册会计师，国际注册内部审计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任新大陆数字技术股份有限公司证券事务代表，现任新大陆数字技术股份有限公司董事会秘书。

　　截至目前，徐芳宁女士持有公司股份82,500股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

　　徐芳宁女士联系方式如下：

　　电话号码：0591-83979997，传真号码：0591-83979997，电子邮箱：newlandzq@newland.com.cn，联系地址：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园证券部，邮政编码：350015。

　　附件4：证券事务代表简历

　　杨晓东，男，1989年出生，中国籍，本科学历。历任新大陆数字技术股份有限公司证券专员、证券事务代表，现任新大陆数字技术股份有限公司证券事务代表。

　　截至目前，杨晓东先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。

　　杨晓东先生联系方式如下：

　　电话号码：0591-83979997，传真号码：0591-83979997，电子邮箱：newlandzq@newland.com.cn，联系地址：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园证券部，邮政编码：350015。