证券代码：600577            证券简称：精达股份               公告编号：2024-058

　　债券代码：110074            债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称： 广东精达漆包线有限公司（以下简称“广东精达”）、铜陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称“铜陵精迅”）、天津精达漆包线有限公司（以下简称“天津精达”）、广东精迅特种线材有限公司（以下简称“广东精迅”）。

　　●担保金额：截至2024年8月22日，公司累计对外担保额度为人民币345,978万元，占公司最近一期净资产（经审计）538,369万元的64.26%，公司没有逾期的对外担保。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●无逾期对外担保情况

　　一、担保情况概述

　　为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在经公司第八届董事会第二十二次、2024年第一次临时股东大会批准担保额度内，公司对全资子公司近期实际发生如下担保，主要内容如下：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

　　1、成立日期：2003年4月4日

　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：23,501万元人民币

　　5、经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：

　　截止2023年12月31日，资产总额138,264.26万元，净资产67,254.80万元，2023年度实现营业收入174,516.42万元，净利润为9,404.21万元（以上数据已经审计）。

　　截止 2024年6月30日，资产总额124,695.65万元，净资产73,725.06万元，2024年1-6月营业收入103,986.08万元，净利润为6,393.35万元（以上数据未经审计）。

　　（二）广东精达漆包线有限公司

　　1、成立日期：2002年9月16日

　　2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路18号

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：19,379.283868万元人民币

　　5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：

　　截止2023年12月31日，资产总额181,431.09万元，净资产64,030.65万元，2023年度实现营业收入344,422.76万元，净利润为5,902.12万元（以上数据已经审计）。

　　截止 2024年6月30日，资产总额174,992.44万元，净资产66,864.26万元，2024年1-6月营业收入187,708.33万元，净利润为2,782.81万元（以上数据未经审计）。

　　（三）天津精达漆包线有限公司

　　1、成立日期：2004年5月20日

　　2、住所：天津东丽经济开发区四纬路

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：9,835万元人民币

　　5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：

　　截止2023年12月31日，资产总额120,974.82万元，净资产32,894.62万元，2023年度实现营业收入228,197.48万元，净利润为4,710.39万元（以上数据已经审计）。

　　截止 2024年6月30日，资产总额116,638.29万元，净资产35,388.56万元，2024年1-6月营业收入126,335.02万元，净利润为2,461.08万元（以上数据未经审计）。

　　（四）广东精迅特种线材有限公司

　　1、成立日期：2011年01月17日

　　2、住所：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园区

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：13,503.86万元人民币

　　5、经营范围：生产经营各种电磁线 、裸铜线及电线电缆（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：

　　截止2023年12月31日，资产总额38,869.73万元，净资产21,812.92万元，2023年度实现营业收入65,058.39万元，净利润为2,299.25万元（以上数据已经审计）。

　　截止 2024年6月30日，资产总额37,892.37万元，净资产23,533.77万元，2024年1-6月营业收入35,029.48万元，净利润为1,682.10万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保的必要性和合理性

　　上述担保均为公司对全资子公司、孙公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司为全资子公司、孙公司提供担保，有利于下属公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币345,978万元，全部为对子公司、孙公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产538,369万元的64.26%，公司没有逾期的对外担保。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会                                                           2024年8月23日

　　证券代码：600577            证券简称：精达股份           公告编号：2024-057

　　债券代码：110074            债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2024年第二次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年9月3日

　　3.股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：特华投资控股有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年8月16日公告了股东大会召开通知，单独持有11.94%股份的股东特华投资控股有限公司，在2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　《关于增补监事的议案》

　　经控股股东特华投资控股有限公司提名，拟增补张永忠先生为公司监事候选人，任期到本届监事会届满。

　　该议案已经公司2024年8月22日召开的第八届监事会第二十三次会议审议通过，决议内容详见公司于2024年8月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年8月16日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年9月3日9点45分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月3日至2024年9月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十二次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，详情见公司于2024年8月16日、2024年8月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　●  报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月3日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份 公告编号：2024-056

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于增补监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）监事胡孔友先生因为到法定退休年龄申请辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名监事。

　　公司于2024年8月22日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》，同意增补张永忠先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2024年8月23日

　　附：张永忠先生简历

　　张永忠：1968年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。先后多次荣获省、市科技进步奖，并被推荐选拔为铜陵市第五、六批拔尖人才。曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司技术总监、行政总监等职务。

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份 公告编号：2024-055

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第八届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2024年8月22日以现场表决方式召开。

　　2、本次会议应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　　3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了公司《关于增补监事的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司于2024年8月23日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于增补监事的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2024年8月23日