证券代码：600415    证券简称：小商品城    公告编号：临2024-038

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2024年第二次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年9月2日

　　3.股权登记日

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　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：义乌中国小商品城控股有限责任公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年8月16日公告了股东大会召开通知，单独持有55.40%股份的股东义乌中国小商品城控股有限责任公司，在2024年8月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司提议公司2024年第二次临时股东大会增加审议临时提案《关于补选公司董事的议案》。该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（临2024-037）。该议案属于普通议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年8月16日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年9月2日14 点 00分

　　召开地点：义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月2日

　　至2024年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2分别于2024年8月16日、8月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　●  报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600415              证券简称：小商品城            公告编号：临2024-037

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张乐平先生的辞职报告。因个人工作变动原因，张乐平先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张乐平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后张乐平先生不再担任公司其他职务。公司董事会就张乐平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会补选刘晓婧女士（简历详见附件）为公司第九届董事会董事，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二○二四年八月二十三日

　　附件：

　　刘晓婧，女，1989年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历

　　2016.06-2018.12  任中信建投证券股份有限公司理财规划师

　　2018.12-2021.04  任杭州海兴电力科技股份有限公司证券事务代表

　　2021.04-2021.09  任易易互联科技有限公司投融资经理

　　2021.10-2022.04  任吉利聚能（浙江）科技有限公司投融资经理

　　2022.08-至今     任浙江浙财资本管理有限公司投资运营部高级经理

　　刘晓婧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。