证券代码：002526                证券简称：山东矿机                公告编号：2024-050

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　山东矿机集团股份有限公司

　　法定代表人：赵华涛

　　2024年8月23日

　　证券代码：002526        证券简称：山东矿机    公告编号：2024-051

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于全资子公司存续分立的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为优化公司管理架构，合理分配资源，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展及战略布局的需要，拟对全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”）进行存续分立，华能装备继续存续，同时公司将新设立全资子公司承接华能装备部分土地使用权、地上建筑物等资产及相关债务。

　　本次分立不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权管理层具体办理上述存续分立事宜。

　　一、分立前基本情况

　　1、公司名称：山东矿机华能装备制造有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370725MA3MPLYD92 1-1

　　3、法定代表人：赵华涛

　　4、注册资本：壹拾叁亿肆仟陆佰捌拾捌万玖仟肆佰元整

　　5、成立日期：2018年2月23 日

　　6、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7、住所：山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路2407号

　　8、经营范围：铸造机械、煤矿机械、建材机械、物料搬运设备、工业机器人、圆环链条、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零部件制造、销售、维修、租赁及技术服务；钢结构工程、机电安装工程、地基与桩基工程施工；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：公司持有华能装备100%股权。

　　10、主要财务情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上表2023年度数据为审计后数据，2024年1-6月数据未经审计。

　　二、分立方案

　　1、分立方式

　　本次分立采用存续分立方式，分立后华能装备继续存续，同时新设全资子公司。分立后华能装备与新设公司均为公司全资子公司。

　　2、分立前后注册资本

　　单位：万元

　　■

　　3、财产分割

　　本次分立以2024年6月30日为基准日，华能装备保留其原有的煤机设备制造、销售等相关的经营业务及相关资产和负债；新设公司将承接华能装备煤矿用皮带输送机及智能输送成套设备业务及相关的资产和负债。新设公司的名称及具体经营范围等以市场监督管理部门核准的为准。

　　4、人员安置

　　分立前华能装备现有在册员工根据国家有关法律、法规的规定及公司的业务范围进行分配安排，与新设公司承继的资产、债务和权利负担相关的员工由新设公司接受，其余员工由存续的华能装备承接。具体留任及转移至新设公司的员工名单由华能装备后续确定。新设公司将与所承接员工按照法律法规签署劳动合同，与华能装备已有工作年限连续计算，不会因公司分立而损害职工的合法权益。

　　5、债权债务

　　华能装备分立前的债权债务由分立后的存续公司华能装备与新设公司承继，就分立前的债务，存续公司华能装备与新设公司向债权人承担连带责任。

　　三、本次分立对公司的影响

　　本次分立符合公司战略布局与未来规划，有利于公司内部资源的整合和优化，提升运营效率。分立完成后，存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司合并报表产生影响；分立不改变公司的经营范围、资产原有的实质性经营活动，不会对公司的生产经营、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：002526         证券简称：山东矿机       公告编号：2024-049

　　山东矿机集团股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一、监事会会议召开情况

　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式送达公司全体监事，于2024年8月22日上午在公司会议室召开。

　　2、本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召开合法有效。会议由郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年8月23日

　　证券代码：002526        证券简称：山东矿机      公告编号：2024-048

　　山东矿机集团股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事，于2024年8月22日上午在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、本次董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》；

　　《2024 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全体董事、监事及高级管理人员对 2024 年半年度报告签署了书面确认意见。

　　公司《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。

　　《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2024-051），详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月23日