证券代码：000090                                                      证券简称：天健集团                                                    公告编号：2024-56

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

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　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、重要事项

　　1、市场环境分析

　　（1）宏观经济环境

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对复杂严峻的外部环境，2024年上半年GDP同比增长5%，国民经济运行总体平稳，稳中有进，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。

　　（2）行业格局和趋势

　　建筑业是国民经济的支柱产业，2024年上半年全国建筑业总产值138,312亿元，同比增长4.8%；行业正处于调整转型期，国家提出要持续深化建筑业供给侧结构性改革，加快工业化、数字化、绿色化转型，大力发展新型建造方式。

　　2024年上半年全国房地产开发投资52,529亿元，其中住宅投资39,883亿元。二十届三中全会指出，我国房地产市场要加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式，加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求，支持城乡居民多样化改善性住房需求。

　　新型城市化进程向纵深发展，人民对美好生活的向往日益提升，以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局。国家在超大特大城市发展方式由规模扩张向内涵提升转变，建设宜居、韧性、智慧的现代化城市。对城市公共服务的智慧化、集约化提出了更高要求。

　　2、公司主营业务情况

　　报告期内，公司各主营业务板块情况如下：

　　（1）城市建设

　　公司城市建设业务涵盖市政道路、市政管网、桥梁隧道等城市基础设施，水环境、园林绿化、路灯、高速公路等工程，工业与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程等建筑工程，轨道交通工程等领域。公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，拥有涉及市政、公路、桥梁、房建、机电安装、水利水电等施工资质，工程建设能力逐年提升。公司践行新发展理念，持续推进建筑工业化、数字化、智能化、绿色化升级，加快建造方式转变，着力提升项目建设品质。

　　（2）综合开发

　　公司具有自主施工、开发、运营、服务全产业链，拥有房地产开发一级资质。综合开发业务起步于1988年，累计开发项目总建筑面积800多万㎡。重点布局深圳、广州、上海、成都、南宁、长沙、苏州、惠州、东莞等城市，产品涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等业态。近年来，公司持续推动开发周期提速，加大营销力度，优化城市布局，着力提升综合开发能力。

　　（3）城市服务

　　公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务等方面。近年来，持续推动落实标准化、精细化、智慧化养护，持续加大养护设备投入，提高机械化养护水平。提升代建业务团队综合能力；自主培养了一支具有棚户区改造全过程服务能力的专业队伍。持续提升产业园区、商业综合体、写字楼等商业运营策划和导入能力，推进生态园区、创意街区等业务发展。积极探索“物管城市”新商业模式，为城市管理、基础设施养护、物业管理、停车场管理、社区养老、社区资产管理等公共空间、公共资源、公共项目提供全流程专业化、精细化、智慧化的“管理+服务+运营服务”，着力提升品牌运营能力，打造了“天健蜜堂”“天健蜜厨”“亲蜜家公寓”等蜜系列品牌。

　　3、公司管理回顾

　　报告期内，城市建设板块营业收入45.24亿元，同比减少27.32%；综合开发板块销售收入14.62亿元，同比减少78.52%；城市服务板块营业收入8.79亿元，同比增长7.29%。

　　（1）城市建设承压前行。市场拓展再添新绩，落地集团首个地铁整线项目及首个大型高铁站房项目，能源建设类项目拓展再上台阶，拓展额3.99亿元。在建项目稳步推进，持续抓好项目进度管理系统应用、项目管理策划、质量安全管控、分包单位履约管控等各项工作。管理改革赋能发展，市政集团推行项目工资总额包干制，改革项目领导班子薪酬结构。天健建工全面推进项目法施工落地，能建集团开展新能源“投建营”全流程资源整合。创新创优示范引领，积极开展技术攻关、创新示范，沥青路面无人摊压施工、钢渣固废高值化资源化利用等技术创深圳首例；智慧建造机器人在和瑞府等多个项目应用。

　　（2）综合开发逆势而进。“一盘一策”成效显著，苏州山棠春晓针对高端圈层精准拓客，长沙天健城深挖大客户资源等。人才房销售取得佳绩，紧抓天健和郡府项目建设进度，首轮选房两房售罄，全盘去化超六成。新模式拓展持续推进，积极跟进保障房建设、城中村改造、房地产代建等新业务拓展。

　　（3）城市服务蓄势聚能。发展规模有效增长，“物管城市”再添苏州、惠州2个外埠项目。标杆项目品牌升级，天健云途品牌两大园区成功承办第二十届深圳文博会分会场。龙岗产业园引进住房城乡建设部国家级创新平台，产业链生态进一步丰富。天健云途创智中心优化产品结构灵活招商，获“大湾区绿碳园区TOP5”荣誉及“南山区促进产业高质量发展资金奖励”。标准化智慧化建设加速开展，智慧绿色低碳园区建设全面升级，推进自有集成化AI中台及物业服务信息化建设；跟踪能源综合运营平台，探索运营收入新模式。全面推广使用养护智慧化系统，低碳发展、压花混凝土、桥梁无缝伸缩缝等四新技术应用受赞扬。

　　（4）组织管控强基固本。瘦身健体持续深化，优化能建集团组织架构，调整部分公司发展定位。成本管控抓实抓细，修订《开发项目目标成本管理规定》，提升管控及时性和精细化水平。财务管理稳健创效，资产负债率保持稳定。优化融资结构，首次发行5年期10亿元中期票据，利率2.44%，拓宽融资渠道，上海浦荟大楼申请首笔10年期低利率经营性物业贷款。合规监管从严从实，进一步规范所属企业干部选拔任用体系。

　　4、公司发展战略

　　公司坚持稳字当头、稳中求进，立足深圳、服务湾区，着力防风险、稳增长、促改革，坚持科技创新，锻造发展新引擎、新业务、新模式，积极推动公司高质量转型升级，进一步夯实核心能力，努力成为令人尊敬、创造美好生活的城市综合运营商。

　　5、2024年下半年经营计划

　　（1）强化战略引领，全面提升发展质效

　　稳妥推进解决同业竞争。进一步理顺各施工企业发展体制机制，加强资源整合。与特区建工集团及相关委托企业双向衔接，做好顶层设计，对委托管理中出现的情况开展科学评估。持续加强与投资者的沟通交流，准确传递公司价值。

　　深入谋划战略转型升级。进一步发挥核心骨干担当，各板块研究转型升级，发展新质生产力，增强核心竞争力。建筑板块积极推动新型建筑工业化、智能化、绿色化发展，加大在新技术、新工艺、新装备等领域的研究应用，加大智能建造、机器人试点项目的应用推广。开发板块加大城中村改造、保障房建设的研究和布局，抢抓政策机遇，发挥先发优势，探索一级土地整备和一二级联动开发模式，带动全产业链协同发展。服务板块探索外部物业的管理经营，形成可持续的发展模式。

　　（2）强化业绩导向，压实高质量发展责任

　　推动项目优质履约。坚持打造标杆塑品牌，重点关注地铁19号线、深惠城际铁路大鹏支线等重大项目，以打造精品工程、确保项目盈利为目标，形成可推广、可复制的项目案例库，浇筑“天健集团”金字招牌。坚持开源节流提效益，系统梳理项目管理的标准化流程，加强履约精细化管理，加强供应商分类分级管理，建立完善的动态成本管控体系。

　　高效开展市场营销。理顺各级管理机制，规范内部专业协同。围绕政策拓市场，积极响应国家及地方政策，抢抓“三大工程”“百千万工程”“山海连城绿美深圳生态建设”等机遇；加大高端房建开拓力度、集中连片区域开发建设、城市第六立面提升等攻坚力度；聚焦深圳“20+8”产业集群，研究产业发展。提升服务拓市场，强化集团总部统筹，加强项目全周期策划能力，统筹全产业链资源，深耕各区市场，提升市场集中度。创新模式拓市场，加强设计引领能力，充分发挥集团内外部设计资源优势。进一步探索与促进不同层级国有资本协同发展、互利共赢。

　　着力优化现金流。压实全周期资金管理，加强项目源头评估，建立健全应收款包保机制，重点关注项目的款项回收，坚持一项目一策划，确保推进效果。推动地产去化回款，密切关注市场动态，推动地产项目销售去化。积极跟进政府收购商品房用作保障性住房等政策，多种方式盘活存量资产。

　　（3）强化改革攻坚，优化资源配置

　　有效提升总部管控效能。优化集团总部设置，结合同业竞争解决工作，聚焦战略管控、资源统筹等功能，进一步优化集团总部机构设置。加快二级总部“瘦身健体”。市政集团、天健地产集团等二级总部进一步整合，提升总部集约化、精细化管理水平，加快建设财务共享中心、采购中心、营销中心等。

　　有效提升人力资源效能。强化人才队伍建设，加强中层干部建设，加大轮岗交流力度，加强分板块、分序列专业团队建设；围绕主营业务，发展新赛道，引进一批高端紧缺人才，建立行业专家库。完善考核激励机制，增强全员绩效考核的科学性、精准性。积极探索超额营销、超额盈利奖励机制。

　　（4）强化底线思维，增强忧患意识

　　全力保障安全生产。严格落实安全生产责任制，聚焦薄弱环节和共性问题，深入开展全覆盖检查，加强隐患排查。进一步充实安全监管力量，定期组织安全知识培训、技能培训和应急演练，树立全员安全意识。进一步加强智慧工地安全管理平台使用，注重运用信息技术、检测技术等创新手段，增强风险预判能力和防范能力。

　　加强经营风险管控。建立健全合规管理体系，加强上市公司管理理念，提升合规治理水平。做好投资规范管控，确保投资安全和国有资产保值增值。全面排查各类经营隐患，认真梳理投资并购、债务兑付、合同纠纷等领域风险，加强资产负债率管控，合理调配资金，控制负债规模。

　　6、主要业务构成情况

　　（1）城市建设业务

　　报告期内，城市建设业务平稳发展。持续推进制度体系建设，促进企业规范化管理。加强项目管理标准化建设，提升项目策划、自主施工和全过程管控能力。推动科技强安，推行智慧工地、安全文明施工标杆工地建设。不断提高公司建筑科技含量，大力推进装配式建设体系及技术应用。

　　截至报告期末，公司在建项目263项，剩余合同金额258.49亿元。

　　（2）综合开发业务

　　报告期内，公司主要在售楼盘19个，未结转的建筑面积138.78万平方米；在建项目6个，累计计容建筑面积105.43万平方米。

　　（3）城市服务业务

　　公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。城市服务业务作为公司城市建设与综合开发产业链的价值延伸，在服务政府与市民、品牌提升、产业协同等领域发挥了重要作用。报告期内，公司持续加大对城市服务业务的投入，强化产业导入和策划，提升运营服务能力，城市服务业务稳中有进。

　　城市基础设施管养服务。报告期内，公司承接深圳市养护道路4,880条（单向），道路总长3,445.05公里，总面积7,226.92万平方米；承接深圳市养护桥梁1,118座，桥梁总长141.9公里，总面积223.68万平方米；承接深圳市养护隧道管养单洞45个，隧道总长49公里，总面积77.68万平方米。公司聚焦传统优势养护业务，积极探索业务新领域，布局打造业务新增长点，推动科技创新引领，支撑高质量发展。

　　报告期内，公司养护市场份额创新高，“养护+”业务显成效，外埠（海南、四川）项目首次落地，打造新的业务支点。养护智慧化、数字化水平初见成效，公司实现养护资产数字化、养护作业数字化、应急防汛高效化、质安检查线上化、施工现场可视化、进度管控图表化、考核履约数据化、成本管控简单化，重点做好“一区二路四桥二隧”养护标杆区域打造。

　　棚户区改造服务。报告期内，公司推进1个实施主体项目，1个土地整备利益统筹前期服务商项目，积极开展3个城中村改造项目前期工作，持续为服务输出类项目做好履约服务。天健和郡府项目已开展首次预售工作，整体去化超六成。罗湖棚改项目已稳步进入收尾阶段。

　　商业运营服务。报告期内，公司重点围绕精细化管理进行提升，通过智慧化绿色低碳创新，全面升级招商运营服务质量。天健云途两大园区分别成功举办第二十届深圳文博会分会场，持续提升天健云品牌影响力。凭借在绿色发展和科技创新方面的成果，荣获“大湾区绿碳园区TOP5”。天健蜂巢公寓荣获“推动中国住房租赁行业发展进程百强企业”和“中国住房租赁金手指奖－最佳服务品牌奖”。天健悦荟里·景田项目打造天健集团社区商业品牌标杆，以“百千万工程”共建共营模式推动政企联动，提升天健悦荟里景田项目商业价值。公司创新运营收入模式，通过应用能源综合运营平台，推动节能减碳。

　　物业服务。报告期内，物业服务新增物业管理项目31个，面积232.95万平方米，新增“物管城市”项目2个，面积约2,286.96万平方米。业务覆盖全国33个城市。公司加大物业城市服务项目拓展力度，成功落地江陵街道“物业城市”试点项目，联合中标惠州市惠城中心区2024一2027年环卫一体化项目市场化服务项目。着力打造智慧城市服务领域的科研智库，完成标准化专家库、智慧科技专家库搭建工作，加入全国物业服务标准化技术委员会（SAC/TC560）。积极推动绿色低碳发展，引入先进的“污泥碳化技术”，推动开展餐厨垃圾、园林废弃物、污泥等无害化、资源化利用业务，形成新型业务模式。

　　证券代码：000090       证券简称：天健集团     公告编号：2024-55

　　深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第二十次会议于2024年8月21日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月14日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2024年公司半年度报告全文及其摘要的议案》

　　2024年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2024年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《关于天健集团高级管理人员2019-2021年度延期薪酬发放的议案》

　　关联董事何云武回避表决。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决1票）

　　（三）审议通过了《关于天健集团高级管理人员2022年度薪酬核定的议案》

　　关联董事何云武回避表决。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决1票）

　　（四）审议通过了《关于重新核定天健集团高级管理人员2020及2021年度绩效奖金的议案》

　　关联董事何云武回避表决。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决1票）

　　（五）审议通过了《关于修订〈天健集团企业年金管理制度〉的议案》

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（六）审议通过了《关于审议天健集团高级管理人员任期考核结果的议案》

　　关联董事何云武回避表决。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决1票）

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月23日