公司代码：601369                          公司简称：陕鼓动力

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金股利0.18元(含税)，截至公告披露日，公司总股本为1,725,599,033股，以此计算合计拟派发现金红利310,607,825.94元(含税)，如在半年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601369       证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2024-052

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年9月13日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月13日   14点 0分

　　召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月13日

　　至2024年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案于2024年8月21日经公司第九届董事会第四次会议审议通过，并于2024年8月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年9月9日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部

　　3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

　　5、委托代理人须持本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

　　6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

　　2、联系电话：029-81871035

　　传 真：029-81871038

　　3、联系人：周欣

　　4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号 邮编：710075

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安陕鼓动力股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2024-047

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，聘任刘海军先生为常务副总经理，聘任李广友先生、李付俊先生、周根标先生、刘忠先生为副总经理，聘任赵甲文先生为财务总监，聘任柴进先生为董事会秘书。

　　高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　上述聘任的高级管理人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十三日

　　附件：

　　1、刘海军先生简历

　　刘海军先生，1977年3月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学动力工程专业工程硕士，西北工业大学EMBA毕业。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事、常务副总经理，西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司总经理，西安陕鼓数智化技术有限公司执行董事，EKOL公司董事长，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员。1998年7月参加工作，曾任陕西鼓风机（集团）有限公司办公室副主任、主任，党委办主任，行政机关支部书记，西安陕鼓通风设备有限公司执行董事、总经理，西安达刚路面机械股份有限公司董事、总经理，西安陕鼓工程技术有限公司执行董事、总经理等职务。

　　2、李广友先生简历

　　李广友先生，1965年8月出生，高级工程师。西安理工大学（原陕西机械学院）机械制造及工艺专业本科毕业。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理，中国标准工业集团有限公司董事。曾任陕鼓西安分厂技术科技术员；通达透平机械成套技术有限公司以及西安陕鼓工程成套技术有限公司销售员；陕西鼓风机（集团）有限公司石化销售处副处长、副总工程师、成套销售部副部长；西安陕鼓动力股份有限公司市场发展部部长、成套销售部副部长、销售副总监等职务。

　　3、李付俊先生简历

　　李付俊先生，1967年5月出生，1989年7月毕业于西安交通大学流体机械专业，天津大学MBA，正高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员，山西信恒翔股权投资合伙企业（有限合伙）专家顾问委员会委员。1989年进入河钢集团邯钢公司工作，曾任河钢集团邯钢公司热力厂主任工程师、邯钢设备动力部副部长、邯钢副总动力师，河钢集团邯钢副总动力师兼邯宝公司董事、邯宝公司设备动力部部长，河钢集团宣钢公司董事、副总经理，西安陕鼓动力股份有限公司董事等职务。

　　4、周根标先生简历

　　周根标先生，1982年8月出生，汉族，中共党员，毕业于西安交通大学动力工程及工程热物理专业，硕士研究生学历，正高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事、副总经理、副总工程师，西安陕鼓通风设备有限公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员，西安陕鼓实业开发有限公司董事。曾任西安陕鼓动力股份有限公司设计研发部部长助理、副部长、部长、生产制造部部长等职务，长期从事技术体系建设、产品设计研发、生产经营组织与管理等工作，熟悉公司的产品结构、工艺、生产流程等，参与和主导的多个项目曾荣获国家科学技术进步二等奖、陕西省科技进步二等奖等荣誉。

　　5、刘忠先生简历

　　刘忠先生，1985年1月出生，汉族，中共党员，硕士学历，毕业于浙江大学化工过程机械专业，正高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理、总工程师，陕西秦风气体股份有限公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员。曾任西安陕鼓动力股份有限公司三化技术副总监、副总工程师、总质量师，陕西鼓风机（集团）有限公司质量总监等职务。长期从事产品模块化设计体系规划，技术研发体系建设，新市场、新技术开发等工作。

　　6、赵甲文先生简历

　　赵甲文先生，1972年9月出生，中共党员，会计师，审计师，注册会计师资格。现任西安陕鼓动力股份有限公司财务总监、成本工程部部长，陕鼓动力（香港）有限公司执行董事。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司财务处主任会计师、财务处副处长、会计核算中心副主任（主持工作）、审计处处长、财务管理处处长、财务副总监（主持工作），陕鼓动力（卢森堡）有限公司执行董事，陕西秦风气体股份有限公司董事，EKOL公司监事等职务。

　　7、柴进先生简历

　　柴进先生，1979 年 8 月出生，中共党员，审计师。现任西安陕鼓动力股份有限公司投资副总监、董事会秘书，中国标准工业集团有限公司董事，长安国际信托股份有限公司董事、陕西秦风气体股份有限公司董事，四川顺应动力电池材料有限公司监事，西安鑫源产业投资中心（有限合伙）投资决策委员会委员。2002 年 7 月参加工作，曾任北大方正集团总务部，财务部财务主管，北京北大方正电子有限公司运营管理部运营主管，西安陕鼓动力股份有限公司融资服务部部长助理、副部长、证券投资部部长，陕西鼓风机（集团）有限公司专业投资副总监等职务。

　　证券代码：601369      证券简称：陕鼓动力          公告编号：临2024-046

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年8月21日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年8月19日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

　　具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临2024-047）

　　本议案已经公司提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　二、审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

　　公司2024年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　三、审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》

　　具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告》（临2024-048）

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　四、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司聘任会计师事务所的议案》

　　具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2024-049）

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　五、审议通过并同意向股东大会提交《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》

　　具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于注册资本变更及章程修订的公告》（临2024-050）

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　六、审议通过并同意向股东大会提交《关于开封陕鼓气体有限公司投资并运营晋开集团19万Nm3/h合成气项目的议案》

　　具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股孙公司开封陕鼓气体有限公司对外投资公告》（临2024-051）

　　本议案已经公司战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　七、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（临2024-052）

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十三日

　　证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力           公告编号：临2024-051

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于控股孙公司开封陕鼓气体有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：开封陕鼓气体有限公司（以下简称“开封气体”）拟投资建设运营河南晋开化工投资控股集团有限责任公司（以下简称“晋开集团”）搬迁升级新材料项目配套19万Nm3/h合成气项目

　　●  投资金额：预估总投资58,082万元

　　●  相关风险提示：

　　1、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化及客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

　　2、交易对方本身的经营风险：交易对方项目仍在建设期间，存在因市场变化、行业变化、法规政策等不确定因素带来的项目无法顺利建设完成的风险。

　　3、运营回款风险：在未来项目实际经营中，存在因行业波动、晋开集团经营而导致的回款风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）通过参与晋开集团公开招投标竞得其搬迁升级新材料项目配套19万Nm3/h合成气项目（以下简称“晋开合成气项目”），秦风气体全资子公司开封气体拟投资建设运营晋开合成气项目，为晋开集团年产35万吨合成氨、71.25万吨尿素项目提供生产所需的气体产品。

　　（二）以上投资事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（三）以上投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资合作方介绍

　　1、名称：河南晋开化工投资控股集团有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91410212761699637C

　　3、类型：其他有限责任公司

　　4、成立时间：2004年05月26日

　　5、注册资本：36,791万人民币

　　6、法定代表人：徐俊红

　　7、主要股东：晋能控股装备制造集团有限公司

　　8、住所：开封市祥符区新城路1号

　　9、经营范围：向国家允许的行业、项目投资；化工产品、化工副产品、化肥的生产与销售；铁路运输；化工电器设备加工制造；煤渣销售；仓储服务；房屋及土地的租赁；建筑材料、金属材料、仪器仪表、机电设备及配件（不含小轿车）、五金交电、电线电缆、小包装润滑油的销售；企业管理咨询服务；机械设备租赁；汽车租赁；开展国家允许的进出口贸易业务。以下范围限分支机构经营：机械加工；化学试剂的生产、销售；道路运输；驰放气的回收与经营；车用燃气加气站；乙醇汽油及柴油零售；热力（含供冷）产品的生产与销售；餐饮服务和住宿；企业营销策划、企业形象策划设计、会议及展览服务；烟、预包装食品、日用百货销售；农作物种植，粮食销售，农产品加工，饲料销售，农业机械销售及租赁，农业种植技术信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、晋开集团运营状况：晋开集团是开封市唯一的一家河南省百强企业，建有国家级企业技术中心，省级工程技术研究中心、省级博士后研发基地，被认定为国家级高新技术企业。鉴于秦风气体与晋开集团签订的保密协议，其他信息不予对外披露。

　　11、晋开集团与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1、项目名称：晋开集团搬迁升级新材料项目配套19万Nm3/h合成气项目

　　2、合作模式：建设一拥有一经营

　　3、合作期限：20年

　　4、建设期：共20个月

　　5、投资金额及来源：本项目预估总投资58,082万元，主要用于基础设施建设、设备购置用途，项目资金由秦风气体以自有资金和融资方式解决。

　　6、投资主体：开封陕鼓气体有限公司

　　四、合同的主要内容

　　开封气体负责新建1套19万Nm3/h 合成气项目为晋开集团年产35万吨合成氨、71.25万吨尿素项目提供生产所需的气体产品。预计供气启动日为合同生效后的第24个月，以项目最终实际投产时间为准。

　　违约条款：1、双方合同约定，正常供气后，由于晋开集团原因造成供气合同不能继续履行，给开封气体造成损失的，由晋开集团承担赔偿责任。2、由于开封气体短供/断供导致不满足晋开集团生产需求的，开封气体需对晋开集团进行赔偿。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　开封气体投资建设运营合成气装置，可提升秦风气体煤制合成气运营管理能力，同时实施该项目实现了秦风气体煤制合成气领域零的突破，为后续公司在煤制合成气领域做强做大奠定良好的基础。

　　六、对外投资的风险分析

　　1、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化及客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

　　2、交易对方本身的经营风险：交易对方项目仍在建设期间，存在因市场变化、行业变化、法规政策等不确定因素带来的项目无法顺利建设完成的风险。

　　3、运营回款风险：在未来项目实际经营中，存在因行业波动、晋开集团经营而导致的回款风险。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二○二四年八月二十三日

　　证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力           公告编号：临2024-050

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于注册资本变更及章程修订的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》，根据《上市公司章程指引》要求，结合公司实际情况，公司拟对章程中相关条款以及注册资本内容进行适应性调整，现将相关事项公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　2023年7月28日，公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计403,562股，2023年10月10日注销实施完毕。

　　2023年12月28日,公司第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,262,184股，2024年3月1日注销实施完毕。

　　2024年2月9日，公司第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计330,000股，2024年5月7日注销实施完毕。

　　基于上述情况，公司注册资本由1,727,594,779元变更为1,725,599,033元。

　　二、《公司章程》修订内容

　　《公司章程》拟修订的相关条款如下：

　　■

　　修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站。

　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二○二四年八月二十三日

　　证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2024-049

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委、证监会下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对于连续聘任期限的规定，原聘任的会计师事务所已达到对会计师事务所进行必要轮换的期限要求。公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“致同所”)

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局   NO 0014469

　　截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司9家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年未因执业行为受到刑事处罚和行政处罚，因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。

　　致同所从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚和行政处罚，30名从业人员因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。

　　(二)项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人党小民，1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1996年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告8份，近三年复核上市公司审计报告2份。

　　签字注册会计师党小民，简历同上“项目合伙人党小民”。

　　签字注册会计师张蕾，1999年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，1995年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告6份。

　　项目质量控制复核人邱连强，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同所执业，2009年成为技术主管合伙人，近三年复核上市公司审计报告8份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计费用依据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑了需配备的审计人员情况、投入的工作量及事务所的收费标准等因素确定。2024年度审计费用总计95万元，其中年度财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用25万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务已超过10年，对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据财政部、国务院国资委、证监会下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对于连续聘任期限的规定，原聘任的会计师事务所已达到对会计师事务所进行必要轮换的期限要求。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。审计委员会认为：致同所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，同意聘任致同所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　第九届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》。董事会同意聘任致同所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十三日

　　证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2024-048

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于2024年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　一、利润分配预案内容

　　公司2024年中期合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为458,455,196.96元，合并报表期末未分配利润为2,848,421,188.32元。截至2024年6月30日，公司母公司报表期末实现净利润为364,809,044.55元。母公司未分配利润余额为2,335,750,668.61元。

　　为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2024年中期利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），截至公告披露日，公司总股本1,725,599,033股，以此计算合计拟派发现金红利310,607,825.94元（含税）。2024年上半年公司拟派发现金红利占2024年上半年归属于上市公司股东净利润的67.75%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案符合公司2023年年度股东大会审议通过的2024 年中期分红条件和上限，无需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2024年8月21日召开第九届董事会第四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十三日

　　证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2024-053

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于

　　召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年8月28日(星期三) 上午 10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年8月23日(星期五) 至8月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（securities@shaangu.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月28日 上午 10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年8月28日 上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：陈党民先生

　　董事会秘书：柴进先生

　　财务总监：赵甲文先生

　　独立董事：徐光华先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年8月28日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年8月23日(星期五) 至8月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@shaangu.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：周欣

　　电话：029-81871035

　　邮箱：securities@shaangu.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十三日