本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）参与了山西省自然资源厅网上挂牌出让的山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权的竞拍，公司以68亿元竞得该宗煤炭探矿权。

　　●  山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权勘查面积73.2245平方千米，煤炭资源量62990.5万吨。

　　●  本次竞拍结果不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

　　●  本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　一、竞拍基本情况概述

　　2024年7月8日，山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心以网上挂牌方式公开出让山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权。经公司第八届董事会第九次会议审议批准，公司参与了挂牌出让竞买，于2024年8月22日以人民币68亿元竞得山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权。

　　二、探矿权基本信息

　　（一）项目名称：山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权

　　（二）勘查矿种：煤

　　（三）地理位置：山西省晋中市寿阳县

　　（四）面积：73.2245平方千米

　　（五）勘查工作程度：详查

　　（六）煤炭资源量：62990.5万吨

　　（七）拟出让年限：5年

　　地理坐标拐点等具体详情请参见山西省自然资源事业发展中心发布的《山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告〔2024〕5号）及相关附件。

　　三、对公司的影响

　　于家庄区块煤炭资源位于山西省晋中市寿阳县境内、太行山脉北段西侧，紧邻阳泉市，毗邻公司控股子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司。此次成功竞得该宗煤炭资源探矿权，与公司的长远发展战略高度契合，将进一步增加公司的煤炭资源储备量，有助于强化公司在煤炭领域的市场地位，优化资源配置，提升公司的核心竞争力，并为持续盈利能力的增强奠定坚实基础，确保公司可持续发展。

　　于家庄井田周边交通便捷，太原、石家庄两市交通干线S216省道、太旧高速公路从井田横穿而过，有京昆高速（G5）、国道307线石一太段、石太铁路等交通干线共同形成交通网络。向西约20km可抵太原，向东约50km至阳泉，由阳泉市继续向东110km可达石家庄，煤矿区外运输交通条件十分便利。

　　本次竞拍结果不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　（一）公司已确认网上竞拍结果，但尚需在 5 个工作日内与山西省自然资源厅签订《成交确认书》。成交结果将于《成交确认书》签订之日起 5 个工作日内通过中华人民共和国自然资源部网站、山西省自然资源厅网站以及全国公共资源交易平台（山西省）网站、山西省公共资源交易大厅，公示 10 个工作日。

　　（二）公司此次取得的煤炭资源为探矿权，尚需进一步开展勘察工作和依法依规办理探转采手续，实际煤炭资源储量核实可能与该区域详查资料存在不确定差异。

　　（三）公司此次取得的煤炭资源区域，与该区域煤层气开发采矿权存在重叠情形（具体详见挂牌出让公告），依照相关规定办理探转采手续时需油气矿业权人同意。

　　（四）依照《挂牌出让公告》自取得探矿权起，公司需对勘查区内的矿产资源进行绿色综合勘查，2年内要完成勘探，3-4年内完成转采登记，进入矿山基础建设阶段，按绿色矿山标准要求进行建设。公司将持续跟进后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、补充说明

　　（一）公司于2024年7月11日召开第八届董事会第八次会议，以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于竞拍煤矿探矿权向商业银行申请融资的议案》，同意为筹备煤矿探矿权竞价资金向银行融资。因参与竞拍结果存在不确定性，且属于临时性商业秘密，符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露，并承诺在竞拍结束后按要求予以披露。

　　本次竞拍金额为68亿元，公司拟以不超过煤矿探矿权出让金70%的额度向银行融资。

　　（二）公司于2024年7月29日召开第八届董事会第九次会议，以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于市场化竞买于家庄煤炭资源的议案》。因董事会召开之日实际竞拍价格尚无法确定，公司董事会达成如下授权事项：

　　1、根据《公司法》《公司章程》，授权于家庄矿筹建处参与本次竞拍，董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞拍价格区间，并按相关程序办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关事宜。

　　2、参与竞拍结果存在不确定性，且属于临时性商业秘密，符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露，并承诺在竞拍结束后按要求予以披露。

　　3、由于本次竞拍价格存在不确定性，根据《公司法》《公司章程》，如本次摘牌价格即交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以下的，以本次董事会决策结果为准；如成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上或超过公司最近一期经审计总资产30%的，还需提交股东大会决策，届时公司将依法召开股东大会。

　　4、同意授权期限自公司董事会通过之日起一年有效。

　　根据实际竞拍金额68亿元，属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月23日