证券代码：002031                证券简称：巨轮智能                公告编号：2024-025

　　巨轮智能装备股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2024年1月8日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。具体内容详见2024年1月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员调整变动的公告》。

　　2、2024年1月30日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。具体内容详见2024年1月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

　　3、2024年6月20日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资孙公司向间接参股境外公司提供财务资助30万欧元的议案》，同意公司的全资孙公司Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited向间接参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（即德国欧吉索机床有限公司）提供30万欧元财务资助，资金来源为公司自有资金，期限自贷款协议签署之日起至2027年4月30日，资金使用费按年利率6%收取。具体内容详见2024年6月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司向间接参股境外公司提供财务资助30万欧元的公告》。

　　巨轮智能装备股份有限公司

　　法定代表人：吴潮忠

　　二○二四年八月二十三日

　　证券代码：002031        证券简称：巨轮智能           公告编号：2024-024

　　巨轮智能装备股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第八届董事会第十三次会议的会议通知于2024年8月12日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

　　2、本次会议于2024年8月22日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘建强先生，全体高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年半年度报告及其摘要》；

　　《2024年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）修订后的公司《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）修订后的公司《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）修订后的公司《财务管理制度》。

　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）修订后的公司《总经理工作细则》。

　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）修订后的公司《董事会秘书工作细则》。

　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）修订后的公司《对外担保管理办法》。

　　8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）修订后的公司《关联交易管理办法》。

　　9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈印章使用管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）修订后的公司《印章使用管理制度》。

　　10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事专门会议制度》。

　　11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订公司〈内部控制评价管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《内部控制评价管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　巨轮智能装备股份有限公司董事会

　　二○二四年八月二十三日