证券代码：000409                  证券简称：云鼎科技                  公告编号：2024-047

　　云鼎科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，云鼎科技深入贯彻国家新质生产力发展要求，聚焦打造核心产品、提升市场占有率，实施了一系列科技创新、管理创效工作举措。报告期内，公司实现营业收入6.38亿元，同比增加1.76亿元，增幅38.01%；实现利润总额9,053.04万元，同比增加2,569.81万元，增幅39.64%；实现归属于上市公司股东的净利润7,267.10万元，同比增加3,862.13万元，增幅113.43%，持续保持高质量发展的良好态势。

　　（一）产品能力在抢抓机遇、攻坚破局中得到新释放。公司深入分析各专业领域产品技术，建立结构化的产品矩阵，加大对智能终端、矿鸿、GIS等产品资源投入，聚力打造云鼎战略产品，以内促外扩大市场影响力。在智能矿山领域，井下人员定位系统已从应用集成级升级到芯片开发级，并实现多个生产矿井部署；GIS系统在74对生产矿井全面上线，覆盖内部协同制图和审批管理。与战略合作伙伴联合研发首套基于MEMS惯导技术的液压支架监控感知系统，为数字孪生辅助控制系统提供底层数据支撑。在智能洗选领域，持续强化自主研发，智能控制盒、激光雷达点云分析等技术在选煤厂智能过程控制领域的自主研究进入测试环节；自主研发的国内首套基于激光灼烧技术的快速灰分监测系统正式投入商用。在智慧新能源（化工）领域，着力建设罐区无人巡检、设备智能运维、硫回收装置智能巡检、气化生产优化等4个科技创新项目，打造化工智能工厂样板点；自主研发的智慧工程管控系统通过煤炭协会国际先进成果鉴定，智慧电厂解决方案获得战略合作伙伴官方授权的认证级开发伙伴。在数字运营领域，山能云商系统（电商平台）完成验收工作，业财融合全面预算项目、审计数字化系统、内控数字化系统、人力资源服务信息系统、股权投资系统等在山东能源集团有限公司顺利推进，公司项目实施和综合布控能力得到进一步提升。

　　（二）人工智能在场景验证、多元应用中得到新提升。公司基于与合作伙伴共同构建的全球首个矿山行业大模型，已孵化覆盖煤炭、化工、电力新能源等行业73个AI场景、100余个算法，持续打造人工智能产业应用。联合战略合作伙伴发布基于Stack的矿山工业互联网方案，率先打造“AI大模型+应用”的新范式，以“产品+服务+赋能”的人工智能服务体系，聚焦能源行业信息化建设和业务转型需求，解决行业痛点，为客户提供软件平台及算法部署、监控接入、标准化项目交付及专业培训的全链条服务。公司开拓数字平台AI使能大模型、不安全行为AI智能识别等20个人工智能项目，盘古矿山大模型已落地52对煤矿及1座非煤矿山，AI业务合同额达2.36亿元。

　　（三）外部市场在深耕细作、协同突破中得到新强化。公司外部市场强势出圈、多点开花，AI大模型、安全生产综合管控平台、精准定位、大数据平台等多款产品推广至多家大型央企、省企，并建立长期有效的合作伙伴生态，持续挖掘客户需求。承建蒙古ETT选煤厂项目，开拓国外市场首个千万级项目。数字孪生辅助控制系统、综采工作面国产惯导应用等多款拳头产品在全国煤矿薄煤层智能开采经验交流现场会受到广泛认可。携手产业链生态伙伴成立“制造业人工智能创新联盟”，与中煤科工、海康威视等组建“煤炭数实融合产业发展联盟”，与久益环球公司等头部企业建立合作关系，积极参加合作伙伴大会、第二届中国国际矿业装备与技术展览会等展会，延伸市场辐射半径，云鼎科技在业内品牌影响力得到大幅跃升。

　　（四）发展质量在产业优化、挖潜增效中得到新成效。加减并用优化资产质量，收购北斗天地股份有限公司少数股东26.99%股权，转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权，资产质量与盈利能力实现双提升。多措并举降本增效，强化管理费用管控力度，推进预算刚性控制，从严从紧控制各项管理费用支出，管理费用率同比降低3.41个百分点；加强采购合规管控，建立统一的招采体系，实行供应商、价格等资源库线上管理，综合降低采购成本6%；通过争取科技创新研发补助、财务税费减免等创效1,832.89万元。持续深化人力提升，优化薪酬体系，健全多序列宽带薪酬体系，合理优化薪酬结构，有效降低人工成本，提升人均创效能力。

　　云鼎科技股份有限公司

　　法定代表人：刘波

　　2024年8月22日

　　证券代码：000409     证券简称：云鼎科技       公告编号：2024-045

　　云鼎科技股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2024年8月22日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。本次会议通知于2024年8月10日以邮件及当面送达的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中毕方庆先生、曹克先生、王丽君女士以通讯方式表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

　　经投票表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为《云鼎科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年半年度报告》及《云鼎科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。

　　表决结果：同意   11   票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，聘任周建朋先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　详情请见公司同日披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-048）。

　　表决结果：同意   11   票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司董事会

　　2024年8月22日

　　证券代码：000409     证券简称：云鼎科技      公告编号：2024-046

　　云鼎科技股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2024年8月22日上午在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1920会议室召开。本次会议通知于2024年8月10日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席徐炳春先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

　　经投票表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2024年半年度报告》及《云鼎科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。

　　表决结果：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司监事会

　　2024年8月22日

　　证券代码：000409       证券简称：云鼎科技      公告编号：2024-048

　　云鼎科技股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2024年8月22日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关法律、法规规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周建朋先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　周建朋先生具备任职公司高级管理人员相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求；其未受到过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》所要求的担任上市公司高级管理人员的条件。经查询，周建朋先生不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月22日

　　附件：周建朋先生简历

　　周建朋先生，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任云鼎科技股份有限公司运营总监、新能源（化工）事业部总经理，北斗天地股份有限公司董事。历任金现代信息产业股份有限公司技术总监、副总经理、总经理、董事，山东金码信息技术有限公司执行董事，济南金码电力技术有限公司执行董事，广州金码信息技术有限公司董事，山东德源电力科技股份有限公司副总经理、水发智慧产业集团有限公司总裁助理。

　　截至本公告日，周建朋先生未持有公司股份，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。