证券代码：002029                   证券简称：七匹狼               公告编号：2024-042

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　●  非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　●  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　●  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司主要业务及产品

　　作为中国男装品牌的领先企业之一，公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售，致力于满足男士在不同场景下的穿着需求。主要产品包括衬衫、西服、裤装、夹克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、袜子及其它针纺产品等。

　　近年来，除了主标“七匹狼”产品以外，公司还经营国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。

　　报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

　　（二）主要经营模式

　　公司为“七匹狼”服装品牌运营商，通过直营与加盟相结合、线上线下互补的多元化全渠道方式向全国消费者销售七匹狼品牌为主的服装服饰。商品企划设计部门围绕消费者需求变化，结合时尚潮流，并以终端数据为指引驱动智能决策，进行研发设计和商品管理。公司通过一年两季的“订货会”提前向经销商反馈新一季的产品，并结合经销商的订货反馈最终向上游确定订单生产。近年来，为了满足市场快速变化以及公司对于产品的引导性，公司也逐步采用“直发代销”模式，绕过订货会由公司直接下单生产并配发终端进行销售。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

　　（一）行业情况

　　●  国民经济运行总体平稳，可选消费品相对承压

　　报告期内，国民经济运行总体平稳，供需延续平稳增长。据国家统计局数据，2024年上半年社会消费品零售总额23.60万亿元，同比增长3.7%。但随着居民可支配收入增长放缓，消费者信心指数有所回落，消费者在购买决策上更趋理性和谨慎，更加注重性价比和产品体验，对于非必需品的消费更加挑剔。在消费结构上，必选消费品如粮油食品、饮料、烟酒等表现稳健，而可选消费品如化妆品、金银珠宝、服装鞋帽等品类的增长则相对承压。2024年上半年，限额以上服装、鞋帽、针纺织品类零售额7,098亿元，同比增长1.3%，服装零售额增速放缓。

　　（二）经营环境分析

　　■

　　（三）报告期主要经营情况

　　1、业务概述

　　2024年上半年，在相对弱复苏的经济环境中，公司积极应对市场变化，继续推进夹克专家的品牌焕新战略，扎实开展各项工作，努力提升经营效率。报告期内，公司实现营业总收入146,113.24万元，较上年同期下降4.90%；营业利润24,862.75万元，较上年同期增长13.28%；扣除非经常性损益的净利润7,529.99万元，较上年同期下降35.19%。

　　2、报告期公司主要业务发展状况

　　●  七匹狼主品牌

　　●  渠道端

　　报告期内，公司承接夹克专家新品牌战略的实施，提高MALL的覆盖及一二线的拓展，匹配店态、业态升级门店形象，并通过商品和营销双轮驱动，打造标杆大店，并通过广告加持提高品牌曝光度，赋能加盟市场。与此同时，公司不断完善渠道布局，通过形象焕新、产品焕新和灵活有效的销售政策，提升经销商和消费者的认可。此外，公司也加大奥莱体系化合作，充分运用该线下零售商业客流最好的细分业态之一进行销售，同时在高端一流商圈购物中心布局势能场快闪，为消费者带来全新产品与购物体验，提升品牌知名度，助力流量转化。

　　线上渠道方面，公司强化平台合作，根据不同平台特性和资源制定核心营销策略和产品策略，以多平台资源撬动业绩实现品牌焕新。鉴于传统平台流量不断下滑，公司线上渠道改变底层逻辑，重视转化率，加强重点渠道精细化运营，提升效率。明确销售节奏规划，搭配核心营销节点，聚焦平台核心资源重点发力，打造线上爆品矩阵。

　　●  产品端

　　报告期内，公司继续在夹克品类上加大投入，加强新产品研发，推出多种创新驱动产品，以核心产品抢占市场份额。航母纪念款商旅科技夹克，充分汲取科技力量作为时尚灵感，提升时装设计中的功能审美，打造了涵盖多场景的质感生活方式。商旅科技夹克精研人体工程学，于夹克产品中置入充气枕，贴合生理曲线，根据需求灵活切换颈枕腰枕，缓解差旅久坐疲倦，同时设置智能蓝牙装置，轻松连接手机，户外出行时刻关注手机动态。航天级保暖锁温的气凝胶防水夹克，暴雨级防水，保暖效果比传统羽绒高30%-40%。一件件精妙产品，成为七匹狼最新科技的坚实根基，将时尚与科技的融合提至新高度。

　　●  供应链

　　公司匹配夹克专家的发展战略，不断强化供应链品质全链路管控。公司聚焦高品质高品相和核心技术突破，制定领先行业的企业标准。通过联合知名院校、行业专家深度研究夹克工艺，搭建夹克工艺研创中心。公司建立版型库管理，打造产品技术核心竞争力，并在保证产品品质的基础上强化成本管控能力，落地战略采购。公司强化产销计划职能，增强大计划节点管控，在提升转交率的同时也精细化成本管控。通过提升柔性快反核心能力，产销高效协同联动，聚焦产品快速交付，助力销售增长。

　　●  新品牌

　　报告期内，公司持续巩固“Karl Lagerfeld”品牌定位，重点在于运营精细化以及品牌口碑管理和品牌形象塑造，深化在华东、华北、西南、华东的开发。通过店铺差异化管理，根据店铺等级及店铺渠道细分管理，借助营销策略及商场活动、异业联盟、会员沙龙活动等资源提高流量及销售转化。公司深化Karl Lagerfeld 男装的运营，树立品牌形象，建立与消费者的积极关系及粘性。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月23日

　　证券代码：002029              证券简称：七匹狼            公告编号：2024-043

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年8月9日以书面形式发出，并于2024年8月21日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室以现场加视频会议的形式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由公司董事长周少雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2024年半年度报告及摘要》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.

　　com.cn），摘要详见巨潮网以及2024年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2024年半年度报告摘要》】。

　　（二）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年6月30日）》。

　　鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，周力源为周少雄之子，四人属关联董事，回避了本项议案的表决。

　　公司第八届董事会第十一次会议召开前，公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年6月30日）》】

　　（三）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》。

　　为满足国家金融监督管理总局对财务公司最低注册资本的监管要求，根据相关法律法规，公司与福建七匹狼集团有限公司经协商一致，拟按照现有持股比例对财务公司进行同比例增资，将财务公司的注册资本金由人民币50,000万元增加至人民币100,000万元。

　　鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，周力源为周少雄之子，四人属关联董事，回避了本项议案的表决。

　　公司第八届董事会第十一次会议召开前，公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

　　【具体内容详见公司在巨潮网以及2024年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关联交易公告》】。

　　（四）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

　　根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调整。鉴于2024年度实施了2023年度利润分配预案，董事会根据2021年度股东大会的授权，调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格。经过调整后，2022年股权期权激励计划中首次授予股票期权的行权价格为5.43元/股；预留授予股票期权的行权价格为5.75元/股。

　　上海锦天城（厦门）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海锦天城（厦门）律师事务所关于公司调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格事项的法律意见书》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　吴兴群先生作为关联董事，对本议案回避表决。

　　【具体内容详见公司在巨潮网以及2024年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》】。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》， 制定《舆情管理制度》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建七匹狼实业股份有限公司舆情管理制度》】

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

　　3、上海锦天城（厦门）律师事务所关于公司调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年8月23日

　　证券代码：002029                 证券简称：七匹狼                   公告编号：2024-044

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年8月9日以书面方式发出，并于2024年8月21日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席姚健康先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2024年半年度报告及摘要》。

　　发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮网以及2024年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2024年半年度报告摘要》】

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年6月30日）》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年6月30日）》】

　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》。

　　为满足国家金融监督管理总局对财务公司最低注册资本的监管要求，根据相关法律法规，公司与福建七匹狼集团有限公司经协商一致，拟按照现有持股比例对财务公司进行同比例增资，将财务公司的注册资本金由人民币50,000万元增加至人民币100,000万元。

　　【具体内容详见公司在巨潮网以及2024年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关联交易公告》】。

　　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

　　发表审核意见如下：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，对2022年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整2022年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。

　　【具体内容详见公司在巨潮网以及2024年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》】。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　监   事   会

　　2024年8月23日

　　证券代码：002029                 证券简称：七匹狼             公告编号： 2024-045

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2024年半年度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产、无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2024年半年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2024年半年度各项资产减值准备8,252.01万元，明细如下表：

　　■

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计8,252.01万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2024年半年度归属于母公司所有者的净利润6,340.58万元，相应减少2024年半年度归属于母公司所有者权益6,340.58万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　三、单项重大减值准备计提情况说明

　　公司计提了存货跌价准备8,538.33万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

　　公司及下属子公司各类存货2024年6月30日账面余额、可变现净值、及拟计提跌价准备余额如下：

　　单位：万元

　　■

　　据上表公司及下属子公司2024年6月末存货拟计提跌价准备余额合计为65,053.84万元，其中于2023年末已计提存货跌价准备63,368.72万元，并于2024上半年因出售产成品转销6,853.21万元，因此本次拟计提存货跌价准备8,538.33万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

　　具体情况如下：

　　■

　　注：本次拟计提存货跌价准备8,538.33万元与报表项目“资产减值损失（损失以“-”号填列）”  -7,652.16万元，差异金额886.17万元，系存货退回前应收退货成本的减值，列示在“营业成本”项目。

　　四、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对公司2024年半年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2024年6月30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的核查意见。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月23日

　　证券代码：002029              证券简称：七匹狼              公告编号：2024-047

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易基本情况

　　福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司。财务公司注册资本50,000万元人名币，福建七匹狼集团有限公司（以下简称“七匹狼集团”）与公司分别持有财务公司65%、35%的股权。

　　鉴于《企业集团财务公司管理办法（2022年10月13日中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号公布）》提高了财务公司的注册资本最低限额，为符合规范要求，公司拟与七匹狼集团对财务公司进行同比例增资共计50,000万元，其中公司增资17,500万元，七匹狼集团增资32,500万元。增资完成后，财务公司注册资本变更为100,000万元，公司对财务公司的出资比例保持不变。

　　2、关联关系

　　七匹狼集团为公司控股股东，为公司关联法人，本次交易构成了与该关联法人共同投资的关联交易。

　　3、本次交易的审议程序

　　2024年8月9日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2024年8月21日，公司召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》，鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。会议经非关联董事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的规定，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需经财务公司所属监管部门批准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　公司名称：福建七匹狼集团有限公司

　　成立时间：2002年1月18日

　　公司统一社会信用代码：91350582156463765M

　　注册地址：金井中兴南路655号

　　法定代表人：周永伟

　　注册资本：150,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：对外投资（国家法律、法规允许的行业及项目的投资）；资产管理；物业管理；供应链管理服务；国内贸易代理服务；实物贵金属销售（不含期货等需经前置许可的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务；批发：纺织品、针织品及原料、服装、鞋帽、五金产品、日用杂品、建材（不含石材及危险化学品）、金属及金属矿（不含危险化学品和监控化学品）、非金属矿及制品（不含危险化学品和监控化学品、不含石材）、化工产品（不含危险化学品和监控化学品）、棉花、麻类、农牧产品（不含禽类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：周永伟认缴出资56,732万元，持有37.82%股份； 周少明认缴出资46,634万元，持有31.09%股份；周少雄认缴出资46,634万元，持有31.09%股份。

　　经查询，七匹狼集团不是失信被执行人。

　　2、财务状况

　　■

　　注：七匹狼集团2023年度财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年3月31日和2024年1-3月的财务数据未经审计。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、财务公司概况

　　公司名称：福建七匹狼集团财务有限公司

　　成立时间：2015年3月26日

　　公司统一社会信用代码：91350582337476485W

　　注册地址：福建省泉州市晋江市青阳街道陈村社区崇德路267号晋江市青阳组团改建工程金融广场3幢22层

　　法定代表人：蒋斌

　　注册资本：50,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股东情况：福建七匹狼集团有限公司认缴出资32,500万元，持有65%股份； 福建七匹狼实业股份有限公司认缴出资17,500万元，持有35%股份。

　　经查询，财务公司不是失信被执行人。

　　2、财务状况

　　■

　　注：财务公司2023年度财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年6月30日和2024年1-6月的财务数据未经审计。

　　四、关联交易的主要内容

　　甲方：福建七匹狼集团有限公司

　　乙方：福建七匹狼实业股份有限公司

　　甲乙双方于2015年共同投资设立福建七匹狼集团财务有限公司。本次增资前，甲方出资32,500万元，持股比例65%；乙方出资17,500万元，持股比例35%。为满足国家金融监督管理总局对财务公司最低注册资本的监管要求，根据相关法律法规，甲乙双方经协商一致，拟对财务公司进行增资：

　　1、将财务公司的注册资本金由人民币50,000万元增加至人民币100,000万元。

　　2、甲乙双方按照现有持股比例进行同比例增资，其中甲方增资32,500万元，乙方增资17,500万元，均以自有货币资金出资。在甲乙双方出资完毕前，如经财务公司股东会同意以未分配利润、盈余公积、资本公积（如有）转增注册资本的，相应转增资金计入甲乙双方增资额，甲乙双方自有货币资金出资额相应减少。增资后，甲方合计出资65,000万元，持股比例65%；乙方合计出资35,000万元，持股比例35%。

　　五、交易的定价政策及定价依据

　　本次增资为财务公司原股东按照持股比例进行的同比例增资，增资完成后各股东持股比例保持不变，财务公司各股东的增资金额将全部计入注册资本，符合有关法律法规及政策规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易不存在其他安排。

　　七、增资目的和对上市公司的影响

　　根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，财务公司需要将注册资本增资至10亿元。本次交易主要是为满足法规对财务公司最低注册资本的要求。增资后将有助于财务公司提高风险抵御能力，改善财务公司各项风险指标，更好地为包括公司及下属子公司在内的成员企业提供服务。本次增资不会对公司现金流和财务状况产生重大影响。

　　财务公司股东按照持股比例同比例增资，公平合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　八、2024年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至披露日，本年度公司及并表范围内的子公司与隶属于同一实际控制人七匹狼集团的各关联法人之间发生的关联交易总额为70,761,749.63元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的1.10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度,本次关联交易无须提交股东大会审议。

　　九、独立董事专门会议审核意见

　　2024年8月9日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

　　公司本次按持股比例对参股财务公司进行增资，主要是基于国家金融监督管理总局最新监管法规要求，有助于财务公司的合规经营和持续发展。公司与关联方发生的关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　十、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

　　3、财务公司2023年度审计报告及2024年1-6月财务报表；

　　4、第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年 8 月23日

　　证券代码：002029                证券名称：七匹狼            公告编号：2024-046

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关程序

　　1、2022年3月31日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2022年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。

　　2、2022年4月6日至2022年4月16日，公司通过内部办公平台在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年4月19日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2022年4月25日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了公司《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　4、公司于2022年4月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、公司于2022年6月13日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司2022年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对授予相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

　　6、2022年6月21日，公司完成了2022年股票期权激励计划首次授予登记工作，公司本次股票期权激励计划首次授予数量1430万份，激励对象人数40人。

　　7、2023年4月3日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司监事会和独立董事对相关事项进行核查并发表了独立意见。

　　8、2023年6月29日，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了2022年股权激励计划预留股票期权的授予登记工作。2023年6月30日，完成部分股票期权的注销登记事宜。

　　9、 2024年4月1日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。公司监事会和独立董事对相关事项进行核查并发表了核查意见。

　　10、 2024年4月23日，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了股票期权的注销登记事宜。

　　11、2024年8月21日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

　　二、本次调整公司2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的情况

　　（一）本次调整的原因

　　2024年4月26日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，方案的具体内容：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派已于2024年6月21日实施完毕。

　　（二）本次调整方法

　　根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调整，

　　调整方法如下：

　　P=P0-v

　　P0:调整前的行权价格；

　　v:每股派息额；

　　P:调整后的行权价格。

　　公司董事会根据2021年度股东大会的授权，经过调整后，2022年股票期权激励计划中首次授予股票期权的行权价格：5.55-1.2/10=5.43元/股；预留授予股票期权的行权价格：5.87-1.2/10=5.75元/股。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2022年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会意见

　　公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，对2022年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整2022年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　上海锦天城（厦门）律师事务所就公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项进行核查，并出具法律意见书，认为：公司就本次调整已取得必要的批准和授权；本次调整的原因及调整后的行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励计划》的有关规定。公司尚需根据《管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关手续。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第十一次会议决议；

　　3、上海锦天城（厦门）律师事务所关于福建七匹狼实业股份有限公司调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年8月23日