中国证券报 - 上海爱婴室商务服务股份有限公司

上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　公司代码：603214 公司简称：爱婴室

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发1.09元现金股利（含税）

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室公告编号：2024-048

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年9月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月12日10点 00分

　　召开地点：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月12日

　　至2024年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，相关公告于2024年8月23日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　（2）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，请持有法人股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代理人身份证。

　　(3)融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还须持有本人身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　2、登记方式：

　　(1)登记时间： 2024年 9月11日上午 9：30－11：30

　　下午 1：30－5：00

　　(2)登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室接待室

　　(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮件、传真或信函以登记时间内收到为准，并请注明联系电话，以便联系。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现

　　场会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、因公务原因无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

　　3、会务联系信息：

　　联系人：崔女士联系电话：021-68470177

　　传真：021-68470019 邮政编码：200127

　　电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室公告编号：2024-047

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　2024年度中期利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每10股派发现金股利人民币1.09元（含税）

　　●公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在公司披露2024年度中期利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回股购份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。

　　2024年8月22日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于制定2024年度中期利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：

　　一、利润分配方案内容

　　鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，经董事会决议，公司2024年度中期利润分配预案如下：

　　1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.09元（含税），截至本公告日，公司总股本138,540,036股，以此计算合计拟派发现金红利15,100,863.92元（含税）。本次公司现金分红数额占2024半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为35.59%。

　　2、如在公司披露2024年度中期利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回股购份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2024年8月22日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于制定2024年度中期利润分配预案的议案》，本次利润分配方案符合公司章程关于利润分配政策的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码:603214 证券简称:爱婴室公告编号:2024-042

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　2024年半年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第四号-零售》的要求，《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2024年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内门店变动情况

　　■

　　二、已签约待开业门店情况

　　■

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　（一）营业收入分业态情况

　　■

　　（二）营业收入分大类情况

　　■

　　（三）主营业务分地区情况

　　■

　　注：以上数据中未包含其他业务收入11,504.56万元。

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室公告编号：2024-046

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》

　　《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》相应内容，公司召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》具体修订条款明细如下：

　　一、《股东大会议事规则》修订内容

　　■

　　除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。

　　二、《董事会议事规则》修订内容

　　■

　　除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。

　　三、《董事会审计委员会工作细则》修订内容

　　■

　　除上述条款修订外《董事会审计委员会工作细则》的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室公告编号：2024-044

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2024年8月22日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　本议案已经公司审计委员会事先审议通过。

　　二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-045）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》（公告编号：2024-046）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于制定2024年度中期利润分配预案的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2024年度中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-047）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室公告编号：2024-043

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年8月22日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。