证券代码：300565                       证券简称：科信技术                         公告编号：2024-050

　　深圳市科信通信技术股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、完成向特定对象发行股票

　　2023年8月2日，中国证监会出具《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684号）（以下简称“批复”），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。取得批复后，公司积极推进发行工作，于2024年1月8日完成认购，最终向特定对象发行股票的数量为41,704,612股，并于2024年1月26日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2024年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《向特定对象发行股票上市公告书》及相关公告。

　　2、2024年限制性股票激励计划

　　公司于2024年4月21日召开的第四届董事会2024年第二次会议、第四届监事会2024年第二次会议及2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，确定本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。本激励计划拟向激励对象授予1,077万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的4.31%，其中首次授予977万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.91%，并已于2024年5月24日完成首次授予，具体内容详见公司于2024年4月23日、5月27日在巨潮资讯网披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-042）。

　　3、变更高级管理人员

　　鉴于公司原高级管理人员杨亚坤女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，公司于2024年4月21日召开第四届董事会2024年第二次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李茵女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-033）。

　　深圳市科信通信技术股份有限公司

　　2024年8月22日

　　证券代码：300565        证券简称：科信技术        公告编号：2024-052

　　深圳市科信通信技术股份有限公司

　　第四届董事会2024年第五次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第五次会议，已经于2024年8月11日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

　　2、会议于2024年8月21日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人，其中董事陈登志先生、苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。

　　4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：

　　董事会秘书：李茵

　　监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇

　　5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　经审议，与会董事认为：公司编制2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司Fi-Systems Oy增资的议案》。

　　经审议，与会董事认为：公司本次对全资子公司Fi-Systems Oy的增资有利于增强其资金实力，支持其业务发展，符合公司的发展战略规划，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，符合公司全体股东利益。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司Fi-Systems Oy增资的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2024年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市科信通信技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月22日