公司代码：600419                                公司简称：天润乳业

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 管理层讨论与分析

　　3.1报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　（一）主要业务

　　公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，营业收入主要来源于乳制品销售收入，营业利润主要来源于乳制品加工销售业务。

　　（二）经营模式

　　公司拥有独立完整的奶牛养殖、乳制品研发、采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营。

　　1.牧场管理：公司拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台、天润沙河、天润北亭、芳草天润、巴楚天润、新农乳业牧业分公司、托峰冰川九家奶牛养殖企业共计26个牧场，充分发挥天山北坡黄金奶源带的优势，不断提升牧场管理水平，提高自有奶源比例，为公司提供优质可靠的原料奶。

　　2.采购模式：公司采购的主要原料包括饲草料和包装材料等。公司根据自身经营需求，进行供应商开发及考核、商务谈判、合同签订、价格核算等。公司按年度预算、月采购需求计划，对采购申请、订单下达、入库、发票核销及付款申请等各个采购环节实施管控，为公司采购决策提供依据。

　　3.生产模式：公司乳制品生产主要通过下属子公司天润科技、沙湾盖瑞、天润唐王城、天润齐源、新农乳业实施。公司采用“以销定产”生产方式，销售公司根据年度预算和产品实际销售情况制定滚动的月度需求计划，由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人。

　　4.销售模式：公司下设销售公司，建立了稳固的营销网络和较为完善的售后服务体系。针对不同的区域，公司分别采取直销模式和经销模式，直销模式通过公司自有营销队伍，对快消品主渠道大型连锁商超进行直接销售；经销模式是在主要地区选择经销商，由经销商间接地将公司产品销售给相应区域的终端客户 。

　　（三）行业情况

　　1.国家高度重视奶业发展

　　2018年，国务院办公厅发布《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，进一步明确了奶业的定位，强调奶业是健康中国，强壮民族不可或缺的产业，是使食品安全的代表性创业，是农业现代化的标志性产业，和一、二、三产业协调发展的战略性产业，向全社会发出了振兴奶业的强烈信号，为奶业更好发展指明了方向和路径，对于推动奶业持续健康发展具有重大的现实意义和深远的历史意义。

　　2024年2月，中央一号文件《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》提出“完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费”，一方面为乳业的高质量发展提供政策支持，另一方面也为消费者打造一个更加健康、安全、透明的乳制品市场，引导整个产业链从源头牧场到终端产品的全面质量提升，进一步激发乳制品消费市场的活力与发展潜力。

　　2.奶源阶段性过剩局面持续

　　由于近年来奶牛养殖行业产能集中释放带来供给端的快速增加，而下游乳制品消费需求恢复较为疲软，牛奶产量的攀升速度高于乳制品市场规模的增长速度，螺旋交互影响下导致生鲜乳价格持续走低。根据农业农村部发布数据，2024年6月份奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.30元，环比下跌2.4%，同比下跌13.4%，生鲜乳收购价已连续28个月同比下降，奶源阶段性过剩的压力未得到有效缓解。

　　3.数智赋能与科技创新推动奶业未来发展

　　2024年7月，中国奶业协会发布《中国奶业科技创新指导意见》和《中国奶业数智化发展意见》，明确到2030年我国奶业数智化基础支撑体系基本建立。第十五届奶业大会强调，要坚定不移推进奶业高质量发展。一是稳基础，筑牢奶业发展根基。加强奶源基地建设，落实好各项纾困政策，提升优质饲草供应能力，推广节本增效饲养模式，帮助奶农渡过难关。二是强链条，推动产业融合发展。鼓励乳品企业提高自有奶源比例，支持小型奶牛场在严格保障质量安全的前提下就地加工、就近配送鲜奶、酸奶等。三是优结构，增加平价液态奶和干乳制品供应。鼓励使用生鲜乳生产巴氏杀菌乳、灭菌乳、高温杀菌乳。加强科普和宣传，引导扩大乳品消费。四是提效能，加快提升奶业竞争力。深化国际合作交流，挖潜国内、国际两种资源，探索高质量的“引进来”和“走出去”，在开放的环境中站稳脚跟、壮大成长。

　　3.2报告期内核心竞争力分析

　　（一）牧场与生产基地自然资源优越，具备较强的区位优势

　　新疆地区位于北纬34度到50度之间，处在“黄金奶源带”上，新疆拥有8.6亿亩优质草场，集中在天山南北地区，有大量优良奶牛和全国最大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。公司牧场与生产基地位于草场资源丰富的地区，较长的日照时间及较大的昼夜使牧场具有了独特的品性，这为公司奶源的品质提供了得天独厚的自然条件。同时，新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域，公司位于中国（新疆）自由贸易试验区范围内，可享受相关改革政策，同时毗邻乌鲁木齐机场，周边公路交通系统发达便捷，能够依托陆港空港联动发展区位优势，且树立了较为牢固的品牌效应，拥有着稳定的消费市场与消费群体，为公司提供了良好的发展环境。

　　（二）稳定、安全的奶源基地

　　公司是农业产业化国家重点龙头企业，重视奶源基地建设，坚信对行业长期而言，得奶源者得天下。公司原奶采购主要来自公司自有牧场和外部可控合作奶源，供应量与质量稳定，可以有效地保证公司原料奶供应。公司共拥有分布在新疆昌吉、阿克苏、奎屯、沙湾、西山农场、芳草湖农场、阿拉尔等地区的26个牛场，牛只总存栏数约5.73万头，同时对自有奶源基地进行技术升级改造，不断提升标准化养殖水平,公司拥有9个学生饮用奶奶源基地。经过多年发展，公司坚持自有及可控奶源的经营战略，与公司的产品战略相辅相成，持续提高公司生鲜乳自给率、提升奶源品质，确保奶源安全，进一步巩固了在区域乳制品市场的领先地位。

　　（三）优秀的人才团队和精细化管理模式

　　经过20余年的发展，天润乳业培养了一大批行业内优秀人才，拥有一支与时俱进的管理团队和一批资深的行业专家，公司董事长刘让先生为享受国务院津贴的畜牧行业专家；同时为了更好开展科研创新工作，公司先后聘请多位国内专家进行指导与合作。天润乳业在疆内率先建立了先进、完善、专业的生产和设备管理制度，同时具有完整建设与运营环保、智能、现代化牧场与生产车间的经验。经过多年发展，在牧场运营方面，公司掌握了奶牛规模化散栏饲养、自动化环境控制、数字化精准饲喂管理、粪污无害化处理等现代奶牛饲养先进技术；在生产工厂管理方面，严格执行国家ISO9001、HACCP22000管理体系，全程把控和监督生产的各个环节；同时公司采用定制的ERP进行精细化管理，提升了管理效率，成功打造了全面覆盖生产、销售、供应、财务、人力资源、办公自动化等各环节的ERP信息系统，提高了公司各项活动管理的精细化水平。以上因素使得公司牧场与生产管理、运营在疆内处于领先地位，同时为公司经营规模再迈上新的台阶奠定了基础。

　　（四）扎实的行业技术储备与产品创新能力

　　公司重视技术研发和创新，公司将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。公司坚持以市场为导向，以原始创新为主体，持续加大新产品科技研发投入，增强公司软实力。2024年上半年，公司推出了零添加蔗糖润康酸奶、有机润康酸奶等口味各异的新产品，同时不断探索研发储备产品，以差异化优良口感、健康的理念、新颖的包装持续增强市场占有率。公司重视研发创新精神，将实验室建立到大学，长期同中国农业大学、江苏大学等高校开展产学研合作，公司建立了兵团乳制品产业创新研究院、博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、中德畜牧业技术创新中心中德牛业发展合作项目等；公司自主研发的奶啤拥有国家专利，使用了独特采集的菌种自然发酵，在不采用注入二氧化碳气体情况下，使得一款乳酸菌饮料兼顾牛奶与啤酒的口感；公司主导实施的《新疆传统发酵乳制品优异种质资源发掘及其菌种制备与产业化创新应用》获得2024年中国乳制品工业协会技术进步二等奖，公司技术创新能力和创新成果在疆内起到领军示范作用。

　　（五）全方位、高标准的产品质量控制

　　公司建立健全了行业内先进成熟的产品质量控制体系，公司从源头上确保原料奶质量，成立专门的饲草料收购质量督导组，严格收购标准；公司深化牧场防疫工作，原料奶质量合格率100%，公司牧业板块所属牧场顺利通过国家级学生奶奶源基地验收；公司通过新的设备工艺，有效控制了原料奶的菌落总数，并且优化乳制品加工工艺，提高设备利用率。坚持从牧场原奶端开始到消费终端的全程质量监控，并配有先进、齐全的检验检测设备，拥有一批经验丰富的质检人员，充分保证了公司产品的优质质量。公司先后建立了ISO9001质量管理体系、危害分析和关键控制点（HACCP）、食品安全管理体系（GB/T22000）和食品工业企业诚信管理体系，顺利通过四大管理体系的认证工作与年度监督审核工作，并通过了国家乳制品生产许可证（SC）换证审查工作。公司品牌和产品质量赢得了广大消费者的认可，牢固树立了企业的绿色环保形象。

　　（六）良好的销售体系和客户基础

　　天润乳业深耕乳业主业20余年，在公司以客户为中心、以市场为导向发展战略下，坚持产品、渠道、市场差异化原则，整合优化营销系统。2018年公司进一步加快市场布局，根据市场发展不断调整优化销售体系，成立独立的销售公司；以强城市型市场体系建设为主，坚持现代与传统相结合的策略，以乌鲁木齐市场为核心，实现疆内县级市场全覆盖，以新疆为基础的全国市场规划，实施“用新疆资源，做全国市场”战略，先后在北京、上海、广东等31个省市建立了市场网络体系；以产品布局市场渠道，建立电商平台，创新营销模式，积极开拓专卖店，通过传统渠道抓住消费味蕾，现代渠道提升品牌认知，专卖店强化用户体验，三驱并轨让天润作为疆奶的首席代表持续升华；在倡导国内消费大循环的背景下，利用新媒体传播工具，大力展开线上推广，发扬区域性乳企优势，强化消费者认识，持续建设品牌形象；疆外渠道布局方面，从填点连线的渠道铺市，到择优渠道布局，最终精准化渠道策略输出。

　　3.3经营情况的讨论与分析

　　2024年上半年，国民经济延续恢复向好态势， GDP同比增长5.0%，经济运行总体平稳，居民收入实现稳定增长，消费支出持续恢复。大数据、人工智能等新技术催生新的消费场景，直播带货、即时配送等消费新模式不断涌现，带动实物商品网上零售额增长。从行业来看，上半年我国牛奶产量增长3.4%，而根据中商产业研究院数据库，乳制品产量同比下降3.0%，奶源供应过剩与乳制品市场消费需求放缓趋势未获显著缓解。尽管面临挑战，在广大消费者对健康和价值追求不断上升的驱动下，各乳制品企业积极探索高质量增长路径。

　　2024年上半年，公司全面打响经济发展攻坚战，发挥区域特色优势，聚焦销售市场加大品牌营销推广，严格产品质量和生产成本管控，持续优化牛群结构。受原料奶与牛只售价持续走低等不利影响，公司经营业绩承压前行。报告期内，公司实现营业收入144,316.11万元，较上年同期增长3.89%；归属于上市公司股东的净利润-2,790.78万元，较上年同期下降122.18%；经营活动产生的现金流量净额24,673.45万元，较上年同期增长146.25%；上缴各项税费3,271.74万元。

　　（一）销售板块

　　报告期内，公司在稳固疆内市场的基础上积极寻找疆外市场增量，加大品牌宣传和促销费用投入，拓展开发新渠道，疆外市场销售占比进一步提升。2024年上半年，公司实现乳制品销量14.90万吨，较上年同期增长1.78%。

　　1.加大品牌价值传播

　　报告期内，公司积极参与行业展会、投身公益活动，与头部带货直播间开展合作，借助各平台传播天润核心优势，品牌曝光超17亿次，打造疆奶第一品牌形象。天润丝路云端牧场持续完善“产-销-研”旅游体系，上半年共开展“我为新疆产品代言，我为天润代言”研学活动近150场次，充分发挥品牌宣传窗口作用。

　　2.稳健开拓疆外市场

　　报告期内，公司聚焦开发疆外市场潜力，持续拓展线下和线上销售渠道，疆外地区销售收入占比提升至48.97%。公司与朴朴超市、华润万家等连锁超市和大型商超开展合作，全渠道终端网点数量同比实现增长。同时针对疆外仓储折扣和量贩零食系统渠道进行专项调研，筹备后续渠道开发。专卖店渠道将公司乳制品与天润优品新疆特色产品资源联动，带动提升门店销售规模，截至报告期末，天润乳业专卖店数量为944家。

　　3.行销活动助力销售提升

　　伴随新疆旅游旺季来临，公司重点聚焦奶啤和常温砖品类开展“新疆是个好地方，喝天润好奶游新疆”专项推广54场，实现热门景点全覆盖；在国际大巴扎设立天润乳业体验馆，开展生动化活动促销，探索景区推广新模式；在乌鲁木齐地区打造天润乳业工厂店，通过“前店后厂”模式带给消费者沉浸式购买体验，实现销售渠道下沉。

　　（二）乳业板块

　　上半年，公司乳业板块一方面致力于严抓产品质量标准，优化生产流程，提升管理效率，以有效的措施实现降本增效，另一方面提升产品创新研发能力，开展优质乳工程认证工作，为天润优质产品背书，增强消费者的信心和满意度。

　　1.筑牢食品安全防线

　　公司严格按照食品质量管理相关标准制定各乳品生产单位年度质量考核目标，加强生产原辅料质量管控，对13家重要供应商进行验厂审核；精细化生产过程管理，恪守产品检验放行红线底线，确保产品出厂合格率100%。在日常检验能力验证和体系审核基础上，公司有效开展质量保证体系项目、质量月活动及质量培训，全力守护食品安全。

　　2.创新研发能力提升

　　报告期内，公司针对不同区域消费习惯推出特色化产品，完成59款新产品的开发，并陆续推出有机桶装酸奶、零乳糖牛奶等11款新产品上市，提升产品综合市场竞争力。另一方面，兵团乳制品产业创新研究院正式揭牌落户天润乳业，将加大产品原始创新和集成创新，推进乳制品新工艺和新技术的研发，以科学化、差异化、功能化实现产品提质升级。

　　3.重点项目有序开展

　　天润科技年产20万吨乳制品加工项目有序开展，截至报告期末，已完成生产车间、综合楼、污水站、室外管网等主体工程建设，正在进行物流中心、室内管网等工程的施工，主要生产设备的招标购置及进场安装工作有条不紊进行，建成后将有力提升高端常温产品的产能保障。

　　（三）牧业板块

　　面对阶段性奶源过剩的行业周期，公司牧业板块树立“咬紧牙关，打持久战”的思想意识，制定育种改良规划，实施核心牛群建设，加大优化牛群结构力度，提升精细化管理水平，充分挖掘奶牛单产潜能，有效降低生产成本，为牧业的可持续、高质量发展奠定坚实基础。

　　1.加速优化牛群结构

　　报告期内，公司牧业板块持续对牛群结构进行优化，淘汰低生产价值牛只，整合牧场提高运营效率。截至报告期末，公司牛只存栏5.73万头，较上年末减少11.85%。与此同时，实现了原料奶生产成本的降低和成母牛单产水平的提升，进一步打造优质核心牛群。

　　2.有序开展饲草收储

　　公司牧业板块严格遵循“不多收，不积压”的原则，按照牛只存栏和饲草库存情况精准制定饲草采购计划，杜绝库存积压。并且严格验收标准，在收购过程中坚持 “车车检、捆捆验”，确保采购质优价廉的饲草储备。同时牧业事业部各管理条线联合开展牧场巡查，加强原料库存管控。

　　3.专注技术提升智慧养牛

　　公司从养殖技术维度出发，结合基因组检测与淘汰牛分析，重点在奶牛营养代谢、消化疾病、饲料转化效率等方面进行细节管控，确保牛只健康。经国家动物疫控评估专家组现场核查，芳草天润通过国家布鲁氏菌病无疫小区验收。公司《优质后备牛主要疫病综合防控技术的示范与推广》项目入选中国奶业协会2024年奶业重大科技创新成果。

　　第四节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　新疆天润乳业股份有限公司

　　董事长：刘让

　　董事会批准报送日期：2024年8月22日

　　证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临2024-030

　　新疆天润乳业股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

　　（二）本次董事会会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年8月22日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

　　公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年1-6月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》以及披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

　　公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（四）审议通过了《关于制定〈新疆天润乳业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

　　（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　新疆天润乳业股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临2024-032

　　新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日止的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972号文核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）51,590,909股，发行价格为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币567,499,999.00元，扣除不含税发行费用人民币11,338,996.20元后，募集资金净额为人民币556,161,002.80元。上述资金截至2021年12月10日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字[2021]0064号验资报告。

　　（二）募集资金使用基本情况

　　截至2024年6月30日，公司2021年非公开发行股票项目累计使用募集资金463,160,206.71元，募集资金账户余额为人民币合计108,095,734.07元（含利息）。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定情况

　　根据《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，公司修订了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），并于2023年2月8日和2023年3月27日分别经公司第七届董事会第二十次会议和公司2023 年第二次临时股东大会审议通过。

　　（二）募集资金的存储情况

　　按照《公司募集资金管理制度》等相关要求，公司募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户未存放非募集资金或用作其它用途。

　　公司和全资子公司新疆天润北亭牧业有限公司分别在平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户，并于2021年12月28日分别与平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

　　截至2024年6月30日，该募集资金专项账户的余额如下：

　　■

　　注：上述募集资金余额含利息。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目资金使用情况

　　公司2021年非公开发行股票项目的资金使用情况参见附表。

　　（二）募投资金先期投入及置换情况

　　2022年1月26日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年12月10日预先投入募集资金投资项目及已支付费用的自筹资金共计70,920,173.97元。公司独立董事及监事会分别发表了明确的同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。此次置换符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的规定，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）募投资金的其他使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在募投资金的其他使用情况。

　　四、变更募投资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在变更募投资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募投资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情况。

　　特此公告。

　　新疆天润乳业股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：600419        证券简称：天润乳业       公告编号：临2024-034

　　新疆天润乳业股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年9月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月10日  15点30分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月10日

　　至2024年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议及公司第八届监事会第十一次会议审议通过，详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）公司相关工作人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记所需材料

　　1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

　　（二）登记时间

　　2024年9月5日、9月6日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。

　　（三）登记地点

　　新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。

　　（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2024年9月6日19:00时）。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部

　　邮编：830088

　　联系人：冯育菠、陶茜

　　电话：0991-3960621

　　传真：0991-3930013

　　（二）现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　（四）授权委托书格式详见附件。

　　特此公告。

　　新疆天润乳业股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆天润乳业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号（公司统一社会信用代码号）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600419       证券简称：天润乳业      公告编号：临2024-035

　　新疆天润乳业股份有限公司

　　关于2024年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十四号一一食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2024年半年度主要经营数据情况

　　1、主营业务按照产品类别分类情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2、主营业务按照销售渠道分类情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3、主营业务按照地区分类情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　二、2024年半年度经销商变动情况

　　单位：个

　　■

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。

　　特此公告。

　　新疆天润乳业股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临2024-031

　　新疆天润乳业股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

　　（二）本次监事会会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。

　　（三）本次监事会会议于2024年8月22日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求。《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》履行了相应的审批程序，公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定。《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告》以及披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　新疆天润乳业股份有限公司监事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：600419       证券简称：天润乳业        公告编号：临2024-033

　　新疆天润乳业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会2024年第六次会议、第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　单位：元

　　■

　　二、计提资产减值准备的情况说明

　　（一）存货减值准备计提依据及金额

　　公司存货主要包括原材料、消耗性生物资产及产成品等。

　　原材料跌价准备的计提方法：资产负债表日，原材料成本高于其可变现净值的，存货可变现净值是按存货的估计售价减去至出售时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。公司对库存较大的原材料奶粉进行减值测试，受乳制品行业环境影响，拟计提存货跌价准备计入当期损益46,298,234.68元。

　　（二）生产性生物资产减值准备计提依据及金额

　　截至2024年6月30日，对于以成本模式计量的生产性生物资产，公司有确凿证据表明由于市场需求变化使其可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额计提生物资产减值准备，并计入当期损益10,291,224.09元。

　　（三）坏账准备计提依据及金额

　　公司按照债务单位的实际财务状况和现金流量情况及以前年度计提坏账损失的比例等相关信息，按照公司应收款项坏账准备计提政策，对年末应收款项坏账计提做了合理估计。对有迹象表明单项金额重大或者单项金额虽不重大，但因其发生了减值损失的应收款项进行单项减值测试，有迹象表明发生了减值的，计提坏账准备。

　　截至2024年6月30日，公司计提应收款项坏账准备981,759.40元，并计入当期损益。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2024年半年度利润总额57,571,218.17元，减少归属于母公司所有者的净利润54,638,162.58元。本次计提资产减值准备的相关财务数据未经会计师事务所审计。

　　四、本次计提资产减值准备履行决策的程序

　　本次计提资产减值准备事项已分别经公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议、第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

　　（三）监事会意见

　　公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　新疆天润乳业股份有限公司董事会

　　2024年8月23日