证券代码：601567           证券简称：三星医疗         公告编号：临2024-090

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于子公司签订海外经营合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  合同类型：海外经营合同

　　●  项目名称：墨西哥Distribution Transformers Deserted Items 2023配电变压器招标项目

　　●  合同金额：合同金额总计1117.12万美元，约合7931.55万人民币

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）在墨西哥Distribution Transformers Deserted Items 2023招标项目中中标配电变压器项目，合同金额总计1117.12万美元，约合7931.55万人民币。具体情况如下：

　　一、交易概述

　　奥克斯智能科技在墨西哥Distribution Transformers Deserted Items 2023项目中中标配电变压器项目，奥克斯智能科技作为供应商，提供配电变压器产品，合同金额总计1117.12万美元，约合7931.55万人民币。

　　二、合同对方当事人情况

　　公司名称：DISTRIBUCIONES CANTILEVER S DE RL DE CV

　　注册时间：2010年

　　注册资本：430,645,605墨西哥比索

　　主营业务：物联网技术的开发；五金件、变压器、电线杆、通信和监控设备的销售及安装；断路器和隔离开关的诊断和维修；工业电气化；太阳能；照明产品；电力设备配件及智能检测管理系统

　　是否与公司存在关联关系：公司及子公司与DISTRIBUCIONES CANTILEVER S DE RL DE CV公司不存在关联关系。

　　三、主要合同条款

　　1、交易标的：配电变压器

　　2、合同金额：合同金额总计11,171,188.56美元，约合7931.55万人民币

　　四、合同履行对公司的影响

　　本次合同金额约合7931.55万人民币，占公司2023年度经审计的营业收入的0.69%。合同的履行将对公司2024年的经营工作和经营业绩产生积极影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次合同的签订是公司配电业务在美洲市场的首次突破，是公司积极开拓海外市场的成果，有利于公司不断完善海外业务布局，提高海外市场竞争优势。

　　五、风险提示

　　1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

　　2、本次业务所涉及的产品涉及出口，合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　2024年8月22日

　　证券代码：601567       证券简称：三星医疗   公告编号：临2024-089

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：FoxytechSp.zo.o（以下简称“福克斯”）

　　●本次担保金额及已实际为其担保的余额

　　公司预计对子公司提供担保额度不超过953,350万元，其中为福克斯提供3,000万元担保额度，截至本公告披露日，已实际为福克斯提供的担保余额约为212.01万美元，按保函开具当日汇率换算，约为1513.92万人民币（含本次担保）。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行申请开立了保函，保函金额合计约99.18万美元（按保函开具当日汇率换算，约为708.09万人民币），为HSBC Continental Europe银行向福克斯开具的保函提供连带责任保证，担保的最高本金余额为约99.18万美元（按保函开具当日汇率换算，约为708.09万人民币），担保期限自保函开立之日起至2029年9月20日止。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十二次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行综合授信额度提供总额不超过953,350万元的担保，其中为福克斯提供3,000万元担保额度，担保期限一年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度大会召开之日止。截至2023年度末，福克斯资产负债率为73.65%，该担保事项已履行了必要的审批程序。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：FoxytechSp.zo.o,

　　注册资本：兹罗提579.5万元

　　注册地址：?widnica

　　法定代表人：马丽

　　经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备。

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　■

　　福克斯的其他1位股东为：SONEL S.A.，持有福克斯40%股权。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于子公司生产经营的实际需要。目前控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

　　公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　四、担保的必要性和合理性

　　为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为福克斯提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。

　　福克斯是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币505,741.24万元，占公司2023年度归属于上市公司股东净资产的45.95%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十二日