本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第六次临时董事会会议通知于2024年8月16日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2024年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的议案

　　为把握数字经济发展机遇，推动公司业务转型升级，公司董事会同意控股子公司数智高速智算中心（陵水）有限公司投资约1.04亿元建设海南陵水智算中心项目。本次投资符合国家产业政策导向，契合公司转型发展需要，项目实施完成并正式投产后，有助于公司布局数字经济领域业务，对推动公司高质量发展具有积极作用和长远意义。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案

　　公司原第八届董事会董事王佼佼女士因工作调动原因向公司董事会申请辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举冯小惠女士为战略委员会委员、审计委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补第八届董事会专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月22日