本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第十一届董事会、监事会成员。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举姜毅先生为公司第十一届董事会董事长，任期为三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　因第十届董事会任期届满，自公司第十一届董事会产生之日起，公司原法定代表人胡季强先生不再担任公司董事及董事长职务。根据《公司章程》第一章第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人应作相应变更，由胡季强先生变更为姜毅先生。公司已向浙江省市场监督管理局申请变更公司《营业执照》相关内容。

　　近日，公司完成法定代表人变更的工商登记手续，并于2024年8月21日取得浙江省市场监督管理局换发的公司《营业执照》。公司新《营业执照》法定代表人变更为姜毅先生，原《营业执照》其他登记项目未发生变更。变更后的《营业执照》基本信息如下：

　　名称：浙江康恩贝制药股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000142924161N

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：浙江省兰溪市康恩贝大道1号

　　法定代表人：姜毅

　　注册资本：257,003.7319万元人民币

　　成立日期：1993年01月09日

　　经营范围：许可项目：药品生产，药品批发，药品零售，药品进出口；食品生产，食品销售；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售；五金产品批发，五金产品零售，机械设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；化工产品销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发，文具用品零售；体育用品及器材批发，体育用品及器材零售；汽车及零配件批发，汽车零配件零售；食用农产品批发，食用农产品零售，农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口，技术进出口，货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）；中药提取物生产；化妆品批发，化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品制造，日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食用农产品初加工；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　董  事 会

　　2024年8月22日