证券代码：003816                证券简称：中国广核                公告编号：2024-051

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、行业概览

　　积极安全有序发展核电，是中国共产党第二十次全国代表大会明确作出的战略部署，是我国能源战略的重要组成部分，对优化我国能源结构、保障能源安全、构建新型能源体系、助力碳达峰碳中和具有重要作用。2024年7月18日，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报发布，强调“进一步全面深化改革”“扎实推进绿色低碳发展”。2024年7月31日，国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，指出“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”。2024年3月5日，国务院《政府工作报告》指出“大力发展绿色低碳经济”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”及“加快建设新型能源体系”。2024年3月18日，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》提出“深入践行能源安全新战略”“积极安全有序推动沿海核电项目核准”。我们认为，在国家强化能源安全保障、加快建设新型能源体系背景下，核能事业仍处于发展的重要战略机遇期，其积极安全有序发展将得到进一步保障，发展空间和市场前景将更加广阔。

　　根据国家统计局2024年7月15日公布的资料，2024年上半年，各地区各部门坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，有效落实各项宏观政策，国民经济运行总体平稳，稳中有进，上半年国内生产总值同比增长5.0%。根据中国电力企业联合会（“中电联”）发布的2024年《1-6月份全国电力工业生产简况》，2024年1-6月，全国全社会用电量同比增长8.1%。根据中电联预计，2024年全国电力供需延续总体紧平衡态势，部份省区电力供需偏紧。我们认为，随着国家全年经济社会发展目标的实现，工业经济回升向好态势的巩固和增强，下半年全社会用电量有望持续增长。

　　国家持续深化电力体制改革，2024年2月7日，国家发改委、国家能源局出台了《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》，明确了部分辅助服务补偿价格标准，进一步规范电力辅助服务市场价格。2024年5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》并于7月1日施行，对加快建设全国统一电力市场体系做出顶层设计。我们认为，随着《电力市场运行基本规则》《电力中长期交易基本规则》《电力现货市场基本规则（试行）》等国家层面相关规则的陆续出台，实现了对电力中长期交易、现货交易、辅助服务交易等市场的逐步覆盖，完善了全国统一电力市场体制机制，能够更好地适应新型电力系统建设需要。我们始终积极与国家部委、地方政府、电网以及相关企业沟通，深入研究政策，不断适应新的市场环境，保持公司稳健经营。

　　2、2024年上半年主要业务表现

　　2024年5月25日，防城港4号机组投入商业运营。截至2024年6月30日，本公司管理28台在运核电机组和10台在建核电机组（其中包含本公司控股股东委托本公司管理的6台机组），装机容量分别为31,756兆瓦和12,058兆瓦，合计43,814兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的43.48%。本公司管理的在运核电机组安全稳定运行，在建核电机组建设有序推进。主要业务表现如下：

　　（1）在运核电机组：2024年上半年，公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行，公司管理的在运核电机组累计上网电量为1,060.10亿千瓦时（含联营企业），较去年同期增长0.09%。

　　（2）在建核电机组：截至2024年6月30日，我们共管理10台在建核电机组（包括本公司控股股东委托公司管理的6台机组），其中1台处于调试阶段，4台处于设备安装阶段，1台处于土建施工阶段，4台处于FCD准备阶段。陆丰5号机组于2024年4月29日实现穹顶吊装，进入设备安装阶段。2024年7月28日，宁德5号机组FCD，开始全面建设，进入土建施工阶段。

　　（3）电力销售：2024年上半年，我们在运核电机组实现上网电量1,060.10亿千瓦时（含联营企业），我们的各个售电公司主动融入和密切跟踪各所在省区的电力市场，积极参与市场交易，共代理零售用户209家，代理用户实际用电量约为89.92亿千瓦时（其中包括本集团以外代理用户）。市场化交易电量占总上网电量约52.4%，主要由于防城港4号机组未参与电力市场交易，比2023年同期略有下降。2024年上半年，受部分地区电力市场化交易价格有所下降影响，公司平均结算电价同比略有下降，整体经济效益保持平稳。

　　（4）核能综合利用：关于核能供暖，我们在红沿河核电基地积累了一定经验，后续适当推广应用。公司在核电所在省区积极探索多种模式的储能项目的建设，将有助于提升核电机组能源利用效率，稳定核电交易价格。

　　3、下半年展望

　　2024年下半年，我们计划主要开展以下工作：

　　（1）不断推进核安全及安全管理各项专项行动，加强重大项目安全风险管控，继续抓好隐患排查和整治，持续提升质保体系有效性；加强工业安全、设备设施、环境保护和网络信息安全管理，保障安全生产并全力做好迎峰度夏电力保供，确保核安全万无一失。

　　（2）在保证安全、质量的前提下，按计划推进机组高质量批量化建设（包括委托管理项目），全力推动惠州1号机组实现并网，有序推动已核准待FCD机组主体工程正式开工，继续推进其他项目的申报和核准。

　　（3）保持所有在运机组的安全稳定运行，下半年新开展8个换料大修。

　　（4）密切跟踪及分析相关省区电力市场形势变化，加强市场营销能力建设，采取针对性的营销策略，积极开发优质的市场用户，为公司参与2025年电力市场化交易做好准备，以多渠道及多种方式争取更多的上网电量，争取更优的市场价差，力争2024年机组平均利用小时数不低于近三年机组平均利用小时数的平均值。

　　（5）加大科技创新发展新质生产力，促进公司的可持续发展。持续开展核电自主攻关，加快推进先进核电原创技术策源地建设；优化科技创新机制，加强科研成果的转化应用，创造更大的经济价值。

　　（6）持续推进“三化”（标准化、集约化、专业化）管理策略的实施和精益化管理方案的落实，加强内部资源统筹与协调，加强对在建机组建设成本的控制，持续控制在运机组的运营维护成本。

　　（7）紧密跟踪国家政策和国内外经济、金融环境的变化，构建多元化融资渠道丰富融资来源，积极推动公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的落地，优化公司资本结构，支撑公司业务发展；保持谨慎的原则，通过风险管理体系的运作，及时识别风险的变化，并适时调整现有应对措施，确保公司的稳健发展。

　　4、其他

　　（1）2023年度股息派发

　　2024年5月29日，本公司2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》，计划以现金形式派发2023年度末期股息。详情请见本公司于2024年7月2日刊发的公告编号为2024-040及于2024年5月29日刊发的公告编号为2024-030的公告。本公司向H股股东派发股息的实施详情请参见本公司于2024年4月11日于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊发的通函及于2024年5月29日刊发的有关公告。2023年度末期股息已于2024年7月10日支付完毕。

　　（2）拟向不特定对象发行A股可转换公司债券

　　2024年6月21日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的相关议案。2024年8月8日，本公司2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会批准了本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关议案。根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币49亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。上述事项需在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意发行注册后方可实施。详情请见本公司于2024年6月21日刊发的公告编号为2024-034的公告及于2024年8月8日刊发的公告编号为2024-046的公告。

　　（3）防城港4号机组投入商业运营

　　2024年5月25日，防城港4号机组已完成所有调试工作，具备商业运营条件，开始进行上网电量的统计。详情请见本公司于2024年5月24日刊发的公告编号为2024-028的公告。防城港核电已于2024年7月初获得防城港4号机组电力业务许可证。

　　证券代码：003816  证券简称：中国广核 公告编号：2024-049

　　中国广核电力股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2024年8月6日以书面形式提交全体董事。

　　2. 本次会议于2024年8月21日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频及通讯方式召开。

　　3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事李历女士、庞松涛先生、王鸣峰先生及李馥友先生通过通讯方式进行了议案表决。

　　4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年半年度财务报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该报告的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-050）。

　　2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司2024年半年度报告的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司2024年半年度报告摘要的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-051）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-050）。

　　3. 审议通过《关于批准〈中广核财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　公司《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4. 审议通过《关于批准红沿河核电二期工程概算调整方案的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　红沿河核电二期工程（红沿河5、6号机组）由本公司联营企业辽宁红沿河核电有限公司（以下简称“红沿河核电”）负责建设，本项目于2015年开始全面建设，并于2022年全面投产，项目初步设计概算建成价为2,631,073万元。为实现机组高质量投产，保障机组投产后的安全稳定运行，红沿河核电在项目建设过程中实施了多项技术改进措施，同时受其他外部环境因素影响，初步设计概算已不能满足工程实际需求。受红沿河核电委托，电力规划设计总院对本项目初步设计调整概算进行了评审，项目计划建成价由初步设计概算的2,631,073万元调整为2,808,693万元，调增177,620万元，调整比例为6.75%。

　　5. 审议通过《关于批准签订〈福建宁德核电厂5、6号机组工程总承包合同〉的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本公司子公司中广核工程有限公司（以下简称“工程公司”）及其子公司深圳中广核工程设计有限公司（以下简称“设计公司”）组成的联合体（以下简称“联合体”）与福建宁德第二核电有限公司（以下简称“宁德第二核电”）就《福建宁德核电厂5、6号机组工程总承包合同》（以下简称“总承包合同”）达成一致，双方拟订立总承包合同。

　　于本公告日期，宁德第二核电为本公司子公司广东核电投资有限公司持有51%股权的合营公司，中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）的子公司大唐集团核电有限公司持有宁德第二核电39%的股权，大唐集团的子公司大唐国际发电股份有限公司持有本公司子公司福建宁德核电有限公司44%的股权。联合体与宁德第二核电订立总承包合同构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的一次性关联交易，不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

　　公司于2024年8月19日召开独立董事专门会议对该议案进行了审议，会议认为总承包合同条款公平合理，且按照一般商业条款订立并符合本公司及股东的整体利益，全票通过本议案并同意提交公司董事会审议。

　　本议案详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2024-052）。

　　6. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司审计负责人的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意聘任时伟奇先生为公司审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。时伟奇先生的简历详见附件。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　三、备查文件

　　1. 第四届董事会第八次会议决议。

　　2. 第四届董事会审计与风险管理委员会第五次会议决议。

　　3. 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

　　中国广核电力股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月21日

　　附件：

　　中国广核电力股份有限公司审计负责人简历

　　时伟奇先生，1966年出生，2023年10月起任本公司监事会主席兼非职工代表监事，2024年8月21日起任公司审计负责人。硕士学位，高级工程师。时伟奇先生在审计、企业管理、商务管理等方面拥有逾30年经验，于2014年3月至2015年6月担任本公司职工代表监事，2014年5月至2014年8月担任本公司审计部主任，2014年8月至2017年5月担任广东核电投资有限公司副总经理，期间，挂职担任新疆维吾尔自治区阿勒泰地区地委委员、行署副专员，2017年5月至2019年12月担任中广核国际核电事业部总经理，2019年12月至2021年6月担任工程公司党委书记、董事、副总经理，2021年6月至2024年8月担任中国广核能源国际控股有限公司党委书记、董事长，其间，2021年6月至2021年12月兼任Edra Power Holdings Sdn.Bhd（埃德拉电力控股有限公司）董事长。

　　截至本公告日，时伟奇先生未持有公司股票；除上述披露信息外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

　　证券代码：003816  证券简称：中国广核 公告编号：2024-050

　　中国广核电力股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2024年8月9日以书面形式提交全体监事。

　　2. 本次会议于2024年8月21日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频方式召开。

　　3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

　　4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年半年度财务报告的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为，中国广核电力股份有限公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2024年半年度报告的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司2024年半年度报告摘要的详细内容于2024年8月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2024-051）。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第六次会议决议。

　　中国广核电力股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月21日