证券代码：002643    证券简称：万润股份             公告编号：2024-024

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2024年4月20日，公司披露了《万润股份：2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，对公司在相关责任领域的实践与绩效进行了总结，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的报告。

　　2、2024年5月8日，公司披露了《万润股份：关于公司及子公司入选第八批制造业单项冠军企业的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-017），公司及公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司正式入选第八批制造业单项冠军企业，入选产品分别为公司的“欧六以上排放标准尾气催化净化用分子筛”及烟台九目化学股份有限公司的“OLED材料”，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　　3、公司于2023年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-061），公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）计划自2023年12月1日起6个月内以自有资金通过集中竞价交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，拟增持股份数量不低于800万股且不超过1,600万股(含2023年12月1日增持数量175,000股，以下简称“本次增持计划”)。

　　2024年6月1日，公司披露了《万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2024-021）。截至2024年5月31日收盘，本次增持计划期限已届满，中国节能自2023年12月1日至2024年5月31日收盘期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份15,909,916股（含2023年12月1日增持数量175,000股），占公告披露日公司总股本930,106,155股的1.7105%，增持金额为人民币21,731.57万元，增持股份数量超过增持计划下限，本次增持计划已实施完成，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事长：黄以武

　　二○二四年八月二十日

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份          公告编号：2024-023

　　中节能万润股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第六届监事会第八次会议于2024年8月20日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由张蕾女士主持。会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《万润股份：2024年半年度报告全文及其摘要》；

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《万润股份：2024年半年度报告全文》与《万润股份：2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《万润股份：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　二、审议并通过了《万润股份：关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　选举张蕾女士担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简历详见附件）

　　备查文件：第六届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月22日

　　附件：

　　张蕾女士的简历如下：

　　张蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，中共党员，大学学历，高级会计师，国际注册内部审计师。历任中国节能环保集团公司审计部高级业务经理、审计二处副处长、审计处处室负责人、后评价处处室负责人、后评价处处长；中节能资产经营有限公司总会计师；2024年1月起至今任中国节能环保集团有限公司审计部副主任。2024年3月起至今任中节能铁汉生态环境股份有限公司非职工代表监事、监事会主席。除上述情形之外，张蕾女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。张蕾女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份          公告编号：2024-022

　　中节能万润股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第八次会议于2024年8月20日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《万润股份：2024年半年度报告全文及其摘要》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：2024年半年度报告全文》与《万润股份：2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《万润股份：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；

　　关联董事黄以武先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生对该议案回避表决。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

　　三、审议并通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的《万润股份：董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年8月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、第六届董事会第八次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司董事会

　　2024年8月22日