证券代码：605366        证券简称：宏柏新材        公告编号：2024-090

　　债券代码：111019        债券简称：宏柏转债

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　关于公司与 Momentive Performance Materials Inc. 签订合作意向书的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏柏”）近日与Momentive Performance Materials Inc.（以下简称“迈图公司”或“迈图”）签署了《合作意向书》（以下简称“意向书”）。本次拟签署的意向书仅为意向性协议，系双方基于合作意向而达成的意向性约定，为双方推进具体合作奠定基础。合作事项尚待进一步协商推进，具体合作细节将以另行签署的正式协议为准，实施内容和进度尚存在不确定性。如果该意向协议与后续签署的正式协议的约定有差异，则以正式协议的约定为准。

　　● 本协议为意向性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。

　　●  公司将密切关注后续合作进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行相关审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本协议所涉事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、合作意向书签订的基本情况

　　（一）协议对方的基本情况

　　Momentive Performance Materials Inc.是依据美国特拉华州法律合法成立且有效存续的公司，其注册办公室位于美国纽约州尼斯卡于纳鲍尔敦路2750号。迈图公司作为全球先进材料的引领者，主营业务专注于有机硅和特种产品的前沿领域。迈图在全球布局四十多个研发、办公与生产基地，其产品应用遍及包括航空航天、电子、汽车、能源、农业、医疗保健、个人护理、消费品和建筑等行业。相关信息如下：

　　公司名称：Momentive Performance Materials Inc.

　　商业登记证号：4215892

　　成立时间：2006年9月6日

　　注册地址：美国纽约州尼斯卡于纳鲍尔敦路2750号

　　法定代表人：Samuel Conzone

　　注册资本: 12.29亿美元

　　经营范围: 投资管理（主要投资有机硅产品的生产、研发与销售等）

　　主要股东或实际控制人: Momentive Performance Materials Intermediate Holdings Inc.

　　依据意向书，此次合作主体为迈图或其指定的子公司或关联公司。

　　迈图与宏柏无关联关系。

　　（二）协议签署的时间、地点、方式

　　1.签署时间：2024 年8月20日

　　2.签署地点：江西省景德镇市

　　3.签署方式：书面形式

　　（三）签订协议已履行的审议决策程序

　　公司于2024年8月19日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与Momentive Performance Materials Inc.签订合作意向书的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次合作事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会将授权公司经营管理层负责项目具体实施，签订合作协议、办理相关事项手续、签署相关文件等。

　　二、合作意向书的主要内容

　　（一）双方有意进行一项业务合作，共同生产和销售某些硅烷产品，包括生产和销售该等产品所需的关键中间体和原材料。为落实前述业务合作关系，双方旨在中国投资和设立一家生产、销售前述硅烷产品的合资公司（以下简称“合资公司”）。

　　（二）经初步测算和评估，合资公司整体商业估值约为人民币11.37亿元。其中，迈图方面的商业估值约为 5.57亿元人民币，宏柏方面的商业估值约为 5.8亿元人民币。关于双方最终的商业估值及出资方式的具体安排，由双方在正式协议中进行明确。

　　（三）宏柏将在合资公司中持有的股权比例为51%，迈图将在合资公司中持有的股权比例为49%。

　　（四）合资公司将由五名董事会成员组成，其中三名由宏柏任命，另两名由迈图任命。

　　三、对公司的影响

　　公司与迈图本次意向性合作是建立在双方互惠互利的基础上，充分发挥各方在硅烷产品市场的优势，进行优势资源整合，符合双方中长期的发展规划和战略。若本次意向性合作顺利推进，其将有利于进一步提高公司在硅烷产品的生产技术水平、质量性能、服务国内外市场和品牌知名度，增强产品竞争优势，进一步提升公司的核心竞争力和未来整体能力，实现公司可持续高质量发展。

　　本协议为意向性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。

　　四、重大风险提示

　　1、本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制的法律约束， 具体合作内容和实施细节等尚需进一步协商约定并签署相关协议，后续协议的签署存在一定不确定性。具体合作事宜以后续正式签署的协议为准。

　　2、本协议涉及的合作内容受境内外监管政策、手续报批、可研论证、汇率波动等因素影响，存在一定不确定性。

　　公司将密切关注后续合作进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行相关审议程序及信  息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：605366        证券简称：宏柏新材        公告编号：2024-089

　　债券代码：111019        债券简称：宏柏转债

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年8月19日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司与Momentive Performance Materials Inc.签订合作意向书的议案》

　　本次合作事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，不需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于公司与Momentive Performance Materials Inc.签订合作意向书的公告》（公告编号：2024-090）。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：605366        证券简称：宏柏新材        公告编号：2024-088

　　债券代码：111019        债券简称：宏柏转债

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年8月19日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月16日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《关于公司与Momentive Performance Materials Inc.签订合作意向书的议案》

　　该议案已经董事会战略委员会审议通过，本次合作事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，不需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于公司与Momentive Performance Materials Inc.签订合作意向书的公告》（公告编号：2024-090）。

　　表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月21日