证券简称：津滨发展    证券代码：000897       编号： 2024-20

　　天津津滨发展股份有限公司

　　关于选举公司第八届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已经届满，公司于 2024 年8月19日召开职工代表大会，选举白雪女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历后附），与公司股东大会选举的 2 名监事共同组成公司第八届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名监事一致。

　　特此公告。

　　天津津滨发展股份有限公司监事会

　　2024年8月20日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　白雪女士：1981年3月生人，大学本科。现任天津津滨时代置业投资有限公司副总经理。

　　白雪女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

　　证券代码：000897          公司简称：津滨发展       公告编号：2024-21

　　天津津滨发展股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会无否决提案的情形。

　　●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间：2024年8月20日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2024 年8月20日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 8月20日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年8 月20日 9:15～15:00 期间的任意时间。

　　（3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（5）召集人：董事会；

　　（6）主持人：董事长华志忠先生；

　　（7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、出席会议情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东154人，代表股份344,026,944股，占公司有表决权股份总数的21.2720％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份338,312,340股，占公司有表决权股份总数的20.9187％。

　　通过网络投票的股东153人，代表股份5,714,604股，占公司有表决权股份总数的0.3533％。

　　（2）中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份5,714,604股，占公司有表决权股份总数的0.3533％。

　　（3）公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的天津泰达律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意340,979,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1143％；反对2,606,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7577％；弃权440,422股（其中，因未投票默认弃权81,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1280％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,667,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6773％；反对2,606,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6158％；弃权440,422股（其中，因未投票默认弃权81,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7070％。

　　表决结果：通过

　　2、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：

　　会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举华志忠先生、徐阳雪先生、崔铭伟先生、赵忱先生、谭文通先生、于志丹先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（一）选举华志忠先生为非独立董事

　　表决结果:同意股份数:338,395,294股

　　其中，中小投资者表决情况为：同意股份数:82,954股

　　（二）选举徐阳雪先生为非独立董事

　　表决结果：同意股份数:338,395,389股

　　其中，中小投资者表决情况为：同意股份数:83,049股

　　（三）选举崔铭伟先生为非独立董事

　　表决结果：同意股份数:338,395,497股

　　其中，中小投资者表决情况为：同意股份数:83,157股

　　（四）选举赵忱先生为非独立董事

　　表决结果：同意股份数:338,395,395股

　　其中，中小投资者表决情况为：同意股份数:83,055股

　　（五）选举谭文通先生为非独立董事

　　表决结果：同意股份数:338,395,389股

　　其中，中小投资者表决情况为：同意股份数:83,049股

　　（六）选举于志丹先生为非独立董事

　　表决结果：同意股份数:338,393,285股

　　其中，中小投资者表决情况为：同意股份数:80,945股

　　3、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

　　会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举岳子奇先生、梁津明先生、姚颐女士为公司第八届董事会独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（一）选举岳子奇先生为独立董事

　　表决结果：同意股份数:338,395,379股

　　其中，中小投资者表决情况为：同意股份数:83,039股

　　（二）选举梁津明先生为独立董事

　　表决结果：同意股份数:338,394,878股

　　其中，中小投资者表决情况为：同意股份数:82,538股

　　（三）选举姚颐女士为独立董事

　　表决结果：同意股份数:338,394,876股

　　其中，中小投资者表决情况为：同意股份数:82,536股

　　4、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

　　会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举王光华先生、刘喆女士为公司第八届监事会监事，与职工代表监事白雪女士共同组成第八届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（一）选举王光华先生为监事

　　表决结果：同意股份数:338,394,883股

　　其中，中小投资者表决情况为：同意股份数:82,543股

　　（二）选举刘喆女士为监事

　　表决结果：同意股份数:338,392,882股

　　其中，中小投资者表决情况为：同意股份数:80,542股

　　5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意340,492,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9726％；反对2,755,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8008％；弃权779,562股（其中，因未投票默认弃权120,140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2266％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,179,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.1475％；反对2,755,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.2109％；弃权779,562股（其中，因未投票默认弃权120,140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6416％。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：天津泰达律师事务所

　　2、律师姓名：杨新晶、赵一

　　3、结论性意见：公司本次2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会2024年第二次通讯式会议决议

　　2、公司第七届董事会2024年第三次临时通讯式会议决议

　　3、公司2024年第一次临时股东大会会议决议

　　4、律师出具的《法律意见书》 ；

　　特此公告.

　　天津津滨发展股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　证券简称：津滨发展 证券代码：000897       编号： 2024-22

　　天津津滨发展股份有限公司

　　第八届董事会2024年第一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2024年8月9日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会2024年第一次会议的通知，2024年8月20日在公司会议室召开了第八届董事会2024年第一次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了会议。公司监事、高管人员及公司律师列席了会议，全体董事推举董事华志忠先生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

　　公司董事会同意选举华志忠先生担任公司第八届董事会董事长，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会专业委员会组成人员的议案》。第八届董事会专门委员会组成如下：

　　1、董事会战略委员会组成：

　　主任委员：华志忠

　　委员：岳子奇、徐阳雪、崔铭伟、于志丹

　　2、董事会提名委员会组成：

　　主任委员：岳子奇

　　委员：梁津明、华志忠

　　3、董事会审计委员会组成：

　　主任委员：姚颐

　　委员：梁津明、谭文通

　　4、董事会薪酬与考核委员会组成：

　　主任委员：梁津明

　　委员：岳子奇、华志忠

　　5、董事会问责委员会组成：

　　主任委员：华志忠

　　委员：王光华、赵忱、谭文通、白雪

　　上述各专业委员会组成人员任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

　　公司董事会同意聘任于志丹先生担任公司常务副总经理，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　公司董事会同意聘任刘志勇先生、郝波先生、李军先生担任公司副总经理，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。

　　公司董事会中无职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　公司董事会同意继续聘任于志丹先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。

　　六、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订信息披露内部问责制度的议案》。

　　备查文件：

　　1、《天津津滨发展股份有限公司第八届董事会2024年第一次会议决议》；

　　特此公告。

　　天津津滨发展股份有限公司董事会

　　2024年 8月21日

　　附件：

　　公司高级管理人员简历

　　于志丹先生 ：简历详见2024-16号公告

　　刘志勇先生：男，1966年9月生人，硕士研究生。历任天津开发区建设集团有限公司办公室主任、总经理助理兼人力资源部经理、建设集团有限公司副总经理，津滨发展股份有限公司副总经理、董事。现任津滨发展股份有限公司副总经理。

　　刘志勇先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

　　郝波先生：男，1973年10月生人，博士研究生、注册会计师、律师。历任天津津滨发展股份有限公司财务部副经理、经理，现任津滨公司副总经理。

　　郝波先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

　　李军先生：1982年7月生人，大学本科。历任天津津滨发展股份有限公司综合行政中心、党群工作部副主任（主持工作）。现任天津津滨发展股份有限公司工会主席，综合行政中心、党群工作部主任。

　　李军先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

　　证券简称：津滨发展      证券代码：000897       编号： 2024-23

　　天津津滨发展股份有限公司

　　第八届监事会2024年第一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2024年8月9日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会2024年第一次会议的通知，2024年8月20日在公司召开了第八届监事会2024年第一次会议。会议应到监事3名，3名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：

　　一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于选举第八届监事会主席的议案。

　　会议选举王光华先生（简历详见2024-17号公告）任监事会主席，任期从监事会审议通过之日至第八届监事会任期届满之日。

　　特此公告。

　　天津津滨发展股份有限公司监事会

　　2024年8月21日