本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开的时间：现场会议召开时间为2024年8月20日下午15:00；网络投票的时间为2024年8月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月20日上午9:15－9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年8月20日09:15至2024年8月20日15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：公司会议室。

　　3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4．会议召集人：公司董事会。

　　5．会议主持人：董事长朱效平。

　　6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共176名，代表股份60,518,032股，占公司有表决权股份总数的25.8258％，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份51,621,140股，占公司有表决权股份总数的22.0291％；通过网络投票出席会议的股东共173名，代表股份8,896,892股，占公司有表决权股份总数的3.7967％。

　　出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）共175人，代表股份8,973,692股，占公司有表决权股份总数的3.8295％。

　　8．公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了“公司2024年中期利润分配预案”，表决结果如下：

　　⑴总体表决情况：同意60,502,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736％；反对8,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％；弃权7,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。

　　⑵ 中小投资者表决情况：同意8,957,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8219％；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0914％；弃权7,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0867％。

　　⑶表决结果：审议通过。

　　公司2024年中期利润分配方案为：以2024年6月30日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.本次股东大会会议决议；

　　2.山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2024年8月21日