本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 为实现国有资源整合及调整,安徽芯动联科微系统股份有限公司(简称“公司”)持股5%以上股东北方电子研究院有限公司(简称“电子院”)与安徽北方微电子研究院集团有限公司(简称“微电子院”)已于2024年8月20日签署了《股份无偿划转协议》,电子院拟将持有的56,000,000股无限售流通股通过非公开协议转让的方式无偿划转给微电子院,转让股份占公司总股本的13.9997%。
● 本次权益变动前,电子院持有公司80,000,000股,占公司总股本的19.9995%,微电子院未持有公司股份。
● 电子院和微电子院均受同一控制人中国兵器工业集团有限公司控制,本次协议转让系电子院与其一致行动人微电子院之间的股权转让;本次股份转让后,电子院和微电子院的合计持股数量未发生变化。
● 本次权益变动系股东及其一致行动人之间的内部划转,不涉及通过二级市场减持公司股份,不触及要约收购,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2024年8月20日,公司持股5%以上股东电子院与微电子院签署了《股份无偿划转协议》,电子院拟将持有的56,000,000股无限售流通股通过非公开协议转让方式无偿划转给微电子院,转让股份占公司总股本的13.9997%。
电子院和微电子院均受同一控制人中国兵器工业集团有限公司控制。
本次权益变动具体情况如下:
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备注:各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异,差异均系四舍五入造成。
股份划转前:
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股份划转后:
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二、本次协议转让双方基本情况
1、转让方的基本情况
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主要股东:中国兵器工业集团有限公司持股100%。
2、受让方的基本情况
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主要股东:中国兵器工业集团有限公司持股100%。
三、股份转让协议的主要内容
(一)本次股份转让数量
转让方和受让方双方确认:转让方将其持有的目标公司56,000,000 股无限售条件流通股通过非公开协议转让方式转让至受让方名下,本次交易的标的股份占目标公司总股本的13.9997%。
(二)转让价款
本次转让系实施国有资源整合及调整,标的股份在国有股东之间内部无偿划转,转让方和受让方同属于中国兵器工业集团有限公司,转让方和受让方构成一致行动关系。
四、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不存在损害公司及其他股东利益的情形,亦不会对公司正常生产经营活动产生影响。
五、所涉及后续事项
1、本次协议转让股份事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。
2、本次协议转让的股份不存在被质押、冻结等权利限制情况,不存在被限制转让的情形。本次股份划转事项尚需经过上海证券交易所合规性确认后,在中国证券 登记结算有限责任公司办理过户登记,能否最终实施完成及实施结果尚存在不确 定性。
3、本次协议转让完成后,微电子院承诺将与电子院共同遵守电子院在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中所作出的相应承诺内容,直至相关承诺内容履行完毕。
4、根据相关法律法规规定,信息披露义务人电子院、微电子院编制了简式权益变动报告书,详见同日披露的《简式权益变动报告书》。
5、公司将根据上述股东股份转让的进展情况持续履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽芯动联科微系统股份有限公司
董事会
2024年8月21日