证券代码：002691                证券简称：冀凯股份                公告编号：2024-020

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　2024年8月20日

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2024-019

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年8月9日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2024年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议通过了《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此议案属关联交易，关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　董事会审议《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：002691         证券简称：冀凯股份        公告编号：2024-022

　　冀凯装备制造股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

　　1、计提资产减值准备的情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：单位：万元

　　■

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

　　2、资产核销情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备1,025.97万元。上述核销资产不涉及公司关联方。

　　二、本次计提资产减值准备的依据

　　公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备金额为-185.10万元，增加公司2024年度利润总额185.10万元。公司2024年半年度财务报表未经会计师事务所审计。

　　四、本次计提资产减值准备合理性说明

　　董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：002691         证券简称：冀凯股份         公告编号：2024-021

　　冀凯装备制造股份有限公司关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计公司2024年度日常关联交易总金额不超过1,689.00万元人民币。具体内容详见公司2024年4月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　根据经营发展需要，公司拟调增与RUS Mining Services Pty Ltd（以下简称“RUS Mining”）的日常关联交易预计额度。公司拟增加向RUS Mining销售产品、商品关联交易额度300万元，拟增加向RUS Mining采购产品、商品350万元，拟增加向RUS Mining提供服务200万元。其他类型日常关联交易预计仍以公司第五届董事会第三次会议审议通过的额度为准。

　　上述事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本次审批的日常关联交易增加额度合计为850万元，本年度经董事会审议通过的关联交易预计累计额度为2,530万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提请公司股东大会审议。

　　（二）本次调增前后 2024 年度日常关联交易预计类别和金额单位：万元

　　■

　　注：1、“本年年初至6月30日发生金额”为初步统计数据，未经审计。

　　2、“2023年度实际发生金额”为审计数据。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　RUS Mining Services Pty Ltd注册于澳大利亚新南威尔士州，成立于2000年2月25日，注册资本为320,503.34澳元。RUS Mining Services Pty Ltd主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务，其为Unitech Industries Pty Ltd的全资子公司，冀凯企业管理集团有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd 100%股权。

　　截至2024年6月30日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计6,367.65万元，负债总计13,091.12万元，所有者权益总计-6,723.47万元。2024年上半年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入2,474.28万元，净利润-609.43万元。（以上数据未经审计）

　　经查询，RUS Mining Services Pty Ltd非失信被执行人。

　　（二）与公司的关联关系

　　RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

　　（三）履约能力分析

　　公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往 来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格 确定，公司子公司将根据2024年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协 议。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事专门会议审议意见

　　独立董事对公司调整2024年度日常关联交易预计额度的事项进行了认真核查，出具如下独立意见：

　　公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循公平、公正、合理的原则，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第四次会议决议；

　　（二）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司董事会

　　2024年8月20日