公司代码：603986                                                  公司简称：兆易创新

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603986           证券简称：兆易创新          公告编号：2024-069

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　关于2024年第二季度计提资产减值

　　准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年第二季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提减值准备的情况概述

　　为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司结合实际经营情况及行业市场变化等因素，本着谨慎性原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提相应的减值准备金额，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提减值准备事项的具体说明

　　1. 应收账款、其他应收款减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，公司2024年第二季度计提其他应收款减值损失5.22万元。

　　2. 存货减值准备

　　公司依据存货会计政策，在资产负债表日评估存货可变现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在确定存货可变现净值时，公司本着谨慎性原则，依据预计未来售价对存货计提减值准备。通过对截至2024年6月30日的存货项目进行减值测试，公司2024年第二季度计提存货减值损失4,240.34万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年4-6月计提资产减值准备共计人民币42,455,606.89元，相应减少公司2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润42,455,606.89元，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

　　2024年上半年，公司累计计提资产减值准备共计79,000,166.84元，相应减少公司上半年归属于上市公司股东的净利润79,000,166.84元。以上数据均未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　兆易创新科技集团股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：603986           证券简称：兆易创新           公告编号：2024-067

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

　　一、关于审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案

　　经审核，监事会认为：

　　（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（2）公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

　　本议案内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-068）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、关于2024年第二季度计提资产减值准备的议案

　　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于2024年第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-069）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、关于审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案

　　本议案具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　兆易创新科技集团股份有限公司监事会

　　2024年8月21日

　　证券代码：603986          证券简称：兆易创新          公告编号：2024-070

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年8月30日（星期五） 下午 13:00-14:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2024年8月23日（星期五）至8月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@gigadevice.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月21日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月30日下午13:00-14:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年8月30日（星期五） 下午 13:00-14:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、公司参加人员

　　公司副董事长、总经理何卫先生，副总经理、董事会秘书李晓燕女士，副总经理、财务负责人孙桂静女士，独立董事梁上上先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年8月30日（星期五） 下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年8月23日（星期五）至8月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@gigadevice.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王中华

　　电话：010-82881768

　　电子邮箱：investor@gigadevice.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　2024年8月21日

　　证券代码：603986            证券简称：兆易创新            公告编号：2024-068

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》关于募集资金管理等有关规定，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]711号核准），公司向5名特定投资者非公开发行股票募集资金，本次募集资金总额为432,402.35万元，截至2020年5月26日，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A股）21,219,077股，发行价格为人民币203.78元/股，应募集资金总额432,402.35万元。扣除券商的承销费用（不含增值税）3,958.49万元后，公司此次实际收到募集金额为人民币428,443.86万元，上述募集资金已由主承销商中国国际金融股份有限公司（下称“中金公司”）于2020年5月26日分别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的32310188000045744账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的110902562710703账户中。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]第010036号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金累计使用金额及当前余额

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，2020年6月4日，公司、中金公司与江苏银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行清华园支行于北京分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；经公司于2022年4月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司上海格易电子有限公司（以下简称“上海格易”）在宁波银行股份有限公司上海张江支行（以下简称“宁波银行上海张江支行”）开立募集资金专户。2022年6月9日，公司、全资子公司上海格易、中金公司与宁波银行上海张江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》《四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐机构，接受保荐机构代表的监督，保证了三方及四方协议的严格执行。

　　截至2024年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　“招商银行北京分行清华园支行”账户已于2021年8月19日销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见附件1：募集资金专项报告附表。

　　（二）募集资金项目先期投入及置换情况

　　公司于2020年10月28日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计1,489.77万元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为1,289.65万元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金200.12万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目和支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2020）第010127号）予以鉴证。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过20亿元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，募投项目需要或到期时将归还至募集资金专户。

　　截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20亿元。

　　（四）2024年1-6月对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过20亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，购买的理财产品或结构性存款期限不得超过12个月，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

　　2024年1-6月相关投资明细如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在募集资金的其他使用情况。

　　四、变更募集资金项目的资金使用情况

　　公司于2022年4月26日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加DRAM募投项目实施主体和地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司上海格易作为“DRAM芯片研发及产业化项目”的实施主体，并使用募集资金40,000.00万元向其增资，对应增加实施地点上海市。本次增加DRAM募投项目实施主体和地点并使用募集资金增资，不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，能有效整合公司研发资源，充分利用上海市在营商环境、高校人才等方面的有利条件，提高募集资金的使用效率，进一步保障募集资金投资项目的顺利实施。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为，本公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》关于募集资金管理的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　兆易创新科技集团股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

　　附件1：募集资金专项报告附表

　　■

　　注：上述数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

　　证券代码：603986           证券简称：兆易创新           公告编号：2024-066

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

　　一、关于审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-068）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、关于2024年第二季度计提资产减值准备的议案

　　本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于2024年第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-069）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、关于审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案

　　《兆易创新关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　兆易创新科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月21日