证券代码：002660                证券简称：茂硕电源                公告编号：2024-051

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、经公司2024年2月5日召开的第五届董事会2024年第1次临时会议、第五届监事会2024年第1次临时会议，2024年2月29日召开的2024年第1次临时股东大会、第六届董事会2024年第1次临时会议、第六届监事会2024年第1次临时会议审议通过，公司第六届董事、监事换届完成，具体详情请见刊登于2024年2月5日、2024年3月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　2、经公司2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期会议、第六届监事会2024年第1次定期会议，2024年4月23日召开的2023年度股东大会审议通过，以公司2023年12月31日的总股本356,626,019股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金35,662,601.90元人民币，具体详情请见公司2024年6月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告；公司已于2024年6月14日完成权益分派实施。

　　证券代码：002660     证券简称：茂硕电源           公告编号：2024-052

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　为完善茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，公司近期已完成第六届董事会总经理人员的遴选工作，公司原总经理顾永德先生将继续在公司担任其他职位。公司于2024年8月20日召开第六届董事会2024年第2次定期会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任袁红波先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　袁红波先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　附件：袁红波先生个人简历

　　袁红波，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至2000年12月，任湖南省汉寿审计局审计员；2001年3月至2015年8月，任美的集团预算经理、会计经理、资金经理、华东资金高级经理、东盟资金高级经理、集团融资总监、小贷公司总经理；2016年3月至2017年10月，任慧聪家电集团金融公司总经理；2017年11月至2020年1月，任雷士照明集团总裁助理兼财务总监；2020年3月至2021年2月，任雅迪科技集团财务总监；2021年3月至2022年1月，任科顺防水科技股份有限公司董事、副总裁、财务负责人及战略委员会委员；2022年3月至2023年7月，任伊戈尔电气股份有限公司副总经理、总经理。

　　截至目前，以上拟聘任高级管理人员未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002660       证券简称：茂硕电源           公告编号：2024-053

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第六届董事会2024年第2次定期会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任张力先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　张力先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　附件：张力先生个人简历

　　张力，男，1982年8月出生，中国国籍，中共党员，毕业于北京大学工商管理专业，硕士学历。2006年2月至2009年3月，任深圳市沃尔核材股份有限公司业务经理；2009年3月至2024年5月，任深圳市航嘉驰源电气股份有限公司拉美区域经理、海外业务负责人、消费电源业务负责人、客户业务总负责人、消费BG 经营管理总负责人、公司绩效委员会主任。

　　截至目前，以上拟聘任高级管理人员未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002660       证券简称：茂硕电源           公告编号：2024-050

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第六届监事会2024年第2次定期会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　一、监事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第2次定期会议通知及会议资料已于2024年8月10日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年8月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司全体监事对2024年半年度报告及摘要做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2024年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　（表决结果：赞成票  3  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：002660          证券简称：茂硕电源               公告编号：2024-049

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第六届董事会2024年第2次定期会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第2次定期会议通知及会议资料已于2024年8月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2024年8月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司全体董事和高级管理人员对2024年半年度报告及摘要做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2024年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　（表决结果：赞成票  9  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意聘任袁红波先生担任总经理，任期自第六届董事会2024年第2次定期会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》。

　　（表决结果：赞成票  9  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

　　3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意聘任张力先生担任副总经理，任期自第六届董事会2024年第2次定期会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　（表决结果：赞成票  9  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：002660          证券简称：茂硕电源           公告编号：2024-054

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《茂硕电源2024年半年度报告》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2024年半年度经营情况，公司定于2024年8月23日（星期五）下午15:00至17:00时在“约调研”小程序举行2024年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长张欣女士，总经理袁红波先生，独立董事施伟力先生，董事、副总经理、财务总监楚长征先生，董事会秘书宋成展先生。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日