证券代码：002757        证券简称：南兴股份    公告编号：2024-029             

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以295,455,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2024年1月3日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》，公司拟与东莞市厚街镇人民政府签署《南兴智能装备生产基地项目投资协议书》，拟投资建设智能装备生产基地项目。本议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，详见公司2024年1月4日、2024年1月20日披露在巨潮资讯网的相关公告。为顺利推进项目的投资建设，公司近期拟参与位于东莞市厚街镇厚山现代化产业园（溪头社区）地块的竞拍事宜，详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　法定代表人：詹谏醒

　　二〇二四年八月二十一日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2024-031号

　　南兴装备股份有限公司

　　2024年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、2024年半年度财务概况

　　2024年半年度，公司合并报表（未经审计）实现归属于上市公司股东的净利润为165,373,421.45元，2024年已实施的2023年度利润分配股利59,091,182.60元，期初未分配利润989,240,156.10元，截至2024年6月30日合并报表可供分配的利润为1,095,522,394.95元。2024年半年度，母公司实现净利润为138,920,025.30元，2024年已实施的2023年度利润分配股利59,091,182.60元，期初未分配利润944,065,258.09元，截至2024年6月30日母公司可供分配的利润为1,023,894,100.79元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年6月30日，公司可供股东分配的利润为1,023,894,100.79元。

　　二、2024年半年度利润分配预案基本内容

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利88,636,773.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的53.60%，现金分红占本次利润分配总额的100%。公司2024年半年度利润分配预案符合《公司章程》《股东未来分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十一日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2024-028号

　　南兴装备股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年8月10日以电话、邮件等形式发出，会议于2024年8月20日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

　　监事会对公司《2024年半年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2024年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年半年度报告》内容详见2024年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2024年半年度报告摘要》内容详见2024年8月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

　　监事会对公司2024年半年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2024年半年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　《2024年半年度利润分配预案的公告》内容详见2024年8月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年八月二十一日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2024-027号

　　南兴装备股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月10日以电话、邮件等形式发出，会议于2024年8月20日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中马岩以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

　　公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2024年半年度报告及其摘要。

　　《2024年半年度报告》内容详见2024年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2024年半年度报告摘要》内容详见2024年8月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　二、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），截至本次公告日，公司总股本295,455,913股，以此计算合计拟派发现金股利88,636,773.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　公司董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2024年半年度利润分配预案的公告》内容详见2024年8月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十一日