证券代码：000927          证券简称：中国铁物     公告编号：2024-临037

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。

　　2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会。

　　3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开日期、时间

　　（1）现场会议时间：2024年9月5日14:30时。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年9月2日

　　（1）出席对象：

　　①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②公司董事、监事和高级管理人员；

　　③公司聘请的律师；

　　④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（2）会议地点

　　北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提交股东大会表决的提案

　　■

　　2.提案的具体内容

　　（1）上述议案内容分别详见2024年5月17日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《中国铁路物资股份有限公司公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》(2024-临021）、《中国铁路物资股份有限公司公司第八届监事会第十七次会议决议公告》(2024-临022）、《中国铁路物资股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(2024-临023）、《中国铁路物资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(2024-临024）。

　　（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　3.特别说明

　　（2）上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　（3）上述提案为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（4）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　1.会议登记

　　（1）登记方式

　　①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　③异地股东可用传真方式办理登记。

　　（2）登记时间：2024年9月3日9:00～16:30

　　（3）登记地点：公司董事会办公室

　　（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

　　2.会议联系方式

　　（1）联系人姓名：张爽、孟柯言

　　（2）电话号码：010-51898880

　　（3）传真号码：010-51898599

　　（4）电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn

　　（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第三十三次会议决议

　　2.公司第八届董事会第三十四次会议决议

　　3.公司第八届监事会第十七次会议决议

　　特此公告

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360927，投票简称为“铁物投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×N。

　　股东可以将所拥有的选举票数在N位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年9月5日的交易时间，即2024年9月5日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月5日上午9:15，结束时间为2024年9月5日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本公司/本人，股东账号：，统一社会信用代码/身份证号持有中国铁路物资股份有限公司普通股股。兹委托先生/女士，身份证号码代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　注意事项：

　　1.上述累积投票提案，委托人请填写投给候选人的选举票数。

　　2.委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3.本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人（签名/加盖单位公章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：2024年月日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物      公告编号：2024-临036

　　中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议通知于2024年8月13日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2.本次董事会会议于2024年8月20日以通讯方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，许良军董事因工作原因缺席了本次会议。

　　4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意7票，反对1票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　董事会决定于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会。

　　王咏梅独立董事对本议案投反对票，认为：“公司法人治理不完善，董事会与监事会及经理层之间权责关系不清晰，不能起到有效制衡作用；公司未能充分发挥外部董事的作用，缺乏畅所欲言的议事氛围，不能保证决策的科学民主。综上，公司急需加强董事会建设，包括职责定位、议事规则、履职担当、队伍建设等。”

　　公司关于王咏梅独立董事投反对票的原因说明如下：根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对上市公司和中小股东权益的影响等。本议案是因公司董事会和监事会任期届满，而由董事会决定召开股东大会审议已经提名的董事和监事换届选举事宜，王咏梅独立董事反对票说明的意见与本议案并无关联。

　　公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，将党的领导融入公司治理，设立了股东大会、董事会和监事会，并聘任了高级管理人员，《公司章程》和各项内部治理制度均对各组织机构的职权作出了明确、清晰的划分，公司党委、股东大会、董事会、监事会和经理层一直依法行使法律法规和《公司章程》规定的职权，公司具备健全完善且运行良好的法人治理结构。此外，公司已根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定制定《独立董事工作制度》，高度重视外部董事，尤其是独立董事的履职保障，始终支持鼓励外部董事独立发表意见，依法行使监督权并对公司经营发展提供专业客观的建议，提升董事会决策水平，包括安排外部董事走访调研、与经营管理层进行交流等，确保独立董事与其他董事、经营管理层之间的信息畅通，充分听取独立董事提出的意见，并向独立董事反馈意见采纳情况。公司还建立了支持董事、监事履职的工作程序，及时记录外部董事、监事质询问题，组织公司高管和有关部门快速回复，董事、监事履职全过程纳入履职档案。综上，公司的董事会、独立董事制度等治理结构健全且运行良好，公司将继续一如既往保持并不断完善公司治理规范运作，切实保障中小股东的合法权益。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-临037）。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月21日