证券代码：600999   证券简称： 招商证券   编号： 2024－032

　　招商证券股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开。

　　应出席董事15人，实际出席15人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）关于调整公司与招商局集团有限公司2022-2024年行政采购框架协议年度交易上限的议案

　　同意公司及附属公司与招商局集团及其联系人2024年度行政采购关连交易年度交易上限调整为15,150万元。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关连董事霍达、张健、邓伟栋、刘威武、吴宗敏、李晓霏、马伯寅回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（二）关于《招商证券股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司董事会

　　2024年8月19日