证券代码：600961        证券简称：株冶集团        公告编号：2024-031

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事陈贵冬先生的辞职报告，由于工作变动原因，陈贵冬先生向公司申请辞去董事及董事会各专门委员会委员职务。陈贵冬先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈贵冬先生未持有公司股份。

　　陈贵冬先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》等规定，陈贵冬先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，公司将依照相关规定尽快选聘新任董事。

　　公司及公司董事会对陈贵冬先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年8月20日